证券代码：600877 证券简称：*ST 电能 公告编号：2020-010
中电科能源股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月
31 日以电子邮件方式向全体监事发出了召开第十一届监事会第五次
会议通知。会议于 2020 年 4 月 10 日以通讯方式召开并表决。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于审议 2019 年度相关审计报告的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《2020 年度财务预算报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2019 年度利润分配议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《2019 年年度报告及年报摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中电科能源股份有限公司 2019 年年度报告》及《中电科能
源股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合
相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2019 年度的经营管理和财
务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。全体监事保证 2019 年年度报告及年报摘要所披露的信
息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中电科能源股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中电科能源股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中电科能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临
2020-015 号）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定
进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况，同意公司
本次会计政策变更。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于 2019 年半年报及第三季度报告会计差错更
正的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中电科能源股份有限公司关于会计差错更正的公告》（临
2020-018 号）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第
28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有
关规定，真实反映了公司的财务状况，本次会计差错更正事项的审议
和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
中电科能源股份有限公司监事会
二〇二〇年四月十一日
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