证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2020-014
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十三次会议通知以书面方式于 2020 年 3 月 31 日向
各董事发出，会议于 2020 年 4 月 10 日在公司以现场和视频
方式召开。本次会议应出席董事 15 名，现场出席董事 10 名，
视频出席董事 5 名，分别是独立董事刘煜辉、颜延、余晨和
董事胡军、唐劲松，监事及高级管理人员列席会议，符合《公
司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决
议合法、有效。
会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度董事会工作
报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
二、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度行长工作报
-1-
告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于江苏银行股份有限公司 2019 年年度报告及其
摘要的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于江苏银行股份有限公司 2019 年战略执行情况
评估报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度财务报告的
议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度财务决算及
2020 年度财务预算的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
七、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度利润分配预
案的议案
根据已审计的公司 2019 年度财务报表，本公司 2019 年
实现归属于母公司普通股股东的净利润 1,461,861 万元。依
据《江苏银行股份有限公司章程》，本公司 2019 年利润分配
预案如下：
1.按照经审计的本公司 2019 年度净利润 1,412,685 万
元的 10%提取法定盈余公积金 141,268 万元。
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2.根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕
20 号），按照本公司风险资产的 1.5%提取一般风险准备
285,071 万元。
3.按本公司 2019 年度净利润 1,412,685 万元的 10%提取
任意盈余公积金 141,268 万元。
4．以本公司 2019 年末普通股总股份数 1,154,450 万股
为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 2.78 元（含
税），合计分配现金股利人民币 320,937 万元。由于公司发
行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据股
权登记日登记在册的总股份数确定。
上述分配方案执行后，余下未分配利润结转下年度。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
八、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度并表管理工
作报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度内部控制评
价报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度集团内部
-3-
资本充足评估报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于江苏银行股份有限公司 2021-2023 年集团资
本规划的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于江苏银行股份有限公司 2020 年度资本充足
率管理计划的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度资本充足
率报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度社会责任
报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度消费者权
益保护工作报告及 2020 年度工作要点的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度关联交易
报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
十八、关于江苏银行股份有限公司 2020 年度部分关联
方日常关联交易预计额度的议案
-4-
关联董事夏平、胡军、单翔、姜健、唐劲松、杜文毅、
颜延回避关联事项表决。
表决结果：
（一）江苏省国际信托有限责任公司授信类预计额度 80
亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）华泰证券股份有限公司授信类预计额度 110 亿元。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）无锡市建设发展投资有限公司授信类预计额度 80
亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）苏州国际发展集团有限公司授信类预计额度 15
亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）江苏沙钢集团有限公司授信类预计额度 60 亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）东兴证券股份有限公司授信类预计额度 50 亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）无锡农村商业银行股份有限公司授信类预计额度
40 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）苏州银行股份有限公司授信类预计额度 50 亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
-5-
（九）东吴证券股份有限公司授信类预计额度 42 亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）华泰证券（上海）资产管理有限公司授信类预计
额度 15 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）大连银行股份有限公司授信类预计额度 55 亿
元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）江苏紫金农村商业银行股份有限公司授信类预
计额度 60 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）苏银金融租赁股份有限公司授信类预计额度
150 亿元。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）江苏金融租赁股份有限公司授信类预计额度 70
亿元。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）中国东方资产管理股份有限公司授信类预计额
度 60 亿元，资产转移类预计额度 30 亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）江苏交通控股集团财务有限公司授信类预计额
度 20 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
-6-
（十七）江苏交通控股有限公司授信类预计额度 80 亿
元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）无锡市太湖新城发展集团有限公司授信类预计
额度 60 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）无锡太湖国际科技园投资开发有限公司授信类
预计额度 60 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）江苏省国信集团有限公司授信类预计额度 70
亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）江苏如皋农村商业银行股份有限公司授信类
预计额度 10 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）江苏南通农村商业银行股份有限公司授信类
预计额度 15 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）江苏海门农村商业银行股份有限公司授信类
预计额度 10 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）江苏宁沪高速公路股份有限公司授信类预计
额度 30 亿元。
-7-
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十五）东部机场集团有限公司授信类预计额度 8 亿
元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十六）国寿（无锡）城市发展产业投资企业（有限
合伙）授信类预计额度 41 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十七）江苏国信股份有限公司授信类预计额度 20
亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十八）江苏省国信集团财务有限公司授信类预计额
度 10 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十九）江苏省铁路集团有限公司授信类预计额度 60
亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十）江苏张家港农村商业银行股份有限公司授信类
预计额度 15 亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十一）苏州信托有限公司授信类预计额度 15 亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十二）无锡地铁集团有限公司授信类预计额度 80
亿元。
-8-
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十三）无锡苏南国际机场集团有限公司授信类预计
额度 12 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十四）江苏宜兴农村商业银行股份有限公司授信类
预计额度 10 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十五）关联方自然人预计额度单户授信金额 1500
万元以内。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
十九、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度全面风险
管理报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、关于江苏银行股份有限公司 2020 年度风险限额
方案的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、关于江苏银行股份有限公司 2020 年度风险管
理策略的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、关于江苏银行股份有限公司 2020 年度风险偏
好陈述书的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
-9-
二十三、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度董事履
职评价报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、关于江苏银行股份有限公司董事会审计委员会
2019 年度履职情况报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度独立董
事述职报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
二十六、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度高级管
理人员薪酬方案的议案
关联董事夏平、季明、顾尟、吴典军回避表决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、关于续聘江苏银行股份有限公司 2020 年度会
计师事务所的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
二十八、关于江苏银行股份有限公司主要股东 2019 年
度履职履约情况报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十九、关于江苏银行股份有限公司主要股东 2019 年
度资本补充能力情况报告的议案
- 10 -
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十、关于江苏银行股份有限公司 2020 年度工资总额
预算方案的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十一、关于江苏银行股份有限公司董事会换届工作延
期的议案
同意第四届董事会董事的任期顺延至股东大会选举产
生第五届董事会止。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
三十二、关于召开江苏银行股份有限公司 2019 年度股
东大会的议案
董事会同意于 2020 年 5 月 8（星期五）召开公司 2019
年度股东大会。公司将另行公告股东大会通知。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
江苏银行股份有限公司董事会
2020 年 4 月 11 日
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