证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2020-029
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于
2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2019 年年度股东大会。现将本次
股东大会的相关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、 股东大会届次：2019 年年度股东大会
2、 召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于召开 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆
熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
4、 会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间为：2020 年 4 月 30 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 30 日上午 9：
30-11：30、下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间
为：2020 年 4 月 30 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
6、 股权登记日：2020 年 4 月 23 日（星期四）
7、 会议出席对象：
（1）截止 2020 年 4 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大
会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书
见本通知附件），或在网络股票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、 现场会议召开地点：
上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层 303 室熙菱信息会议室
二、 会议审议事项
1、 《2019 年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第三届董
事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司同日于证监会指定创业板信息披
露网站发布的相关公告。
2、 《2019 年度监事会工作报告》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
3、 《2019 年年度报告及摘要》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
4、 《2019 年度财务决算报告》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
5、 《2019 年度利润分配预案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
6、 《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
7、 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
8、 《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
9、 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
10、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
11、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式和发行时间
11.03 发行价格和定价原则
11.04 发行数量
11.05 发行对象和认购方式
11.06 募集资金用途
11.07 限售期
11.08 上市地点
11.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
11.10 本次非公开发行股票决议的有效期
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
12、 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
13、 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
14、 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
15、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
16、 《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
17、 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
18、 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
19、 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
20、 《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
21、 《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
22、 《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
23、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
24、 《关于公司 2019 年度现金管理情况报告及 2020 年使用自有闲置资金进行
现金管理的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
25、 《关于补选公司非独立董事的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司
同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2019 年度财务决算报告》 √
5.00 《2019 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 √
《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的
8.00 √
议案》
9.00 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》 √
10.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
11.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
11.01 发行股票的种类和面值 √
11.02 发行方式和发行时间 √
11.03 发行价格和定价原则 √
11.04 发行数量 √
11.05 发行对象和认购方式
11.06 募集资金用途 √
11.07 限售期 √
11.08 上市地点 √
11.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 √
11.10 本次非公开发行股票决议的有效期 √
12.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议
13.00 √
案》
《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分
14.00 √
析报告的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回
16.00 √
报规划的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施
17.00 √
及相关承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
18.00 √
股票相关事宜的议案》
《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性
19.00 √
股票的议案》
20.00 《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》 √
《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司 2020 年限制
21.00 √
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司 2020 年限制
22.00 √
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制
23.00 √
性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于公司 2019 年度现金管理情况报告及 2020 年使
24.00 √
用自有闲置资金进行现金管理》
25.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
四、 现场会议登记办法：
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件
二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函
须在信封上注明“股东大会”字样，（信函以收到时间为准，但不得迟于 2020 年 4
月 27 日 18:00 送达），公司不接受电话登记。
邮寄地址：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层 303 室
熙菱信息 证券部 邮编：201203
（4）注意事项：1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 2、出席现场会议的股
东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：
2020 年 4 月 27 日上午 10：00-14:00，下午 15:00-18:00。
3、现场登记地点：
上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层 303 室 熙菱信息会议室
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的
具体流程请见附件一。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
按当日通知进行。
（三）会务联系方式：
联系人：胡安琪
联系电话：0991-5573585 邮 箱：huaq@sit.com.cn
邮 编：830000 传 真：0991-5573561
七、 备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第三届董事会第二十四次会议决议》。
特此通知。
附件： 1.参加网络投票的具体流程
2.授权委托书
3.参会股东登记表
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、 网络投票的程序：
1．普通股的投票代码与投票简称
投票代码：“365588”，投票简称：“熙菱投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2020 年 4 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，操作程序如下：
（1）登录证券公司交易客户端，选择“网络投票”或“投票”等功能栏目（各
证券公司网络投票栏目设置不同）；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”
（4）若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的
证券公司，或通过互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 30 日上午 9：15，结束时间
为 2020 年 4 月 30 日下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（我本人）出席新疆熙
菱信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会，并按下列指示对会议议案代为行
使表决权。
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2019 年度财务决算报告》 √
5.00 《2019 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 √
《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的
8.00 √
议案》
9.00 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》 √
10.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
11.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
11.01 发行股票的种类和面值 √
11.02 发行方式和发行时间 √
11.03 发行价格和定价原则 √
11.04 发行数量 √
11.05 发行对象和认购方式 √
11.06 募集资金用途 √
11.07 限售期 √
11.08 上市地点 √
11.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 √
11.10 本次非公开发行股票决议的有效期 √
12.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议
13.00 √
案》
《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分
14.00 √
析报告的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回
16.00 √
报规划的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施
17.00 √
及相关承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
18.00 √
股票相关事宜的议案》
《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性
19.00 √
股票的议案》
20.00 《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》 √
《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司 2020 年限制
21.00 √
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司 2020 年限制
22.00 √
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制
23.00 √
性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于公司 2019 年度现金管理情况报告及 2020 年使
24.00 √
用自有闲置资金进行现金管理》
25.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股性质： 委托人持股数：
委托日期： 委托期限：
受托人姓名： 受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票
表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法
定代表人需签字。
附件 3：
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2019 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 4 月 27 日下午 18:00 之
前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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