独 立蠢事候选人声明
本人汤云为,已 充分了解并同意 由提名人环旭电子股份有限
公司董事会提名为环旭 电子股份有限公 司第五届董事 会独立董
事候选人 。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格 ,保 证不
存在任何影响本人担任环旭 电子股份有限公司独 立董事独 立性
的关系,具 体声明如下 :
一 、本人具备 上市公 司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、行
政法规 、部门规率及其他规 范性文件,具 有 五年以上法律、经济、
财务 、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验 ,并 已
根据 《上市公司高级管理人员培训王作指引》及相关规定取得独
立董事资格证 书。
二 、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要
求 :
(一 )《 公司法》关于董事任职资格的规定 ;
(二 )《 公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ;
(三 )中 央纪委、中央组织部 《关于规 范中管干部辞去公职
或者退 (离 )休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独 立
监事的通知》的规定 ;
(四 )中 央纪委 、教育部、监察部 《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ;
(五 )中 国保监会 《保险公司独 立董事管理暂行办法》的规
定 ;
(六 )其 他法律、行政法规和部门规章规定 形。
奥各独立性,不 于下列情形 :
=(本)在 上市公司或者其附属企业任职的人员及英直系举
(下
属、主要社会关系 (苴 系亲属是指配偶、父母、子女等;主 要社
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ˉ 岳父母、儿媳女婿、兄弟姐挤的配偶)醪
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∷ 偶的兄弟烛妹等);
(三 )直 接或 }司 接持有上市公司已发行股份 1%以 上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 :
《三 )在 直接或间接持有上市公 目己发行牌份 5%以 上的翠
东路在 戏者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其萆 系亲
(四 )在 上市公 实际控制人及其 属 业任职的 员 ;
(五 )为 上市公司及其控股股东威者其备 自的附属企业提供 ∷
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,
财务、法律 、咨询等服务的人贾,包 括提供服务的中介机构 的项
(合 伙人及
目缎拿体人员、备级复核人员、在报告上签字的人员
主要负费人 :
(六 )在 与上市公司及其控股股本或者其备 自的附属企业具
有蔓大|业务往来的单位担任邃攀、监事或者高级管理人员,或 者
|
在该sL务 位的控股股东单位担任蘧事、监事或耆商级管理
人员
(七 )最 近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员氵
(八 |)其 他上|海 证券交易所认定不具备独立性的慵形。
四|t本 人无下列不良纪录 :
(一 )近 三年喈被中 会行政处罚 ;
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(二 )处 于被证 券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董
事的期间 ;
(三 )近 三年 曾被证 券交易所公开谴责 或两次 以上通报批
评 ;
(四 )曾 任职独立邋事期间,连 续两次未 出席董事会会议 ,
或者未亲 自出席蘧事会会议 的次数 占当年蘧事会会议次数二分
之一 上 ;
(五 )曾 任职独 立鳖静期 间,发 表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括环旭 电子股份有限公司在内,本 人兼任独 立董事的
境 内上市公司数量未超过五家:本 人在环旭电子股份有 限公司连
续任职未超过六年。
六、本人具各较丰富的会计专业知识和经验 ,并 至少具备注
业博士
册会计师、离级会计师、会计学专业副教授或者会计学专
学位等 四类资格之ˉ。
经根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司
独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资
格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保 证上述声明其实、完整和
准确,不 存在任何虚假陈述或误导成分,本 人完全明白作 出虚假
认本人的
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确
任职资格和独立性。
本人承诺 :在 担任环旭电子股份有限公司独立蘧事期 间9将
上 ∷
遵守法律法规 、中国证监会发布的规辇、规定、通知以及 海洱
券交易所业务规则的要求,接 受上海证 的监管,确 保有
足够的时 精力履行职费,作 出独立判断,不 受公司革器股东、
际控制人或其他与公司存在利害关 个人的影响。
人承诺:如 本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的,本 人将自出现该等情形之日起 30日 内辞去独立鳌臻职务。
特此声明 。
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