证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2020-026
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
次会议于 2020 年 4 月 8 日下午 14:30 时在公司会议室以现场方式召开，会议通
知已于 2020 年 3 月 27 日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会
议通知和会议材料。
本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
二、 监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于审议公司<2019 年度报告全文及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2019年年度
报告》及其摘要。
（二）审议通过了《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2019 年度
监事会工作报告》。
（三）审议通过了《关于审议公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2019 年度
财务决算报告》。
（四）审议通过了《关于审议公司<2019 度利润分配预案>的议案》
以扣除公司截止 2020 年 4 月 9 日回购专户中已回购股份(共计 6,652,080 股)
后的 557,917,335 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元
（含税），共计派发现金红利 19,527,106.73 元，不送红股，不进行资本公积转增。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的 《关于 2019
年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过了《关于审议<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2019 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（六）审议通过了《关于审议<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，并持续完善相关制度
和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到
有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风
险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。报告期内，公司
不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，亦未发现公司非财务报告内部控
制重大缺陷、重要缺陷。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2019 年度
内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于续聘
2020 年度审计机构的公告 》。
（八）审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司合
并报表范围内担保额度的公告 》
（九）审议通过了《关于审议<2019 年度计提减值准备>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于 2019
年度计提减值准备的公告》
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于会计政
策变更的公告》。
（十一）审议通过了《关于调整 2016 年股票期权激励计划部分授予激励对
象名单及授予数量的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销公
司 2016 年股票期权激励计划部分期权的公告》。
（十二）审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划部分授予激励对
象名单及授予数量的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销公
司 2017 年股票期权激励计划部分期权的公告》。
（十三）审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划部分授予激励对
象名单及授予数量的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销公
司 2019 年股票期权激励计划部分期权的公告》。
（十四）审议通过了《关于注销 2016 年股票期权激励计划首次授予期权第
三个行权期未行权股票期权的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销
2016 年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期未达行权条件予以注销的
公告》。
（十五）审议通过了《关于注销 2016 年股票期权激励计划预留授予期权第
二个行权期未行权股票期权的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司
2016 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期未达行权条件予以注销的
公告》。
（十六）审议通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划首次授予期权第
二个行权期未行权股票期权的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司
2017 年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期未达行权条件予以注销的
公告》。
（十七）审议通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划预留授予期权第
一个行权期未行权股票期权的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司
2017 年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未达行权条件予以注销的
公告》。
（十八）审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予期权第
一个行权期未行权股票期权的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司
2019 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未达行权条件予以注销的
公告》。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
2020 年 4 月 10 日
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