证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临 2020-011
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二次会议于 2020 年 4 月 13 日下午以通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年
4 月 8 日以邮件方式向全体监事发出。监事会主席黄敏达先生主持本次会议，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经过审核，监事会认为：《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要
的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法
规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经过审核，监事会认为：《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等
相关法律法规及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，有助于确保公司本
次激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东的利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》
经过审核，监事会认为：公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情
形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被
中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违
规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4）具有《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励计划授予
的激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理
办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划
前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会
2020 年 4 月 14 日
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