证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：临 2020-024
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2020 年
4 月 8 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第十次会议的通知，会议于
2020 年 4 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是
合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于增补周永超先生为公司董事的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见《上海凤凰关于增补周永超先生为公司董事的公告》（临 2020-025）。
二、审议通过了《关于召开上海凤凰 2020 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于召开上海凤凰 2020 年第二次临时股东大会的通知》
（临 2020-026）。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 11 日
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