节能风电 601016
2019 年度股东大会文件
中节能风力发电股份有限公司
二〇二〇年四月
中节能风力发电股份有限公司
2019 年度股东大会议程
会议时间： 2020 年 4 月 23 日下午 14:00
会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号
节能大厦 A 座 12 层会议室
出席人员：公司股东（代理人）、董事、监事及见证律师等。
会议主持人：刘 斌 董事长
会议记录人：李欣欣
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会《议事规则》；
宣布现场会议股东到会情况；
二、宣读各项议案：
（一）《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
（二）《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
（三）《关于审议公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
（四）《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
（五）《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1
（六）《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》
（七）《关于审议公司 2020 年度投资计划的议案》
三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言或提问登记
手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上
述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理
人方可发言或提问）；
四、请股东推选 2 名股东代表作为计票人；请监事会推选一名监
事，与现场律师共同作为监票人；
五、现场投票表决；
六、现场计票，宣读现场投票结果；
七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易
所，等待上海证券交易所反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合
并投票结果；
八、休会结束，主持人宣读合并投票结果；
九、律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。
2
中节能风力发电股份有限公司
2019 年度股东大会议事规则
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常
秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如
下议事规则：
一、董事会指定公司证券事务部具体负责大会有关程序方
面的事宜。
二、有权出席本次大会的对象为截止 2020 年 4 月 17 日（星
期五）下午股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人。上述人员应该
按照公司股东大会通知的要求办理会议登记。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利；股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东
的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会，会议在主持人宣布现场出席会议
的股东人数及所持表决权股份总数前终止登记。当会议登记终止
后，未登记的股东不能参加投票表决。
五、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股
东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记
3
次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时
间不超过五分钟。
六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的
问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
七、现场投票采用记名投票方式表决。每项议案表决只能
在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任选一栏划上“√”，
不填或多填按弃权处理。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工
作人员，以便及时统计表决结果。
八、现场投票表决前，请股东推选 2 名股东代表作为计票人；
请监事会推选一名监事，与现场律师共同作为监票人。
投票结束后，在现场律师的见证和监票人的监督下，由公司
证券事务部工作人员协助计票人统计投票结果，并将该结果（在
网络投票结束后）向上海证券交易所上传。公司将根据上海证券
交易所信息网络有限公司向本公司提供的现场投票和网络投票
的合并结果做出本次股东大会决议。
九、本次股东大会所审议的 1-7 项议案全部为普通议案，
需要由出席会议的股东（现场会议及网络投票）所持表决权的
1/2 以上通过。
4
议案一
关于审议公司 2019 年度
董事会工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将公司2019
年度董事会工作报告提交本次股东大会审议。
中节能风力发电股份有限公司
2019 度董事会工作报告
2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》
等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等
制度的有关规定，本着对全体股东负责的原则，积极认真履行董
事会职能，推进中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）
各项业务有序开展及公司治理水平的不断提高。公司董事会现将
2019 年度工作情况以及 2020 年度重点工作汇报如下：
第一部分 2019 年度经营情况
一、2019 年度经营指标完成情况
5
2019 年度，公司实现营业收入 24.87 亿元，同比增长 4.68%；
实现利润总额 7.47 亿元，同比增长 5.28%，归属于上市公司股
东净利润 5.84 亿元，同比增长 13.38%；每股收益 0.141 元，同
比增长 13.71%。截止 2019 年末，公司资产总额 235.10 亿元，
同比增长 9.43%；负债总额 154.24 亿元，同比增长 11.87%；净
资产 80.86 亿元，同比增长 5.05%，归属于母公司所有者权益
73.53 亿元，同比增长 5.56%；资产负债率为 65.61%。
截至 2019 年末，公司并网装机容量达到 285.82 万千瓦，2019
年公司累计实现上网电量 59.64 亿千瓦时，平均利用小时数为
2208 小时，高于全国风电平均利用小时数 126 小时。
二、2019 年度主要工作及进展情况
（一）积极配合中国节能环保集团有限公司（以下简称节能
集团）开展“长江大保护”工作
2019 年，公司紧盯节能集团长江大保护工作部署，进一步
明确工作任务目标，强化履职尽责，不断加大与节能集团相关部
门及兄弟公司的协同配合。根据节能集团各专业公司提供的项目
基础资料清单，围绕城市水务、固体废物处理、环境监测、土壤
修复等十余项专业业务，及时对接，积极跟进、分析、论证项目
进展情况，努力寻找与节能集团各专业公司潜在的合作机会，积
极推动“长江大保护”各项工作有序开展。
（二）持续推进科技创新工作
6
为积极推动科技创新工作，2019 年公司重点围绕自主研发
能力建设，先后启动了风电研究院的组建，加大了科技研发的投
入，积极推进科技创新项目实施等工作。一是持续推进节能集团
重大科技创新项目实施工作；二是持续加强地方性科研课题立项
申报工作；三是积极筹建风电研究院；四是持续推进全员创新，
研发多项实用技术成果。
（三）督促管理层积极开展降本增效工作
2019 年风电公司结合自身实际情况，对各项成本费用进行
了全面梳理和深入分析，并采取以下措施以保证全面完成降本增
效工作：一是细化方案，明确目标。依据各下属公司不同情况分
别制定个性化实施方案，并提出切实可行的成本管理制度和控制
流程，引导全体员工树立降本增效意识；二是收集经验，推广共
享。通过定期收集各公司在降本增效中的有效措施，及时总结普
遍适用的经验和理论，全面提升降本增效的整体水平；三是广开
思路，努力增效。一方面加强在建工程的进度管理，另一方面进
一步加大项目并购力度，争取质的突破；四是多措并举，节支创
收。通过全员动员、经验积累与积极的沟通合作等各具体措施的
施行，节约成本，缓解资金压力，降低资金成本。
（四）组织开展非公开发行 A 股股票工作
2019 年度，公司启动了非公开发行 A 股股票工作，为公司
项目投入及业务发展争取必要资金支持。年内，公司非公开发行
已完成内部决策、国资委批复、报送证监会审核、对证监会反馈
7
意见的回复等工作。公司根据中国证券监督管理委员会（下称证
监会）对《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发
行股票实施细则》等规范文件所进行的修订，积极组织对发行预
案的调整。目前，本次发行已于 2020 年 3 月 31 日获得证监会《关
于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕525 号）。
（五）全力推动公司做好项目筹划
2019 年，国家相关政策的变化带来了风电补贴时代最后一
次“抢装潮”，抢装带来的经营风险增加、融资压力增大、设备
供应紧张、设备价格上浮等问题接踵而来。为全力做好“抢工期”
筹划工作，公司主要从以下几方面进行应对：一是加强战略决策
分析，理性对待抢装形势；二是加快内部决策效率，为项目实施
做好准备；三是加强项目跟踪预警，力争项目尽早并网；四是紧
抓设备招标采购，全力保障设备供货。
（六）促进公司资源储备质量进一步提升
2019 年，国内风电发展政策发生的巨大变化，促成了风电
新格局的形成。政策与环境的变化给项目开发工作带来了诸多的
压力和挑战。基于这一情况，公司着眼于未来，在推进存量项目
尽快变现的同时，一是积极储备平价项目资源；二是加大并购项
目调研力度；三是持续深耕海外市场。
第二部分 2019 年度董事会工作情况
8
一、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2019 年度，董事会共召开 12 次会议，其中现场会议 1 次，
传签会议 11 次。审议的内容涵盖定期报告、利润分配、内部控
制、非公开发行股票、项目投资、贷款担保、关联交易、章程及
制度修订、董事会换届选举、补选公司独立董事、年度审计师续
聘、召集股东大会等若干方面。
2019 年 3 月 28 日，公司召开三届二十七次董事会，审议通
过 2018 年年度报告及摘要、2018 年度董事会工作报告、2018 年
度总经理工作报告、2018 年度财务决算报告、2018 年度利润分
配方案、2019 年度财务预算报告、2019 年度投资计划、聘任公
司 2019 年度审计机构、2018 年度独立董事述职报告、2018 年度
内部控制评价报告、2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告、2019 年度技术改造方案与科技创新计划、董事会审
计委员会 2018 年度履职情况报告、召开公司 2018 年度股东大会。
2019 年 4 月 25 日，公司召开三届二十八次董事会，审议通
过了 2019 年第一季度报告。
2019 年 5 月 13 日，公司召开三届二十九次董事会，审议通
过公司非公开发行股票相关事项，包括公司非公开发行股票条
件、公司非公开发行 A 股股票方案、非公开发行 A 股股票预案、
公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告、公司前次募
集资金使用情况报告、公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取
9
填补措施与相关主体承诺，同意公司与节能集团签订《附生效条
件的非公开发行股票认购协议》的关联交易，审议通过公司未来
三年（2019 年-2021 年）股东回报规划、提请股东大会授权公司
董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜，同
意适时召开公司临时股东大会。
2019 年 5 月 17 日，公司召开三届三十次董事会，审议通过
对全资子公司减资、投资建设中节能原平长梁沟 10 万千瓦风电
场项目及东方华路德令哈 20 万千瓦风电场项目，同意公司与中
国节能环保（香港）财资管理有限公司签署《金融服务协议》的
关联交易、召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
2019 年 6 月 10 日，公司召开三届三十一次董事会，审议通
过董事会换届选举、公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公
司采购风力发电机组设备的关联交易、召开公司 2019 年第二次
临时股东大会。
2019 年 6 月 26 日，公司召开四届一次董事会，审议通过公
司选举第四届董事会董事长、第四届董事会战略委员会主席、第
四届董事会审计委员会主席、第四届董事会薪酬与提名委员会主
席，同意公司聘任总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师及
证券事务代表，审议通过投资建设中节能尉氏永兴 50MW 风电场
项目、中节能五峰南岭 100MW 风电场项目及中节能奈曼 50MW 风
电供热项目、公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购
风力发电机组设备的关联交易。
10
2019 年 8 月 2 日，公司召开四届二次董事会，审议同意修
订公司章程部分条款、修订公司股东大会议事规则部分条款、修
订公司董事会议事规则部分条款事项，审议通过投资建设中节能
风扬德令哈 50MW 风电场项目及中节能山东平原 50MW 风电场项
目、公司独立董事候选人的提名、召开公司 2019 年第四次临时
股东大会。
2019 年 8 月 8 日，公司召开四届三次董事会，审议通过公
司追认子公司向关联股东借款及关联借款延期。
2019 年 8 月 27 日，公司召开四届四次董事会，审议通过公
司 2019 年半年度报告、公司 2019 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告、选举公司第四届董事会战略委员会委员、
第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与提名委员会
委员及主席。
2019 年 9 月 25 日，公司召开四届五次董事会，审议通过公
司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备的关联
交易、对全资子公司减资。
2019 年 10 月 28 日，公司召开四届六次董事会，审议通过
公司 2019 年第三季度报告、投资建设中节能五峰牛庄 120MW 风
电场项目、召开公司 2019 年第五次临时股东大会。
2019 年 12 月 11 日，公司召开四届七次董事会，审议通过
公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机
组设备的关联交易、公司与浙江运达风电股份有限公司共同投资
11
张北二台镇宇宙营 100MW 风电场项目的关联交易、召开公司 2019
年第六次临时股东大会。
（二）召集股东大会情况
2019 年度，董事会共召集 7 次股东大会，其中年度股东大
会 1 次，临时股东大会 6 次。董事会严格按照《公司章程》的有
关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东
大会安排的各项工作。
（三）董事会各专门委员会履职情况
2019 年度，公司董事会下设各专门委员会根据自身的职责
及权限，按照各项规章制度的要求，在各自的专业领域发挥了重
要的作用，为董事会科学决策的不断提升起到了积极的促进作
用。
审计委员会共召开 5 次会议，审议的主要事项包括：公司定
期报告、财务预算、决算、利润分配、内部控制、审委会履职情
况、公司非公开发行 A 股股票相关事项等。
战略委员会共召开 6 次会议，审议的主要事项为风电场项目
的投资建设。
薪酬与提名委员会共召开 2 次会议，审议的主要事项为对公
司第四届董事会董事候选人资格、新一届高管候选人资格及独立
董事候选人资格进行审查。
二、董事会主要工作情况
（一）信息披露工作情况
12
2019 年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
及公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义
务，全力提升信息披露质量，全年按时完成了定期报告及临时公
告的编制和披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整。本年
度，共计完成 4 份定期报告及 92 份临时公告的对外披露工作。
（二）投资者关系工作情况
2019 年度，公司进一步加强与投资者的沟通协调，充分尊
重和维护各利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康发
展。通过接听热线电话、上证 e 互动平台问答及接待来访调研等
多种渠道做好与投资者之间的良性互动，并随时关注公司股票二
级市场动态和市场舆情，全面做好投资者关系管理工作，树立公
司资本市场良好形象。
（三）公司治理相关制度
2019 年度，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、
《股东大会议事规则》等治理制度。相关修订均符合中国证监会
和上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求和指引。
2019 年度，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均
按照各自的议事规则和工作制度规范运作，各行其责，切实保障
股东合法权益。
（四）募集资金项目及使用情况
2019 年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》及公司《募集资金管理规定》管理募集资金，募
13
集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理规定》
规定的情形。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导
意见》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和
决策活动，认真审议董事会各项议题，对公司财务报告、内部控
制、公司治理、关联交易等重大事项作出了客观、公正的判断，
对重大事项均发表独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益
发挥了应有的作用。
（六）董事会换届选举工作
公司第三届董事会于 2019 年 6 月 27 日任期届满。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 6 月 10 日召
开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了关于董事会换届选
举的相关事宜。经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，
选举刘斌、裴红卫、王利娟、胡正鸣、刘健平担任公司董事，选
举秦海岩、徐洪亮、姜军担任公司独立董事。2019 年 6 月，独
立董事徐洪亮先生因病去世，经公司于 2020 年 8 月 2 日召开的
第四届董事会第二次会议及 8 月 20 日召开的 2019 年第四次临时
股东大会批准，同意选举李宝山为公司独立董事。
第三部分 2020 年度董事会重点工作
14
面对日趋严峻的形势和挑战，2020 年度公司董事会将继续
秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职
权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，抓住机遇，
管控风险，提升创新，全面推动公司高质量发展。主要工作有：
一、积极推进各项业务有序发展
（一）努力完成年度经营指标
在风资源不确定性日益明显的情况下，为推动年度经营指标
的顺利完成，一是要继续在存量项目上下功夫，以更专注的精神
挖掘已投产项目的最大潜力。二是着手在增量项目上做文章，持
续加大工期管理力度，挖掘市场上已投产的并购资源，筛选和储
备可开发的平价项目资源。三是持续开展管理提升，关注降本增
效和对标管理，继续梳理备品备件情况，确保年采购与年使用的
整体平衡。
（二）推进工程建设项目的顺利实施
2020 年，为积极推进工程建设项目的顺利实施，确保“抢
工期”取得全面胜利，公司要以更加超前的筹划和更加紧密的协
作保证各个项目的顺利完成，为此，要努力做好以下工作：一是
紧盯外部市场，密切关注设备供应，防范供应商风险；二是项目
进度纠偏，及时组织调度，保障项目计划进行；三是加强质量管
理，防止抢装引起的质量风险；四是严控项目投资，及时调整战
略，错峰建设保证平价收益；五是海上风电项目要重点防范建设
安全风险和投资风险，做好安全预案。
15
（三）努力提升科技创新水平
2019 年，公司重点围绕自主研发能力建设，启动了风电研
究院的组建，加大了科技研发的投入，积极推进科技创新项目实
施工作，取得了良好成效。2020 年要在 2019 年探索的基础上，
不断加大力度，招募研发与技术人才，形成独立研发能力，明确
研发课题，使研究院真正成为风电公司科技创新成果的驱动器。
（四）扎实做好升级战略设计
在坚定发展风力发电核心产业不动摇的基础上，抓好升级战
略设计。要认真分析研判目前风电相关、可再生能源、能源服务
等业务发展的规律，在紧盯节能集团统筹规划的基础上，挖掘风
电公司升级发展的机会和路径，解决目前单一业务模式带来的经
营风险。同时，要积极做好人才队伍的培养和梯次建设，加强后
备干部培养，弥补风电公司在人才队伍上的短板。
（五）大力开展资源储备工作
2020 年努力做好“十三五”战略规划的收官工作，保持持
续开发的势头，提高项目开发能力。一是围绕“十三五”战略规
划目标，明确项目开发人员职责，努力实现项目开发目标。二是
积极应对平价上网，做深做细平价项目的收益率测算。三是并购
项目力争有突破。四是密切关注大基地项目。五是持续拓展海外
市场，争取更多项目机会。六是持续加大有效资源储备力度。
二、规范公司治理，提高决策效率
16
2020 年度将继续依照公司经营与证券监管方面的法律法规
的规定，及时学习并了解法规政策的规定，努力提升董事会、监
事会、股东大会与管理层经营决策过程的合法性和规范性，推动
内部决策管理的科学性；积极组织公司董事、监事及高级管理人
员参加各类监管政策、业务知识、履职能力等方面的培训，切实
提升董事、监事及高级管理人员的履职能力；加强董事、监事与
管理层之间的沟通与协作，努力形成管理层与决策层协同配合的
长效工作机制，提高公司运营能力与经济效益。
三、董事会日常工作规范有序进行
2020 年将继续按照法律法规及监管部门的要求，合法合规
且规范有序地开展各项工作。一是认真组织召开董事会、监事会
及股东大会，确保会议程序合法合规，会议信息及时有效的披露，
维护全体股东的合法权益。二是严格执行股东大会各项决议，积
极推进董事会各项决议实施。三是加强董事会与管理层信息沟
通，及时沟通协调，保持信息对称。同时对管理层执行董事会及
股东大会决议工作进行有效及时的检查与督导，确保董事会对重
大经营管理事项的实质性决策权力。
四、积极推进非公开发行 A 股股票工作的顺利进行
非公开发行 A 股股票是公司融资方式之一，是公司经营、项
目建设的资金保障。2020 年，在已经获得证监会发审会审批的
前提下，积极推动后续具体工作的开展，确保本次非公开发行工
作的顺利完成。
17
五、规范信息披露，做好投资者关系管理
信息披露是上市公司规范运作、及时了解上市公司经营状态
的最有效途径之一。新一年度，公司董事会将继续本着为全体股
东负责任的态度，按照监管要求，准确编制相关信息，及时进行
披露，并确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者
能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风
险因素等重要信息。
投资者关系的管理与维护也是上市公司规范运作的重点内
容之一。2020 年，公司董事会将严格执行《投资者关系管理制
度》的相关规定，一方面通过保持投资者接待专线电话畅通、“上
证 e 互动”平台、投资者关系邮箱等方式，积极组织 2020 年度
的投资者关系活动，加强投资者权益的保护。另一方面，严格内
幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人
登记的管理，不断提高公司投资者关系管理与维护水平。
六、继续加强内部控制建设，降低公司经营风险
2019 年度，公司已经建立了较为完善的内控管理制度。2020
年度，公司将在原有制度的基础上，依照上市公司监管要求，结
合公司运营发展实际，及时调整并继续完善内控体系建设，强化
内控管理，进一步完善内控制度建设，以制度促进和提高公司经
营管理水平，增强公司风险防范能力。
2020 年度，公司董事会将继续从维护全体股东的利益出发，
规范运作，积极执行股东大会及董事会各项决策，不断提升董事、
18
监事及高级管理人员的履职能力，努力实现经营目标，促进公司
的可持续发展。
特此报告。
中节能风力发电股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
19
议案二
关于审议公司 2019 年度
监事会工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将2019年度
公司监事会工作报告提交本次股东大会审议。
中节能风力发电股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，本着对公司
和全体股东负责的精神，认真履行监督职能。2019 年度共召开 7
次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生
产经营、投资活动、非公开发行、监事会换届选举和财务运作等
方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行
审核，对董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，
推动了工作运作与管理水平的提高，较好地维护了公司和全体股
东的合法权益。现将公司监事会 2019 年度的主要工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况
20
2019 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，共计审议通过
议案 22 项，具体会议情况如下：
（一）2019 年 3 月 28 日，召开三届十四次监事会，审议通
过公司 2018 年度监事会工作报告、计提资产减值准备、公司会
计政策变更、公司 2018 年年度报告及摘要、公司 2018 年度财务
决算报告、公司 2018 年度利润分配预案、公司 2018 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告、公司 2018 年度内部控制评
价报告。
（二）2019 年 4 月 25 日，召开三届十五次监事会，审议通
过 2019 年第一季度报告。
（三）2019 年 5 月 13 日，召开三届十六次监事会，审议通
过公司非公开发行股票事项，主要包括：公司符合非公开发行股
票条件、非公开发行 A 股股票方案、非公开发行 A 股股票预案、
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使
用情况报告、非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相
关主体承诺、审议公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规
划，同意公司与中国节能环保集团有限公司签订《附生效条件的
非公开发行股票认购协议》的关联交易。
（四）2019 年 6 月 10 日，召开三届十七次监事会，审议通
过监事会换届选举事项。
（五）2019 年 6 月 26 日，召开四届一次监事会，审议通过
选举公司第四届监事会主席事项。
21
（六）2019 年 8 月 27 日，召开四届二次监事会，审议通过
公司 2019 年半年度报告、公司 2019 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告。
（七）2019 年 10 月 28 日，召开四届三次监事会，审议通
过公司 2019 年第三季度报告。
二、监事会 2019 年度工作情况
2019 年度，从切实保护股东合法权益的角度出发，监事会
严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
认真履行了监督检查职责，对公司重大事项进行全面了解和重点
关注，具体监督情况如下：
（一）检查公司规范运作情况
2019 年度，公司监事会依法列席了公司董事会和股东大会，
对会议的召集召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执
行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况履行了全过程
的监督和检查。
监事会认为：公司股东大会和董事会能够严格依照国家有关
法律法规和《公司章程》行使职权，及时了解法律、法规及相关
规范性文件的更新并遵照执行，各项决策会议的召集、召开、表
决等程序符合法律法规的规定。公司的法人治理结构，内部控制
制度和体系等各类制度相对完善,符合法律法规及监管要求，能
够保证公司经营活动的有序进行。公司董事、高级管理人员勤勉
尽责、遵纪守法，在执行公司职务时没有违反相关法律、法规、
22
公司章程或损害公司和股东合法权益的行为。
（二）检查公司财务的情况
2019 年度,监事会通过积极召开会议、听取公司财务负责人
的汇报等方式,认真审阅公司的定期报告及会计事务所出具的审
计报告等方式,积极履行对财务运作情况的监督检查职责。
监事会认为：公司财务内部管理体系健全、管理制度完善，
财务状况良好，并能够严格执行国家会计法规、会计准则和会计
制度及相关监管要求执行；同时，公司能够及时关注国家会计法
规、会计准则等法律法规的修订情况，及时调整内部财务制度，
做到公司财务体系运作合法合规；公司财务报告的编制和审议程
序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求;本年度经
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）检查公司募集资金存放与实际使用情况
2019 年度，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告进行了认真的审查。
监事会认为：本年度，公司严格按照《上市公司监管指引第
2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上
海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）等法律法规及公
司《募集资金管理办法》的要求进行存放、使用和管理募集资金，
23
并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存
在违规使用募集资金和损害公司股东利益的情况。
（四）检查公司内部控制工作情况
2019 年度，监事会对公司内部控制体系建设工作进行了审
核，并审查了《公司内部控制评价报告》。
监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际
情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执
行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控
制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。
（五）检查公司关联交易情况
监事会通过列席董事会对董事会权限范围内审批的关联交
易等事项进行了有效的监督。
监事会认为：公司对经营过程中的关联交易的审议和表决程
序严格遵守《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的有关规
定，遵循公平、公开的原则，及时履行各类审批流程，并及时依
据中国证监会及上海证券交易所的监管要求进行披露，定价公
允，程序合规，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存
在向关联方输送利益的情形。
（六）对公司非公开发行 A 股股票工作进行监督
报告期内，监事会对公司非公开发行 A 股股票工作进行检
查，积极履行专项事项的监督职责。
监事会认为：公司本次非公开发行事项能够严格依照相关法
24
律法规及中国证监会（下称证监会）和上海证券交易所的监管规
则，积极开展内部决策、国资委审批、证监会报送等工作；同时
公司根据证监会对《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司
非公开发行股票实施细则》等规范所进行的修订，积极组织对发
行预案的调整，各项工作符合法律法规、监管要求及《公司章程》
的规定。
（七）对监事会换届选举工作进行监督
公司第三届监事会于 2019 年 6 月 27 日任期届满。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 6 月 10 日召
开第三届监事会第十七次会议，审议通过了关于监事会换届选举
的相关事宜。经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，选
举沈坚、王琰、张治平担任公司监事。
监事会认为：监事会本次换届是依据《公司法》与《公司章
程》的相关要求，新一届监事候选人不存在法律法规及监管规则
中禁止担任上市公司监事的情形，监事会人员构成合理，选举程
序合法合规，不存在损害公司利益及股东权益的情形。
（八）完善内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会根据已建立的《内幕信息知情人管理制度》
核查公司重大信息的保密和登记情况。
监事会认为：公司能够在重大事项审议批准并披露前，严格
依照《内幕信息知情人管理制度》的规定，对相关知情人进行及
时登记，确保相关内幕信息不以任何形式或通过任何环节向外界
25
透露。报告期内，公司内幕信息知情人没有在影响公司股价的重
大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。
三、2020 年度监事会的工作计划
2020 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公
司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠
实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）认真履行监事会职责，保障经营合法合规
2020 年度，监事会将继续认真贯彻执行《公司法》、《公
司章程》、《监事会议事规则》等法律法规与公司制度及相关监
管的要求，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、
高级管理人员进行监督，不断探索建立更加高效的工作机制。按
照《监事会议事规则》的规定，积极组织召开监事会工作会议，
依法列席股东大会、董事会及相关会议，及时督促公司重大决策
程序的合法合规性。致力于维护公司和全体股东的合法利益。
（二）加强监督检查，防范经营风险
一是坚持以财务监督为核心，加强与内部审计部门、外部审
计机构的沟通，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。二是
定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项
目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率，特别是重大
经营活动和投资项目。三是重点关注公司高风险领域，对公司募
集资金管理、关联交易、对外担保等重要方面实施检查。
（三）加强自身建设工作，提高履职能力
26
2020 年度，将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，
同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技
能，拓宽专业知识和提高业务水平，不断提升监事会成员的履职
能力，更好地发挥监事会的职能作用，维护广大股东利益。
特此报告。
中节能风力发电股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
27
议案三
关于审议公司 2019 年度
独立董事述职报告的议案
各位股东：
作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）的独立
董事，我们严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司董
事选任与行为指引》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规
定，独立、忠实、勤勉、尽责的行使各项规章制度所赋予我们的
权利，全面了解公司生产经营，积极出席相关会议，认真审阅各
项提案，对重大事项进行事前认可并发表了独立意见，不受公司
大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人
的影响，维护中小股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董
事的独立作用。
根据公司《独立董事工作细则》的有关规定，独立董事需向
股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。现将
公司 2019 年度独立董事述职报告提请本次股东大会审议。
内容请见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2019 年度独立董事述职报告》。
28
以上议案，提请各位股东审议。
中节能风力发电股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
29
议案四
关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已编制完
成《2019 年度财务决算报告》。本次财务决算结果经中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“标准无保留意
见”的审计报告，现将该报告提请本次股东大会审议。
中节能风力发电股份有限公司
2019 年度财务决算报告
一、公司基本情况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“风电公司”或“公
司”）的主营业务范围包括：风力发电项目的开发、投资管理、
建设施工、运营维护、设备改造；相关业务咨询、技术开发；进
出口业务。
截至 2019 年末，公司纳入财务决算合并范围的企业共 39 户，
包括：风电公司本部、全资三级子公司 34 户、控股三级子公司
3 户、控股四级子公司 1 户。全部致力于风力发电项目的开发、
30
施工建设和运营。
公司 2019 年财务决算合并范围与 2018 年度相比增加 3 户,
全部为本年新投资设立,包括：德令哈风扬新能源发电有限公司、
中节能（原平）风力发电有限公司以及中节能（山东）风力发电
有限公司。
2019 年度财务决算合并范围与上年对比变化如下表：
序号 企业名称 2018 年 2019 年
1 中节能风力发电股份有限公司（本部） 是 是
2 中节能风力发电（张北）有限公司 是 是
3 中节能风力发电（新疆）有限公司 是 是
4 中节能风力发电（张北）运维有限公司 是 是
5 中节能港建风力发电（张北）有限公司 是 是
6 中节能港建（甘肃）风力发电有限公司 是 是
7 中节能港能风力发电（张北）有限公司 是 是
8 中节能（甘肃）风力发电有限公司 是 是
9 中节能（内蒙古）风力发电有限公司 是 是
10 中节能风力发电（哈密）有限公司 是 是
11 中节能（张北）风能有限公司 是 是
12 中节能（肃北）风力发电有限公司 是 是
13 通辽市东兴风盈风电科技有限公司 是 是
14 青海东方华路新能源投资有限公司 是 是
15 内蒙古风昶源新能源开发有限公司 是 是
16 中节能（天祝）风力发电有限公司 是 是
17 中节能（五峰）风力发电有限公司 是 是
18 中节能风力发电四川有限公司 是 是
31
19 中节能（靖远）风力发电有限公司 是 是
20 中节能风力发电（广西）有限公司 是 是
21 中节能（丰镇）风力发电有限公司 是 是
22 中节能风力发电（浙江）有限公司 是 是
中节能风电（澳大利亚）控股有限公司（CECEP
23 是 是
WIND POWER AUSTRALIA HOLDING PTY LTD）
白石风电场所有权有限公司（WHITE ROCK WIND
24 是 是
FARM PTY LTD）
25 中节能风力发电（河南）有限公司 是 是
26 中节能（定边）风力发电有限公司 是 是
27 中节能钦州风力发电有限公司 是 是
28 中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司 是 是
29 德令哈协力光伏发电有限公司 是 是
30 中节能张家口风力发电有限公司 是 是
31 中节能（阳江）风力发电有限公司 是 是
32 中节能焦作风力发电有限公司 是 是
33 中节能（包头）风力发电有限公司 是 是
34 中节能青龙风力发电有限公司 是 是
35 中节能山西风力发电有限公司 是 是
36 中节能来宾风力发电有限公司 是 是
37 德令哈风扬新能源发电有限公司 否 是
38 中节能（原平）风力发电有限公司 否 是
39 中节能（山东）风力发电有限公司 否 是
二、主要财务指标情况
截至 2019 年末，公司合并资产总额 235.10 亿元、负债总额
154.24 亿元、所有者权益 80.86 亿元，其中归属于母公司所有
者权益 73.53 亿元、少数股东权益 7.33 亿元。
32
截至 2019 年末，公司并网装机容量达到 285.82 万千瓦，全
年累计实现上网电量 59.64 亿千瓦时（含试运行电量），同比增
加 1.99 亿千瓦时；实现营业收入 24.87 亿元，完成年度预算的
95.28%，同比增加 1.11 亿元、增幅 4.68%；实现利润总额 7.47
亿元，完成年度预算的 96.19%，同比增加 0.37 亿元、增幅 5.28%；
实现净利润 6.48 亿元，完成年度预算的 101.73%，同比增加 0.51
亿元、增幅 8.56%。
三、现金流量情况
风电公司目前正处于运营、建设两手抓、规模与效益共发展
的时期,公司资金规模加大，资金管理面临着新的考验。特别是
公司成功上市、获得定向增发及发行绿色债券，融资力度为公司
历史空前。继续向“资金管理要效益”，用好、管好资金成为提
升公司绩效管理水平的重要手段。为此,公司进一步提升资金筹
划，严格资金计划使用，收到了较好的效果。在确保公司资金运
营安全的前提下,进一步加强风电公司系统内资金的集中管理力
度，有效降低了建设项目的资金成本。
本年公司合并现金流入50.90亿元，合并现金流出55.23亿
元，汇率变动对现金的影响0.07亿元,现金及现金等价物净减少
4.26亿元，其中：经营活动现金流量净额15.74亿元，投资活动
现金流量净额-24.04亿元，筹资活动现金流量净额3.97亿元。
33
附件：1、2019 年 12 月 31 日合并资产负债表
2、2019 年 1-12 月合并利润表
3、2019 年 1-12 月合并现金流量表
中节能风力发电股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
附件 1
合并资产负债表
2019 年 12 月 31 日
编制单位: 中节能风力发电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,421,403,548.79 1,928,749,437.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 65,532,081.26 65,954,653.29
应收账款 2,509,757,408.18 1,881,496,305.66
应收款项融资
预付款项 22,671,033.36 16,548,490.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,183,348.66 14,254,701.02
其中：应收利息 128,694.44 2,312,143.89
应收股利
34
买入返售金融资产
存货 139,364,979.37 138,067,546.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 178,455,120.37 197,061,120.59
流动资产合计 4,357,367,519.99 4,242,132,254.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 12,112,800.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 54,124,126.72 42,382,835.46
长期股权投资 13,508,523.37 4,192,760.87
其他权益工具投资 12,112,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,316,646,755.39 13,712,026,746.69
在建工程 3,224,835,072.66 2,312,997,874.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 165,142,416.99 163,315,155.79
开发支出 235,849.05
商誉
长期待摊费用 31,851,093.58 12,080,606.35
递延所得税资产 29,176,195.90 13,482,534.01
其他非流动资产 1,304,707,910.06 969,585,847.25
非流动资产合计 19,152,340,743.72 17,242,177,161.09
资产总计 23,509,708,263.71 21,484,309,415.45
流动负债：
短期借款 82,280,000.00 17,112,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债 49,391,725.07 18,512,733.80
35
应付票据 103,704,893.48 328,251,408.91
应付账款 1,182,269,848.59 602,735,472.30
预收款项 3,876,119.84 3,827,185.14
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,942,247.05 7,414,284.15
应交税费 54,854,285.33 49,273,765.00
其他应付款 240,454,823.49 233,136,974.81
其中：应付利息 37,333,680.10 35,301,324.06
应付股利 153,607,712.46 113,174,349.58
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,331,787,930.64 1,270,049,955.72
其他流动负债 10,212,799.71
流动负债合计 3,067,774,673.20 2,530,313,779.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 11,013,535,284.48 9,974,965,115.12
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 61,300,989.36
长期应付职工薪酬
预计负债 940,546.60
递延收益 220,176,864.00 241,498,205.09
递延所得税负债 60,067,815.90 40,142,312.41
其他非流动负债
非流动负债合计 12,356,021,500.34 11,256,605,632.62
负债合计 15,423,796,173.54 13,786,919,412.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,155,560,000.00 4,155,560,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
36
资本公积 1,172,481,724.89 1,172,481,724.89
减：库存股
其他综合收益 -39,301,415.83 -35,352,550.79
专项储备
盈余公积 202,227,071.27 158,465,334.84
一般风险准备
未分配利润 1,862,480,281.29 1,514,952,936.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 7,353,447,661.62 6,966,107,445.64
少数股东权益 732,464,428.55 731,282,557.36
所有者权益（或股东权益）合计 8,085,912,090.17 7,697,390,003.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 23,509,708,263.71 21,484,309,415.45
附件 2
合并利润表
2019 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 2,487,370,654.42 2,376,067,405.60
其中：营业收入 2,487,370,654.42 2,376,067,405.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,787,017,206.79 1,679,196,679.69
其中：营业成本 1,183,890,759.22 1,108,624,646.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,390,788.34 14,297,612.49
销售费用
管理费用 110,381,594.44 100,213,499.85
研发费用 4,169,888.23 1,661,373.75
财务费用 473,184,176.56 454,399,546.94
其中：利息费用 486,942,530.34 452,899,052.90
37
利息收入 17,202,861.49 14,226,434.85
加：其他收益 59,717,168.58 52,670,898.83
投资收益（损失以“－”号 315,762.50 550,980.13
填列）
其中：对联营企业和合营企 315,762.50 550,980.13
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -18,993,835.21
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -65,661,214.26
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 11,397.79 19,437.21
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 741,403,941.29 684,450,827.82
列）
加：营业外收入 15,207,196.52 26,470,122.43
减：营业外支出 9,645,697.83 1,391,034.18
四、利润总额（亏损总额以“－” 746,965,439.98 709,529,916.07
号填列）
减：所得税费用 98,779,466.44 112,466,447.06
五、净利润（净亏损以“－”号填 648,185,973.54 597,063,469.01
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 648,185,973.54 597,063,469.01
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 584,107,064.84 515,187,388.82
（净亏损以“-”号填列）
2. 少 数 股 东 损 益 （ 净 亏 损 以 64,078,908.70 81,876,080.19
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -7,192,919.27 -57,220,210.55
38
（一）归属母公司所有者的其他 -3,948,865.04 -50,050,332.97
综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合 -3,948,865.04 -50,050,332.97
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值
变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流 -12,046,105.32 -13,428,625.13
量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额 8,097,240.28 -36,621,707.84
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综 -3,244,054.23 -7,169,877.58
合收益的税后净额
七、综合收益总额 640,993,054.27 539,843,258.46
（一）归属于母公司所有者的综 580,158,199.80 465,137,055.85
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收 60,834,854.47 74,706,202.61
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.141 0.124
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
39
附件 3
合并现金流量表
2019 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 2,123,065,289.43 2,009,595,303.95
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 52,213,505.34 57,250,900.50
收到其他与经营活动有关的 36,645,681.08 31,543,202.01
现金
经营活动现金流入小计 2,211,924,475.85 2,098,389,406.46
购买商品、接受劳务支付的现 219,687,260.84 215,204,414.11
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的 136,847,703.00 127,418,910.93
40
现金
支付的各项税费 233,000,700.56 213,939,973.81
支付其他与经营活动有关的 48,384,868.72 36,430,653.43
现金
经营活动现金流出小计 637,920,533.12 592,993,952.28
经营活动产生的现金流 1,574,003,942.73 1,505,395,454.18
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 13,654,582.75 4,507,657.30
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 125,327,628.79 25,629,215.81
现金
投资活动现金流入小计 138,982,211.54 30,136,873.11
购建固定资产、无形资产和其 2,491,755,537.02 1,745,202,969.09
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 41,970,303.00 99,110,822.20
现金
投资活动现金流出小计 2,542,725,840.02 1,844,313,791.29
投资活动产生的现金流 -2,403,743,628.48 -1,814,176,918.18
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 2,739,236,000.00 3,562,038,731.97
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 2,739,236,000.00 3,562,038,731.97
偿还债务支付的现金 1,488,807,554.64 2,180,501,994.22
分配股利、利润或偿付利息支 803,501,895.52 708,757,123.44
付的现金
41
其中：子公司支付给少数股东 19,219,620.41 8,537,182.43
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 49,770,619.11 14,813,347.53
现金
筹资活动现金流出小计 2,342,080,069.27 2,904,072,465.19
筹资活动产生的现金流 397,155,930.73 657,966,266.78
量净额
四、汇率变动对现金及现金等 7,007,357.94 -19,653,318.57
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 -425,576,397.08 329,531,484.21
额
加：期初现金及现金等价物余 1,826,048,000.86 1,496,516,516.65
额
六、期末现金及现金等价物余 1,400,471,603.78 1,826,048,000.86
额
42
议案五
关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》（2019 年修订）的有关规
定，并经中勤万信会计师事务所审计，2019 年度母公司实现净
利润 437,617,364.27 元（ 经审计） ，提取 10%法定 公积金
43,761,736.43 元 ， 加 上 以 前 年 度 剩 余 未 分 配 利 润
615,578,687.59 元， 2019 年末实际 可供股东分配的 利润为
1,009,434,315.43 元。
公司管理层建议公司 2019 年度的利润分配预案为：以截至
2019 年 12 月 31 日公司股本总额 4,155,560,000 股为基数，向
全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.51 元（含税），共
计分配现金 211,933,560 元（含税），占公司 2019 年度合并报
表归属于上市公司股东净利润 584,107,064.84 元的 36.28%，该
现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有
关规定。
以上议案，提请各位股东审议。
中节能风力发电股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
议案六
关于审议公司2020年度财务预算报告的议案
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟订了《2020
年度财务预算报告》，现提请本次股东大会审议。
中节能风力发电股份有限公司
2020 年度财务预算报告
一、2020 年预算编报范围
2020 年，风电公司纳入财务预算编报范围的企业共 39 户,
包括：风电公司本部、全资子公司 34 户、控股子公司 3 户、控
股子公司之全资子公司 1 户。全部致力于风力发电项目的开发、
施工建设和运营维护（详见下表）。
序号 企业名称
1 中节能风力发电股份有限公司(本部)
2 中节能风力发电（张北）有限公司
3 中节能风力发电（新疆）有限公司
4 中节能风力发电（张北）运维有限公司
5 中节能港建风力发电（张北）有限公司
6 中节能港能风力发电（张北）有限公司
7 中节能港建（甘肃）风力发电有限公司
8 中节能（甘肃）风力发电有限公司
9 中节能（内蒙古）风力发电有限公司
44
10 中节能风力发电（哈密）有限公司
11 中节能（张北）风能有限公司
12 中节能(肃北)风力发电有限公司
13 通辽市东兴风盈风电科技有限公司
14 青海东方华路新能源投资有限公司
15 内蒙古风昶源新能源开发有限公司
16 中节能（天祝）风力发电有限公司
17 中节能（五峰）风力发电有限公司
18 中节能风力发电四川有限公司
19 中节能（靖远）风力发电有限公司
20 中节能风力发电（广西）有限公司
21 中节能风力发电（浙江）有限公司
22 中节能（丰镇）风力发电有限公司
中节能风电（澳大利亚）控股有限公司
23
（CECEP WIND POWER AUSTRALIA HOLDING PTY LTD）
白石风电场所有权有限公司
24
（WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD）
25 中节能风力发电（河南）有限公司
26 中节能（定边）风力发电有限公司
27 中节能钦州风力发电有限公司
28 中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司
29 德令哈协力光伏发电有限公司
30 中节能张家口风力发电有限公司
31 中节能（阳江）风力发电有限公司
32 中节能焦作风力发电有限公司
33 德令哈风扬新能源发电有限公司
34 中节能（包头）风力发电有限公司
35 中节能山西风力发电有限公司
36 中节能青龙风力发电有限公司
37 中节能来宾风力发电有限公司
38 中节能（山东）风力发电有限公司
39 中节能（原平）风力发电有限公司
二、重大投资及筹资计划
（一）投资计划
2020 年度公司预计投资总额（风电主业）40 亿元，其中固
定资产投资 39.35 亿元，股权投资 0.65 亿元。主要资金来源为
45
自有资金 9.21 亿元，其余资金主要由银行贷款解决。
（二）筹资计划
2020 年，根据项目建设及生产经营需要，公司预计新增对
外筹资 55.72 亿元。
以上议案，提请各位股东审议。
中节能风力发电股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
46
议案七
关于审议公司 2020 年度投资计划的议案
各位股东：
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）2020 年预
计投资总额（风电主业）为 400,000.00 万元，其中风电项目前
期开发 1,790.10 万元，新开工、续建风电项目 385,996.60 万元，
技改项目 5,663.30 万元,股权投资项目 6,550 万元。项目建设所
需资金主要来源为自有资金 92,070.72 万元，贷款 307,929.28
万元。
董事会提请股东大会给予如下具体授权：
1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权董事会，并
由董事会授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各项目之
间的投资。
2、授权董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需
要，在不超过年度投资计划 20%的范围内调整总投资。
以上议案，提请各位股东审议。
中节能风力发电股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
47
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
