证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2020-038
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第四届董
事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交
易的议案》，公司及控股子公司因日常生产经营需要，预计2020年度拟发生合计不超过人民
币2,960万元（含本数）的关联采购、销售、接受劳务、提供劳务及租赁的日常关联交易；
同时，预计2020年度拟由关联方为公司银行贷款提供担保的金额不超过人民币100,000万元
（含本数）；期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，并授权董事长行使关联交易决
策并签署相关合同文件。关联交易额度明细具体如下：
单位：万元
预计2020年 上年
关联交易类别 主要交易内容
发生金额 发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受 向关联方采购商品及接受
1000.00 722.62
劳务 劳务
向关联方出售商品及提供劳
出售产品、商品、提供劳务 2,000.00 1,637.35
务
委托关联人销售产品、商品 - - -
接受关联人委托代为销售其产品、
- - -
商品
关联租赁 向关联方出租房屋 105.00 95.73
关联租赁 向关联方承租房屋 100.00 63.67
关联方机电研究所、杨娅、
其他 田国辉为公司申请银行贷款 100,000.00 109,594.20
提供担保
合计 102,960.00 112,113.58
注：上述关联交易事项为2020年度日常关联交易预计，具体将在上述额度内根据实际情
况调整。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要
经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）苏州镒升机器人科技有限公司
1、企业的基本信息
成立时间：2002年11月8日
注册资本：2333.33万元人民币
注册地址：苏州高新区银珠路28号11幢厂房
法定代表人：袁湘军
经营范围：研发、设计、装配、销售：工业机器人、工业机器手及控制系统、机械及电
子设备零配件、工业相机、工业控制软件系统、非标自动化设备及配件；提供机械电子设备
操作技能培训、维修及技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关联关系：公司持有苏州镒升机器人科技有限公司18.18%股权。
3、预计关联交易：
1）2020 年公司拟向苏州镒升机器人科技有限公司进行采购，采购总额不超过人民币50
万元；
2）2020 年公司拟向苏州镒升机器人科技有限公司进行销售，销售总额不超过人民币50
万元；
4、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）苏州菱麦自动化设备科技有限公司
1、企业的基本信息
成立时间：2014年8月27日
注册资本：1000万元人民币
注册地址：苏州高新区银珠路15号2幢厂房
法定代表人：杜剑
经营范围：自动化设备、机械设备、电子产品及配件、 机器人集成设备的研发、设计、
生产、组装、销售、维修；工业自动化控制系统装置、集成电路的组装、销售；（以上生产
组装项目不含橡胶、塑料及危险品）；自动化设备、机器人科技领域内的技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让；工装夹具、治具、五金机电、电子元器件、机电设备及配件的销
售；软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁
止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
2、与本公司的关联关系：公司参股公司苏州镒升机器人科技有限公司的全资子公司。
3、预计关联交易：
1）2020 年公司拟向苏州菱麦自动化设备科技有限公司进行采购，采购总额不超过人民
币50万元；
2）2020 年公司拟向苏州菱麦自动化设备科技有限公司进行销售，销售总额不超过人民
450万元；
4、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（三）OSFP Safety Equipments LLC VAE
1、企业的基本信息
注册号：No. 772729
注册地址：OSFP Safety Equipments Ontario Tower C2203 Business Bay, Dubai UAE
负责人：Gilles Klein
经营范围：import and sale of fire fighting devices, equipment, vehicles and other related
products; installation of fire fighting equipment or systems; training on use of fire fighting
equipments。
2、与本公司的关联关系：系公司子公司高管Dirk Schmitz控股公司。
3、预计关联交易：
1）2020 年公司拟向OSFP Safety Equipments LLC VAE进行采购及接受劳务，采购总额
不超过人民900万元；
2）2020 年公司拟向OSFP Safety Equipments LLC VAE进行销售，销售总额不超过人民
1500万元；
4、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（四）江苏省机电研究所有限公司
1、企业的基本信息
公司名称：江苏省机电研究所有限公司
注册地址： 徐州经济开发区荆马河北侧
法定代表人：丁剑平
注册资本：1691.75万元人民币
统一社会信用代码：91320301134770406R
公司类型：有限责任公司
成立日期：1993年5月27日
经营范围：电子、工业用电炉、金属材料行业的科研、产品开发、中试及批量制造、
修理；金属材料、非金属材料销售；房屋、设备租赁；金属材料检测，
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料
及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）；对机械、电
子行业的投资、投资管理、经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
2、与本公司的关联关系：公司控股公司。
3、预计关联交易：2020 年公司拟向江苏省机电研究所有限公司提供租赁，租赁总额不
超过人民币5万元；
4、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（五）广东新宇智能装备有限公司
1、企业的基本信息
公司名称：广东新宇智能装备有限公司
注册地址：东莞市茶山镇伟建工业园E区23号厂房
法定代表人：齐秉春
注册资本：1214.29万元人民币
统一社会信用代码：9144190058468795XX
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股）
成立日期：2011-10-18
经营范围：研发、产销：通用机械设备、五金制品；锂电设备技术咨询、锂电设备维修
服务；软件开发；销售：手机及配件、汽车配件、电子及电子元器件；锂电设备技术支持；
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与本公司的关联关系：公司参股公司。
3、预计关联交易：2020 年公司拟向广东新宇智能装备有限公司提供租赁，租赁总额不
超过人民币100万元；
4、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（六）Dirk Schmitz
1、国籍：德国
2、与本公司的关联关系：子公司高管。
3、预计关联交易：2020 年公司拟向Dirk Schmitz租赁厂房，租赁总额不超过人民币100
万元。
三、交易的定价政策及定价依据
1、协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞争下的
正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。
2、在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据日常经营与上述关联方就各项业务分
别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、交易目的和对公司的影响
公司及子公司与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动， 符合生
产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司及子公司的生产经
营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，没有损害公 司及公司股东、尤其是中小
股东的利益，本次关联交易不会影响公司独立性，公 司及子公司的主要业务不会因该关联
交易而对其形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经过认真审查，我们认为：公司2020年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司
日常经营活动所需，符合《公司章程》等相关规定，遵循了公平、公正、公开原则，交
易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司
业务的独立性造成影响。因此，同意将《关于预计2020年度日常关联交易的议案》提交
公司第四届董事会第十九次会议审议，并由董事会审议通过后提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
经过认真审查，我们认为：《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》中所涉及的
关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、
公开、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响
公司的独立性，审议、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，我们对预计的2020
年度日常关联交易表示同意，同意将上述议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十三日
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