证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2020-041
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”或“公司”）
的控股股东江苏省机电研究所有限公司（以下简称“江苏机电研究所”）通过股权转让的方
式拟将其所持公司 5%股份转让给中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽集团”）；
通过表决权委托的方式拟将其持有的公司 15.64%股份所对应的表决权委托给中天泽集团行
使。同时，公司拟向特定对象非公开发行 A 股股票导致公司股东结构发生变化，其中深圳
中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中航智能装备基金”）参与
本次发行。中航智能装备基金和中天泽集团为一致行动人（以下简称“中天泽集团及其一致
行动人”），根据本次发行方案测算，本次发行完成后，预计中天泽集团直接持有和拥有表
决权的股份数量以及中航智能装备基金持有的公司股份数量合计占公司总股本（发行后）的
比例将上升至 28.54%，但未触及要约收购。
2、本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次非公开发行股票尚需取得股东大会的批准及中国证监会的核准。
一、本次权益变动基本情况
1
2020 年 4 月 12 日，公司控股股东江苏机电研究所与中天泽集团签署《股份转让协议》，
江苏机电研究所拟将所持 52,046,076 股（占公司总股本的 5%、以下简称“目标股份”）转
让给中天泽集团；2020 年 4 月 13 日，公司控股股东江苏机电研究所与中天泽集团签署《表
决权委托协议》，江苏机电研究所拟将其所持 162,822,339 股（占公司总股本的 15.64%、以
下简称“授权股份”）所对应的表决权委托给中天泽集团行使，委托期限为自《股份转让协
议》项下目标股份交割完成之日起至江苏机电研究所不再持有任何授权股份之日（含当日）
止。根据《表决权委托协议》的相关内容，中天泽集团有权改组董事会，并提名改组后的董
事会多数席位，公司的控股股东及实际控制人将发生变化，公司的控股股东将变更为中天泽
集团，实际控制人变更为金诗玮。截至本公告日，《表决权委托协议》尚未达到生效条件。
同时，中航智能装备基金作为中天泽集团的一致行动人，通过认购本次非公开发行的
股份，中天泽集团直接持有和拥有表决权的股份数量以及中航智能装备基金持有的公司股份
数量合计占公司总股本（发行后）的比例将上升至 28.54%。
此次非公开发行已经公司 2020 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通
过，涉及的关联董事已履行相应回避表决程序，相关议案由非关联董事表决通过。公司独立
董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
二、中天泽集团及其一致行动人基本情况
（一）中天泽集团
名称：中天泽控股集团有限公司
统一社会信用代码：91440300055132975R
注册资本：7070.7071万元人民币
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区沙头街道深南中路6011号绿景纪元大厦A座52层AC单元
成立日期：2012-09-25
2
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；资产管理；通航飞
机、无人机、智能装备的研发、销售、技术咨询、技术服务;电子产品的购销；企业营销策
划；企业管理咨询、经济信息咨询、商务咨询（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、
专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）。
（二）中航智能装备基金
公司名称：深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）
认缴出资额：120,000万元
执行事务合伙人：深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）
注册地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦裙楼402
成立日期：2016年8月22日
统一社会信用代码：91440300MA5DJLYPXR
经营范围：股权投资、创业投资；投资管理、受托资产管理（以上不得从事证券投资活
动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）。
（三）本次前后持股情况
目标股份交割及表决权委托完成后，中天泽集团将合计控制公司 20.64%的股份表决权，
且根据《表决权委托协议》的相关内容, 中天泽集团有权改组董事会，并提名改组后的董事
会多数席位，公司的控股股东及实际控制人将发生变化，公司的控股股东将变更为中天泽集
团，实际控制人变更为金诗玮。本次权益变动前后，中天泽集团与江苏机电研究所及其一致
行动人持有公司股份及控制的表决权情况如下：
单位：股
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 控制表决权比例
江苏机电研究所 214,868,415 20.64% 162,822,339 15.64% -
3
丁剑平 45,221,322 4.34% 45,221,322 4.34% 4.34%
江苏机电研究所
及其一致行动人 260,089,737 24.99% 208,043,661 19.99% 4.34%
合计
中天泽集团 - - 52,046,076 5.00% 20.64%
通过认购本次非公开发行的股份，中天泽集团直接持有和拥有表决权的股份数量以及
中航智能装备基金持有的公司股份数量合计占公司总股本（发行后）的比例 将上升至
28.54%。本次权益变动后，非公开发行前后，中天泽集团及其一致行动人与江苏机电研究
所及其一致行动人持有公司股份及控制的表决权情况如下：
单位：股
非公开发行完成前 非公开发行完成后
股东名称 持股比 控制表决 持股比 控制表决
持股数量 持股数量
例 权比例 例 权比例
江苏机电研究所 162,822,339 15.64% - 162,822,339 14.09% -
丁剑平 45,221,322 4.34% 4.34% 45,221,322 3.91% 3.91%
江苏机电研究所及
208,043,661 19.99% 4.34% 208,043,661 18.00% 3.91%
其一致行动人合计
中天泽集团 52,046,076 5.00% 20.64% 52,046,076 4.50% 18.59%
中航智能装备基金 - - - 115,000,000 9.95% 9.95%
中天泽集团及其一
52,046,076 5.00% 20.64% 212,046,076 14.45% 28.54%
致行动人合计
本次海伦哲关于非公开发行 A 股股票的事项已经公司董事会审议通过，尚需经上市公
司股东大会以及中国证监会的核准。
三、附条件生效的股份认购合同摘要
中航智能装备基金已与公司签署附条件生效的《股份认购协议》，具体内容请详见公司
同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布披露的相关公告。
四、本次权益变动所涉及后续事项
1、本次非公开发行尚未取得公司股东大会批准及中国证监会的核准，能否取得上述批
准及核准存在不确定性。
2、本次权益变动将会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。
4
3、信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件的要求履行披露权益变动的义务，
并在公司指定的媒体披露《详式权益变动报告书》。
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十三日
5
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