证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号： 2020-020
益丰大药房连锁股份有限公司
关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南益丰医药有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司
●本次担保情况：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）及实际
控制人高毅先生为公司全资子公司湖南益丰医药有限公司（以下简称“益丰医药”）
向银行申请总额不超过 50,000 万元综合授信额度提供连带责任担保。为公司控
股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称“新兴药房”）向银行申请总额
不超过 23,000 万元综合授信额度提供连带责任担保。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保的逾期累计数量：无
●履行审议程序：本次公司对子公司提供连带责任担保已经公司第三届董事
会第十九次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股
东大会审议。
一、担保情况概述
公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司及实际控制人为子公司申请授信提供担保的议案》。全资子公司益丰医药
因经营资金需要，向长沙银行先导区支行申请授信额度，本公司及实际控制人高
毅先生为不超过 50,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，上述授信业务品
种、授信额度、担保期限、担保金额最终以授信银行实际审批为准，具体使用金
额将视益丰医药的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司因经营发展需要，拟向招商银
行股份有限公司石家庄分行申请银行授信 8,000 万元，拟向长沙银行股份有限公
司鼎城支行申请银行授信 15,000 万元,本公司为其提供合计不超过 23,000 万元连
带责任担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期
内，授信额度可循环使用。
公司本次对外担保对象益丰医药为公司的全资子公司。新兴药房为公司控股
子公司，公司持有其 91%的股权，对其拥有绝对的控制权。益丰医药与新兴药房
具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，
且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
二、被担保人的情况
（一）湖南益丰医药有限公司
1、注册资本：2000.000000 万人民币
2、注册地址：长沙高新开发区金洲大道 68 号
3、法定代表人：高毅
4、经营范围：药品及健康相关商品的批发等
5、益丰医药为公司的全资子公司。
6、截止 2019 年 12 月 31 日，益丰医药资产总额 78,346.03 万元，负债总额
36,336.40 万元，其中流动负债 36,188.90 万元，净资产 42,009.62 万元。2019 年
营业收入 318,317.33 万元，净利润 10,484.81 万元。
（二）石家庄新兴药房连锁有限公司
1、注册资本：14506.234000 万人民币
2、注册地址：河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路 259 号
3、法定代表人：陈时良
4、经营范围：药品及健康相关商品的零售等
5、新兴药房为公司的控股子公司，公司持有其 91%股权。
6、截止 2019 年 12 月 31 日，新兴药房资产总额 97,402.18 万元，负债总额
43,421.27 万元，其中流动负债 43,385.86 万元，净资产 53,980.91 万元。2019 年
营业收入 116,644.33 万元，净利润 9,693.84 万元。
三、主要担保内容
担保人 被担保人 担保金额 担保类型 反担保情况 期限
益丰大药房连 湖南益丰医药 不 超 过 连带责任担 无 以授信银行实
锁股份有限公 有限公司 50,000.00 万 保 际审批为准
司及高毅先生 元
益丰大药房连 石家庄新兴药 不 超 过 连带责任担 无 以授信银行实
锁股份有限公 房连锁有限公 23,000.00 万 保 际批复为准
司 司 元
四、独立董事意见
本次对子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的，符合公司
经营实际和整体发展战略。益丰医药与新兴药房经营情况正常，财务状况稳定，
资产负债率较低，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在公司的可控
范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在
违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。作为公司独立董事同意
公司为子公司向银行申请综合授信额度提供连带保证担保。
五、监事会意见
本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的
可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情形，作为公司监事，一致同意公司为子公司向银行申
请综合授信额度提供连带保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露日，公司实际对外担保总额 26,000.00 万元，均为对公司子
公司的担保。占公司最近一期经审计净资产的 5.52%，不存在逾期担保的情形。
七、上网公告附件
1、湖南益丰医药有限公司最近一期财务报表；
2、石家庄新兴药房连锁有限公司最近一期财务报表
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日
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