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2019 年度监事会工作报告
2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行监督职责，
加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董
事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监
事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积
极的作用，切实维护了股东、公司和员工的合法权益。
现将监事会 2019 年主要工作内容汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：
1、公司第七届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 6 日召
开，会议审议通过了《2018 年度报告全文及其摘要》、《2019
年第一季度报告全文及正文》、《2019 年度日常关联交易预计
的议案》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配
的预案》等。
2、公司第八届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 30 日召开，
会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
3、公司第八届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 24 日召开，
会议审议通过了《2019 年半年度报告全文及其摘要》、《关于
会计政策变更的议案》。
4、公司第八届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 26 日召开，
会议审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。
以上监事会决议公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《 中 国 证 券 报 》 、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运作情况
报告期内，监事会成员均出席或列席了公司召开的股东大
会、董事会及重要的经理办公会议。我们认为，公司董事会的决
策程序均按照《证券法》、《公司法》和《公司章程》等有关规
定执行，董事会所做出的决策事项合法、公正，会议决议及重大
事项的信息披露及时、准确，公司董事会认真执行了股东大会决
定或授权事项。公司董事及其他高级管理人员没有违反法律、法
规、公司章程或损害公司股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务状况和财务制度的执行情况进
行了认真、细致的检查，对各期财务报表、定期报告及相关文件
进行了审阅，我们认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公
司的财务报告真实、客观地反映了公司 2019 年度各期的财务状
况和经营成果；会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意
见客观、真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
3、对公司关联交易情况的审核意见
报告期内，公司关联交易是基于公司正常生产经营需要而发
生，有利于公司业务的开展，关联交易定价客观、公正、合理，
不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
4、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司《2019 年度内部控制评价报告》及公司
内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，认为公司
内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况，内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
2020 年，监事会将继续遵照相关法律法规和《公司章程》
等规定，切实履行监督检查职责，进一步提升公司规范运作水平，
促进合法、持续、健康发展。公司监事会将继续遵照公司章程和
有关法律法规，进一步规范监事会的工作，加大监督财务信息和
内审力度，切实履行做好检查监督工作，进一步提升公司规范运
作水平，促进公司合法、持续、健康发展，确实保障好公司及股
东的权益。
鲁西化工集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月十四日
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