证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：临 2020-007
博通集成电路（上海）股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十一次会议于2020年4月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议
通知于2020年3月30日以电话方式发出。会议由公司监事会主席 SHU CHEN 先生
主持，应到监事三名，实到监事三名，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符
合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等
有关规定。
二、 监事会会议审议情况
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。
公司监事会勤勉尽责的履行了《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
和《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤
勉尽责的履行监督职能，切实维护公司及股东权益，促进公司的规范化运作。报
告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
2、 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。
2019年度公司共实现合并营业收入人民币117,462.39万元，同比上升
115.09%；合并营业利润人民币27,672.01万元，同比上升107.05%；合并净利润
人民币25,237.02万元，同比上升103.67%。报告全文详见上海证券交易所网站及
公司信息披露媒体公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
3、 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》。
公司拟以2019年12月31日公司总股份138,713,534股为基数，向全体股东按
每10股派发现金红利3.7元（含税），共计派发51,324,007.58元，剩余未分配利
润结转下一年度，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
4、 审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于2019
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-009）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
5、 审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司监事会认为：公司在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制
度，并得到了有效实施。
《2019 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见
以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，具体
内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》。
公司《2019 年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司拟在不影响日常营运资金使用及保证资金安全的前提下，使用总额不超
过人民币50,000万元的闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好之
理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司2019年度股东大会审批通过
起至公司2020年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可
循环滚动使用。公司董事会将授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文
件，具体由公司财务部负责组织实施。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司拟在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，
使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全
性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月理财产品或存款类产品，使用期限
自本议案获得公司2019年度股东大会审批通过起至公司2020年度股东大会召开
之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公
司募集资金专项账户。公司董事会将授权董事长行使该项投资决策权并签署相关
法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
9、 审议通过《会计政策变更的议案》。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计
政策变更的公告》公告编号：临2020-010）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、 通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第一届监事会任期已于2020年2月26日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，经公司监事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名
委员会对相关人员任职资格进行审核，拟提名SHU CHEN、王加刚为公司第二届监
事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
特此公告。
博通集成电路（上海）股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 10 日
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