证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2020-029
环旭电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于 2020 年 3 月 27 日以书面、传真及邮件方式发出。
（三）会议于 2020 年 4 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事石孟国先生、董事会秘书史
金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
独立董事将在 2019 年年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过关于《2019 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《2019 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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4、审议通过关于《2019 年年度报告及其摘要》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过关于《2019 年度利润分配预案》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过关于《2019 年度社会责任报告》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过关于 2019 年度日常关联交易的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang
先生、Neng Chao Chang 先生均回避表决此议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过关于 2019 年度税前列支资产损失确认的议案
根据国家税务总局公告《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定，公司
所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
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具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang
先生、Neng Chao Chang 先生均回避表决此议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过关于制定《2020 年度内部审计计划》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过关于 2020 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过关于 2020 年度银行授信额度的议案
本议案董事长陈昌益先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过关于 2020 年度金融衍生品交易的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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15、审议通过关于本公司向子公司申请财务资助的议案
本公司因营运需要，拟向全资子公司环胜电子（深圳）有限公司申请财务资助，
申请融通金额以伍亿元人民币或等值美金为限，一年之内可循环使用，并授权董事长
代表公司签署相关合约及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过关于本公司对子公司提供财务资助的议案
为合理利用公司资金，特依据公司《财务资助管理办法》相关规定为本公司子公
司提供财务资助，并授权董事长代表公司签署相关合约及文件。详情如下：
境外控股子公司 Universal Scientific Industrial de Mexico S.A. de C.V.因营运需要，
拟向母公司环旭电子股份有限公司申请财务资助，其申请融通金额以伍仟万美元或等
值其他货币为限。财务资助期限为一年，一年之内可循环使用。
境外控股子公司 Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o.因营运需要，拟向母公司
环旭电子股份有限公司申请财务资助，其申请融通金额以伍仟万美元或等值其他货币
为限。财务资助期限为一年，一年之内可循环使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过关于续聘财务审计机构的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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19、审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
根据环旭电子股份有限公司高级管理人员2019年度的任职情况，结合公司实际经
营业绩，2019年度公司向高级管理人员支付薪酬情况如下：
薪酬区间 人员名单
40 万以下（不含 40 万） 吴福辉
40 万-50 万（不含 50 万） 侯爵、刘鸿祺、盛元新
50 万-70 万（不含 70 万） 林大毅、陈逢达、刘丹阳、魏振隆
70 万以上 魏镇炎、Lihwa Chen Christensen、Jing Cao、史金鹏
本议案董事魏镇炎先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、关于公司董事会换届选举的议案
公司第四届董事会即将届满，经董事会提名委员会审议，同意提名陈昌益、
Rutherford Chang、Neng Chao Chang、魏镇炎、陈天赐、汪渡村、汤云为、储一
昀、钟依华先生为董事候选人，其中储一昀、汤云为、钟依华先生为独立董事候
选人。董事候选人详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
22、审议通过关于公司第五届董事会董事薪酬的议案
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司
经营规模、董事会议运作的实际情况及 2019 年董事薪酬水平，并参照行业薪酬水
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平，拟就第五届董事会董事薪酬提案如下：
1、独立董事
独立董事津贴标准为 3 万元/月（含税）。
2、其他董事
其他非独立董事津贴标准为 2.5 万元/月（含税）。
董事长薪酬按公司岗位工资标准并根据相关绩效考核规定执行。
董事具体人员以公司 2019 年度股东大会选举通过的第五届董事为准。
本议案涉及董事陈昌益、Rutherford Chang、Neng Chao Chang、魏镇炎、陈天
赐、汪渡村、汤云为、储一昀，非关联董事不足 3 人，议案提交股东大会审议。
23、审议通过关于会计政策变更的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24、审议通过关于修订《公司章程》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
25、审议通过关于制定公司《内部控制制度总则》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
26、审议通过关于制定公司《内部审计章程》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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27、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
28、审议通过关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
29、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
30、审议通过关于修订《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》
的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
31、审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
32、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
33、审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）》及
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其摘要的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
本议案董事陈昌益先生、魏镇炎先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
34、审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划管理办法》的
议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
本议案董事陈昌益先生、魏镇炎先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
35、审议通过关于召开 2019 年年度股东大会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2020 年 4 月 8 日
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附件：候选董事简历
陈昌益先生：1964 年出生，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学（University of British
Columbia），获工商管理学硕士学位。于 1994 年加入日月光半导体制造股份有限公司
（现更名为：日月光投资控股股份有限公司），历任集团总经理室协理，集团旗下福
雷电子股份有限公司（英文名：ASE Test Limited，于美国纳斯达克挂牌上市）财务长，
集团董事长特别助理，集团幕僚长等职务。现任环旭电子股份有限公司董事长、日月
光投资控股股份有限公司董事。曾任花旗银行（台湾）总经理助理，信孚银行台北分
行副总经理。目前同时兼任台湾三商投资控股股份有限公司独立董事。
Rutherford Chang 先生：1979 年 12 月出生，毕业于美国 Wesleyan University。曾担任
过 J&R Holding 董事长特助、日月光半导体制造股份有限公司董事长特助。目前除担
任本公司董事外，还担任日月光半导体制造股份有限公司董事等职务。
Neng Chao Chang 先生：1977 年 12 月出生。美国威廉姆斯大学经济系学士，曾任 Morgan
Stanley 投资银行分析师。现担任日月光美国公司总经理，福雷电子股份有限公司董事，
环电股份有限公司董事，日月光半导体制造股份有限公司董事等职务。
魏镇炎先生：1954 年 11 月出生，毕业于台湾交通大学。1979 年 8 月加入环隆电气，
历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副
总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理职务。
陈天赐先生：1961 年 11 月出生，台湾中原大学工业工程学士。1988 年 6 月加入日月
光半导体制造股份有限公司，加入日月光集团前，曾任职于台湾集成电路制造股份有
限公司及台湾飞利浦建元电子股份有限公司。1988 年 6 月至 2006 年 6 月，历任日月
光半导体制造股份有限公司资深副总及中坜分公司总经理。2006 年 6 月至 2012 年 5
月，曾任日月鸿科技股份有限公司总经理。2006 年 6 月至 2015 年 6 月，担任日月光
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半导体制造股份有限公司监察人，自 2015 年 6 月起改任董事至今，并于同年 8 月起
同时担任日月光半导体制造股份有限公司中坜分公司总经理至今。
汪渡村先生：1959 年 11 月出生，国立台湾大学法律学系学士，国立中兴大学法学硕
士，国立政治大学法学博士，曾任财团法人日月光文教基金会执行长、鼎固控股有限
公司董事、宏璟建设股份有限公司董事、第一商业银行股份有限公司独立常务董事、
铭传大学法学院院长，现任日月光投资控股股份有限公司集团行政长兼公司治理主
管、日月光半导体制造股份有限公司董事等职务，还担任铭传大学法学院教授。
储一昀先生：1964 年出生，上海财经大学会计学博士学位。上海财经大学会计学院教
授，博士生导师， 兼任财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会
理事、中国会计学会会计教育分会执行秘书长，教育部人文社会科学重点研究基地上
海财经大学会计与财务研究院专职研究员。目前除担任本公司独立董事外，同时兼任
中国平安、泰豪科技和嘉兴银行的独立董事职位，平安银行的外部监事。
汤云为先生：1944 年生，自 2006 年 12 月至 2008 年 12 月担任安永大华会计师事务所
高级顾问，亦于 2000 年 1 月至 2006 年 12 月期间，分别出任上海大华会计师事务所
和安永大华会计师事务所主任会计师；1999 年 3 月至 2000 年 1 月曾任国际会计准则
委员会高级研究员。此前曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、教
授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员，美国会计学会杰出
国际访问教授，香港岭南大学荣誉院士。曾经担任中国会计准则委员会委员、中国财
政部审计准则委员会委员、上海市会计学会会长，上海证券交易所上市委员。获得上
海财经大学会计学博士学位，是中国会计教授会的创办人。目前除担任本公司独立董
事外，同时兼任安道麦股份有限公司、平安健康医疗科技有限公司和中国巨石股份有
限公司的独立董事。
钟依华先生：1961 年 10 月 27 日出生，台湾国立清华大学电机系学士。1990 年就职
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于鸿海精密工业股份有限公司，担任事业群总经理；曾于 2014 年就职于宸鸿光电科
技股份有限公司，担任执行长职位；于 2019 年 6 月，就职于群登科技股份有限公司，
担任董事长职位至今。目前，在公信电子股份有限公司、华星光通科技股份有限公司
担任独立董事。
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