证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2020-050
苏州中来光伏新材股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
一次会议于 2020 年 4 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2020 年 4 月 1 日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事
6 人，实到董事 6 人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
为提高募集资金使用效率并结合实际情况，公司拟将可转换公司债券募集资
金中的 50,000.00 万元用途变更为投资“N 型双面高效电池配套 2GW 组件项目”
和“高效电池关键技术研发项目”，其中，募集资金 37,990.00 万元拟以借款方
式用于“N 型双面高效电池配套 2GW 组件项目”，募集资金 12,010.00 万元拟以
借款方式用于“高效电池关键技术研发项目”。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券
承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
同意公司根据“年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目”的实施进度、实
际建设情况、市场发展及经营状况等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募
集资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，保障公司及股东的利益，对项目
进度规划进行优化调整，将该可转债募投项目达到预定可使用状态日期延长至
2021年3月31日。
本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目
的延期仅涉及建设投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施
主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，亦不会
对公司的正常经营产生重大影响。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券
承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用不超过50,000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资
金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。该
部分资金为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的暂时闲置募集资
金，在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目进度加快而需要使用
募集资金，公司将根据实际需要将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集
资金专户，以保障募投项目的顺利实施。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券
承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司 2020 年向银行申请综合授信额度的议案》
2020 年公司（含子公司）拟向各家银行申请授信额度如下：
序号 银行名称 授信额度（亿元）
1 建设银行常熟分行 3.00
2 工商银行常熟支行 2.00
3 农业银行常熟分行 3.00
4 兴业银行常熟支行 3.00
5 苏州银行常熟支行 2.00
6 温州银行 2.00
7 华夏银行常熟支行 2.00
8 浦发银行泰州分行 3.00
9 交通银行常熟分行 1.00
10 江苏银行常熟支行 1.00
11 民生银行常熟支行 2.00
12 宁波银行常熟支行 1.00
13 姜堰农商行 1.00
14 工商银行常熟支行 4.00
合计 30.00
公司拟向相关银行申请的授信额度总计为人民币 30 亿元整（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准）,其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑
汇票等综合授信业务，除上表中第 14 项授信期间为三年外，其余授信期间均为
一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。
公司拟授权董事长林建伟先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下
的有关法律文件。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司泰州中来光电科技有限公司向银行申请综合授信提
供不超过人民币 5 亿元的连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满后 1 年；
同意公司为控股子公司苏州中来民生能源有限公司向银行申请综合授信提供不
超过人民币 6 亿元的连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满后 1 年。同意
授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的合同、协议等各项
法律文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年6月18日届满，所持股票尚
未卖出，基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及为了维护公司本次员工持股
计划持有人的利益，公司于2020年4月7日召开第一期员工持股计划持有人会议，
经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过《关于公司第一期
员工持股计划存续期延长的议案》，并将该议案提请董事会审议。经审议，董事
会同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2021年6月18日。
在存续期内，公司将结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规
许可的方式出售“光证资管-中来股份-来宝5号定向资产管理计划”所持有的中
来股份全部股份，并根据《苏州中来光伏新材股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》等规定进行相关权益分配。
关联董事林建伟、张育政回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年4月24日召开公司2020年第四次临时股东大会，审议本次
董事会第一项、第四项及第五项议案。会议具体事项详见公司在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的会议通
知》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 9 日
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