中青旅:关于修订公司《章程》的公告

来源:巨灵信息 2020-04-10 00:00:00
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       证券代码:600138                 证券简称:中青旅                    公告编号:临 2020-011



                         中青旅控股股份有限公司
                    关于修订公司《章程》的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           经公司 2020 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过,本公司
       拟就公司章程中相关条文进行修订,并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。
           具体修订情况如下:



条款序号               修订前内容                                  修订后内容                    修订说明


               本章程所称其他高级管理人员是指         本章程所称其他高级管理人员是指由董
                                                                                             根据公司实际情况
第 14 条   由董事会聘任的公司执行总裁、副总裁、 事会聘任的公司副总裁、总裁助理、董事会
                                                                                             予以修订
           总裁助理、董事会秘书、财务总监。       秘书、财务总监。

                                                      经公司登记机关核准,公司的经营范围
               经公司登记机关核准,公司的经营范   是:入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅
           围是:从事旅游、高科技、风险投资、证   游业务;省际旅游客运;保险兼业代理;除
           券行业的投资;入境旅游业务;国内旅游   新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗
           业务;特许经营中国公民自费出国旅游业   器械以外的互联网信息服务;汽车出租;零
           务;航空运输销售代理业务;旅游景点、 售图书;图书、期刊、电子出版物批发、零
                                                                                             根据工商行政管理
           项目、基础设施的建设及配套开发;旅游   售、网上销售;从事旅游、高科技、风险投
                                                                                             机构依据社会经济
           客运业务;汽车租赁;电子产品、通信设   资、证券行业的投资;旅游景点、项目、基
                                                                                             情况对企业经营范
第 16 条   备开发、销售;旅游商品的零售和系统内   础设施的建设及配套开发;航空客运销售代
                                                                                             围的修订相应修订
 第一款    的批发;与以上业务相关的信息服务;物   理业务;汽车租赁;电子产品、通信设备开
                                                                                             公司经营范围,该修
           业管理;宾馆经营;承办国内会议及商品   发、销售;旅游商品的零售和系统内的批发;
                                                                                             订不导致公司经营
           展览;汽车出租;汽车维修;经营互联网   与以上业务相关的信息服务;物业管理;宾
                                                                                             范围的实质变更。
           信息服务;图书、期刊、电子出版物批发、 馆投资管理;承办国内会议及商品展览;销
           零售、网上销售;票务代理;销售工艺美   售工艺美术品、百货、针纺织品;票务代理;
           术品、百货、针纺织品;接受委托代理销   设计、制作、代理、发布广告;出租办公用
           售门票;设计、制作、代理、发布广告; 房、机动车公共停车场服务。(依法须经批准
           出租写字间、机动车公共停车场服务。     的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
                                                  展经营活动。)
条款序号               修订前内容                                修订后内容                        修订说明

                                                      公司在下列情况下,可以依照法律、行
                                                  政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公
               公司在下列情况下,可以依照法律、   司的股份:
           行政法规、部门规章和本章程的规定,收        (一)减少公司注册资本;
           购本公司的股份:                            (二)与持有本公司股份的其他公司合
               (一)减少公司注册资本;             并;
               (二)与持有本公司股票的其他公司         (三)将股份用于员工持股计划或者股
           合并;                                 权激励;                                     根据《上市公司章程
第 28 条
               (三)将股份奖励给本公司职工;           (四)股东因对股东大会作出的公司合       指引》修订。
               (四)股东因对股东大会作出的公司     并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;
           合并、分立决议持异议,要求公司收购其        (五)将股份用于转换上市公司发行的
           股份的。                               可转换为股票的公司债券;
               除上述情形外,公司不进行买卖本公        (六)上市公司为维护公司价值及股东
           司股份的活动。                         权益所必需。
                                                      除上述情形外,公司不得收购本公司股
                                                  份。
                                                      公司收购本公司股份,可以通过公开的
               公司购回股份,可以下列方式之一进   集中交易方式,或者法律法规和中国证监会
           行:                                   认可的其他方式进行。
                                                                                               根据《上市公司章程
第 29 条       (一)证券交易所集中竞价交易方式;       公司因本章程第二十八条第一款第(三)
                                                                                               指引》修订。
               (二)要约方式;                     项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
               (三)中国证监会认可的其他方式。     购本公司股份的,应当通过公开的集中交易
                                                  方式进行。
                                                      公司因本章程第二十八条第一款第(一)
                                                  项、第(二)项规定的情形收购本公司股份
               公司因本章程第二十八条第(一)项
                                                  的,应当经股东大会决议;公司因本章程第
           至第(三)项的原因收购本公司股份的,应
                                                  二十八条第一款第(三)项、第(五)项、
           当经股东大会决议。公司依照第二十八条
                                                  第(六)项规定的情形收购本公司股份的,
           规定收购本公司股份后,属于第(一)项情
                                                  应当经三分之二以上董事出席的董事会会议
           形的,应当自收购之日起十日内注销;属
                                                  决议。
           于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六                                                 根据《上市公司章程
第 30 条                                              公司依照本章程第二十八条第一款规定
           个月内转让或者注销。                                                                指引》修订。
                                                  收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,
               公司依照第二十八条第(三)项规定
                                                  应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)
           收购的本公司股份,将不超过本公司已发
                                                  项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转
           行股份总额的百分之五;用于收购的资金
                                                  让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、
           应当从公司的税后利润中支出;所收购的
                                                  第(六)项情形的,公司合计持有的本公司
           股份应当一年内转让给职工。
                                                  股份数不得超过本公司已发行股份总额的
                                                  10%,并应当在 3 年内转让或者注销。
条款序号                    修订前内容                                修订后内容                      修订说明


                 公司可以按照《上市公司股权激励管        公司可以按照《上市公司股权激励管理
             理办法》(试行)以及有关法律法规规定,   办法》以及有关法律法规规定,以定向发行股
             以定向发行股份、回购公司股份等法律及    份、回购公司股份等法律及行政法规允许的
             行政法规允许的其他形式实施股权激励,    其他形式实施股权激励,具体实施办法按照    根据《上市公司股权
 第 31 条    具体实施办法按照相关法律法规执行。      相关法律法规执行。                        激励管理办法》修
                 股权激励的对象可以为公司的董事、        股权激励的对象可以为公司的董事、高    订。
             监事、高级管理人员、核心技术(业务)人    级管理人员、核心技术(业务)人员,以及公
             员,以及公司认为应当激励的其他员工,    司认为应当激励的其他员工,但不包括独立
             但不包括独立董事。                      董事和监事。

                                                         公司董事、监事、总裁以及其他高级管
                                                     理人员、持有本公司股份百分之五以上的股
                 公司董事、监事、总裁以及其他高级    东,将其持有的本公司股票或其他具有股权
             管理人员、持有本公司股份百分之五以上    性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在
             的股东,将其持有的本公司股票在买入后     卖出后六个月内又买入,由此所得收益归本
             六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又     公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
             买入,由此所得收益归本公司所有,本公      但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而
             司董事会将收回其所得收益。但是,证券     持有百分之五以上股份的,以及有国务院证
             公司因包销购入售后剩余股票而持有百      券监督管理机构规定的其他情形的除外。
             分之五以上股份的,卖出该股票不受六个         前款所称董事、监事、高级管理人员、
                                                                                               根据《中华人民共和
 第 35 条    月时间限制。                            自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
                                                                                               国证券法》修订。
                 公司董事会不按照前款规定执行的,     质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的
             股东有权要求董事会在三十日内执行。公    及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
             司董事会未在上述期限内执行的,股东有     权性质的证券。
             权为了公司的利益以自己的名义直接向          公司董事会不按照第一款规定执行的,
             人民法院提起诉讼。                      股东有权要求董事会在三十日内执行。公司
                 公司董事会不按照第一款的规定执      董事会未在上述期限内执行的,股东有权为
             行的,负有责任的董事依法承担连带责       了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
             任。                                    提起诉讼。
                                                         公司董事会不按照第一款的规定执行
                                                     的,负有责任的董事依法承担连带责任。
                 股东大会将设置会场,以现场会议形
                                                         股东大会将设置会场,以现场会议形式
             式召开。公司视情况需要可以提供股东大
 第 53 条                                            召开。公司还将提供网络投票的方式为股东    根据《上市公司章程
             会网络投票系统为股东参加股东大会提
  第二款                                             参加股东大会提供便利。股东通过上述方式    指引》修订。
             供便利。股东通过上述方式参加股东大会
                                                     参加股东大会的,视为出席。
             的,视为出席。

 第 86 条                                                公司在一年内购买、出售重大资产或者
                 公司在一年内购买、出售重大资产超                                              根据《中华人民共和
  第一款                                             担保金额超过公司最近一期经审计总资产
             过公司最近一期经审计总资产 30%的;                                                国公司法》修订。
第(四)项                                           30%的;
条款序号                   修订前内容                                   修订后内容                      修订说明


                  董事在任期届满以前,股东大会不能
第 105 条   无故解除其职务,除法定事由或本章程另           董事可在任期届满前由股东大会解除其       根据《上市公司章程
 第二款     有约定外,股东(不含原提名股东)不得       职务。                                       指引》修订。
            提出罢免或撤换现任董事的议案。
                                                           拟订公司重大收购、因本章程第二十八
                         拟订公司重大收购、收购本
                                                       条第一款第(一)、(二)项规定的情形收购     根据《上市公司章程
            (七) 公司股票或者合并、分立、解散
                                                       本公司股票或者合并、分立、解散及变更公       指引》修订。
                     及变更公司形式的方案;
                                                       司形式的方案;
                                                           决定公司因本章程第二十八条第一款第
                         增加第(八)项,后续条款                                                   根据《上市公司章程
            (八)                                     (三)、(五)、(六)项情形回购公司股份的
                     序号依次顺延                                                                   指引》修订。
                                                       事项;
                         经董事长提名,提名委员会
第 124 条            审核,聘任或者解聘公司总裁;
                                                           经董事长提名,提名委员会审核,聘任
 第一款              经总裁提名,提名委员会审核,
                                                       或者解聘公司总裁;经总裁提名,提名委员
                     聘任或者解聘执行总裁、副总裁、
                                                       会审核,聘任或者解聘副总裁、总裁助理、
                     总裁助理、财务总监等高级管理
             原                                        财务总监等高级管理人员;经过董事长提名, 根据公司实际情况
                     人员;经过董事长提名,提名委
            (十)                                     提名委员会审核,聘任或者解聘公司董事会       予以修订。
                     员会审核,聘任或者解聘公司董
                                                       秘书;决定总裁、副总裁、总裁助理、董事
                     事会秘书;决定总裁、执行总裁、
                                                       会秘书、财务总监等高级管理人员的报酬事
                     副总裁、总裁助理、董事会秘书、
                                                       项和奖惩事项;
                     财务总监等高级管理人员的报酬
                     事项和奖惩事项;
                                                           经股东大会批准,董事会设立战略、内
                                                       控与审计、提名、薪酬与考核专门委员会。
                  经股东大会批准,董事会设立战略、     各专门委员会对董事会负责,依照本章程和
            内控与审计、提名、薪酬与考核专门委员       董事会授权履行职责,各专门委员会的提案
            会。各专门委员会对董事会负责,各专门       需提交董事会审查决定。各专门委员会的职       根据《上市公司章程
第 127 条
            委员会的提案需提交董事会审查决定。各       权权限及设置方案由董事会决定。专门委员       指引》修订。
            专门委员会的职权权限及设置方案由董         会成员全部由董事组成,其中内控与审计委
            事会决定。                                 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
                                                       立董事占多数并担任召集人,内控与审计委
                                                       员会的召集人为会计专业人士。

                  公司设总裁一名,执行总裁、副总裁、       公司设总裁一名,副总裁、总裁助理若
                                                                                                    根据公司实际情况
第 150 条   总裁助理若干名。董事可受聘任总裁或者       干名。董事可受聘任总裁或者其他高级管理
                                                                                                    予以修订。
            其他高级管理人员。                         人员。
 条款序号                     修订前内容                                   修订后内容                      修订说明

                  公司高级管理人员为由董事会聘任
                                                                 公司高级管理人员为由董事会聘任的总
              的总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、
                                                             裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务
              董事会秘书、财务总监。
                                                             总监。
                  公司总裁由董事长提名,提名委员会
                                                                 公司总裁由董事长提名,提名委员会审
              审核,董事会聘任或者解聘;执行总裁、                                                     根据公司实际情况
 第 152 条                                                   核,董事会聘任或者解聘;副总裁、总裁助
              副总裁、总裁助理、财务总监等高级管理                                                     予以修订。
                                                             理、财务总监等高级管理人员由总裁提名,
              人员由总裁提名,提名委员会审核,董事
                                                             提名委员会审核,董事会聘任或者解聘。董
              会聘任或者解聘。董事会秘书由董事长提
                                                             事会秘书由董事长提名,提名委员会审核,
              名,提名委员会审核,董事会聘任或者解
                                                             董事会聘任或者解聘。
              聘。

                  在公司控股股东、实际控制人单位担               在公司控股股东、实际控制人单位担任
                                                                                                       根据《上市公司章程
 第 154 条    任除董事以外其他职务的人员,不得担任            除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任
                                                                                                       指引》修订。
              公司的高级管理人员。                           公司的高级管理人员。

                           向董事会提名委员会提出执
                       行总裁、副总裁、总裁助理、财              向董事会提名委员会提出副总裁、总裁    根据公司实际情况
              (五)
                       务总监等其他高级管理人员的人          助理、财务总监等其他高级管理人员的人选; 予以修订。
                       选;

                           决定聘任或者解聘除应由董
 第 155 条                                                       聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或    结合公司实际情况
              (六) 事会决定聘任或者解聘以外的负
                                                             者解聘以外的负责管理人;                  予以修订。
                       责管理人;

                           根 据 董 事 会 制 定的 高 级 管
                                                                                                       结合公司实际情况
              (七) 理人员薪酬分配政策负责高级                  删掉此项,后续序号依次顺延。
                                                                                                       予以修订。
                       管理人员具体的薪酬分配;


                  公司在确定以现金方式分配利润的                 公司在确定以现金方式分配利润的具体    因制定《中青旅控股
              具体金额时,应充分考虑对未来经营活动           金额时,应充分考虑对未来经营活动和投资    股份有限公司未来
 第 180 条
              和投资活动的影响,并充分关注社会资金           活动的影响,并充分关注社会资金成本、银    三年(2020-2022)
第(四)、3
              成本、银行信贷和债权融资环境,以确保           行信贷和债权融资环境、外部经营环境,以    股东回报规划》,同
              分配方案符合全体股东的整体利益。               确保分配方案符合全体股东的整体利益。      步修订相关内容。


                  公司召开董事会的会议通知,以专人
                                                                 公司召开董事会的会议通知,以专人送     结合公司实际执行
              送出、邮件、传真、电子邮件或电话方式
 第 195 条                                                   出、邮件、传真、电子邮件或电话方式通知    情况,为优化公司治
              通知进行。董事会临时会议以邮件、传真、
                                                             进行。                                    理流程予以修订。
              电子邮件或电话方式进行。

                                                                 公司召开监事会的会议通知,以专人送     结合公司实际执行
                  公司召开监事会的会议通知,以书面
 第 196 条                                                   出、邮件、传真、电子邮件或电话方式通知    情况,为优化公司治
              通知方式进行。
                                                             进行。                                    理流程予以修订。




              此外,拟对公司《章程》中部分条款序号、错别字、标点符号等予以调整。
   上述事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。待股东大会审议通过后,
公司将办理相应的工商备案手续。


   特此公告。


                                       中青旅控股股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年四月十日

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