证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2020-030
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群
聚集、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方
式参与本次股东大会。
拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（4 月 29 日 17:00 前）与公司联系，
如实登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息；未提前登记或不符合防疫要求的
股东或股东代理人将无法进入会议现场。
请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及会场上，做好个人防护，并
配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，会议过程中请全程佩戴口罩。
根据深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议，公司决定于 2020 年 4 月 30 日下午 14：00 召开 2019 年度股东大会。现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019 年度股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十二次
会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日（周四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2020 年 4 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 4 月 30 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2020 年 4 月 30 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
1
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投
资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2020 年 4 月 23 日
7、会议出席对象
（1）2020 年 4 月 23 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C
座一层公司会议室
二、会议审议事项
议案序号 议案内容
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于调整独立董事津贴的议案
7 关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2020年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
9 关于2020年度公司为子公司提供担保的议案
10 关于2020年度公司及子公司接受关联方担保的议案
（上述议案 5 需经股东大会特别决议通过，即经出席会议股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，即经出席会议股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过。）
上述议案经公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届
2
监事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 9 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称
码
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案 √
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度
7.00 √
的议案
8.00 关于2020年度公司及子公司日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于2020年度公司为子公司提供担保的议案 √
10.00 关于2020年度公司及子公司接受关联方担保的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2020 年 4 月 29 日（9：00-17：00)
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；出席人员应携带上述文件的原件参加股
东大会。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书；出席人员应携带上述文件的
原件参加股东大会。
4、登记地点及联系方式
联系人：范荣
电话：0755-26981580
3
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 层
深圳光韵达光电科技股份有限公司 证券部
邮编：518051
5、其他事项
（1）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件 1），以便登记确认，传真登记的请发送传真后电话确认。传真或信函请在
2020 年 4 月 29 日下午 17：00 前送达公司证券部。
（2）拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（4 月 29 日 17:00 前）与公司
联系，如实登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息；未提前登记或不符合防疫
要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 3。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议公告；
2、第四届监事会第十六次会议决议公告；
3、其他备查文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月九日
附件 1：2019 年度股东大会参会股东登记表
附件 2：授权委托书
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
4
附件 1：
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2019 年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
5
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳光韵达光电
科技股份有限公司 2019 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议
案按本授权委托书指示行使表决权。如本人没有作出指示，受托人有权自行行使表
决权。
议案序 表决意见
议案内容
号 同意 反对 弃权
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于调整独立董事津贴的议案
7 关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2020年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
9 关于2020年度公司为子公司提供担保的议案
10 关于2020年度公司及子公司接受关联方担保的议案
说明：
1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 多
打或不打视为弃权。
2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自本授权委
托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托股东姓名及签章：
身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期:二〇二〇年 月 日
6
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：365227
2、投票简称：光韵投票
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
备注
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案 √
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
7.00 关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于2020年度公司及子公司日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于2020年度公司为子公司提供担保的议案 √
10.00 关于2020年度公司及子公司接受关联方担保的议案 √
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 4 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 30 日 9:15—15：00 的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
7
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
