独 立董 事候 选 人声 明
本人钟依华,已 充分 了解并 同意 由提名人环旭 电子股份有 限
公 司董事 会提名 为环 旭 电子股份有 限公 司第 五 届董事 会独 立 董
事候选人 。本人公开声 明 ,本 人具备独立董事任职 资格 ,保 证不
存在任何 影响本人担任环 旭 电子股 份有 限公 司独 立董事独 立性
的关系 ,具 体声 明如下 :
一 、本人具各 上 市公 司运作的基本知识 ,熟 悉相关 法律 、行
政法规 、规章及其他规 范性文件 ,具 有 五 年 以上法律 、经济 、财
务 、管理或 者其他履行独 立 董事职责所必需的 工 作经验 。本人 尚
未根据 《上 市公 司高级 管理人 员培训 工 作指 引 》及相关规定取得
独 立 董事资格 证 书 。本人承诺在本次提 名后 ,参 加上海 证 券交易
所举 办的最近 一期独 立董事 资格培训并取得独 立 董事 资格 证 书 。
二 、本人任职 资格 符合下列法律 、行政法规和部 门规章的要
求 :
(一 )《 公 司法 》 关于董事任 职 资格 的规定 ;
(二 )《 公务 员法》关于公务 员兼任职 务的规 定 ;
(三 )中 央 纪 委 、中央 组织部 《关于规 范 中管干部辞 去公职
或者退 (离 )休 后担任 上 市公 司、基金 管理公 司独 立董事 、独立
监事 的通知》的规定 ;
(四 )中 央 纪 委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐
倡廉建设 的意见》关于高校领导班 子成 员兼任职务 的规定 ;
(五 )中 国保 监会 《保 险公 司独 立董事 管 理暂行办法 》的规
定 ;
(六 )其 他法律 、行政法规和部 门规章规 定的情形 。
三 、本人具备独 立 性 ,不 属于下列情形 :
(一 )在 上 市公 司或者其 附属企 业任 职 的人 员及其直 系亲
属 、主 要社会关系 (直 系亲属是指 配 偶 、父母 、子女等 ;主 要社
会关系是指兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳 女婿 、兄弟姐妹 的配偶 、配
偶 的兄弟姐妹等 );
(二 )直 接或 间接持有 上 市公 司 已发行股份 1%以 上 或者是
上 市公 司前十名股 东 中的 自然人股 东及其直 系亲属 ;
(三 )在 直接或 间接持有 上 市公 司 已发行股份 5%以 上 的股
东 单位 或者在 上 市公 司前 五 名股 东 单位任职 的人 员及其直 系亲
属 ;
(四 )在 上 市公 司实际控制人及其附属 企业任职 的人 员 ;
(五 )为 上 市公 司及其控股股东或者其各 自的附属企 业提供
财务 、法律 、咨询等服务的人 员 ,包 括提供服务的 中介机构 的项
目组全体人 员 、各级 复核人 员 、在 报告 上 签字的人 员 、合伙人及
主 要负责人 ;
(六 )在 与 上 市公 司及其控股股东或者其各 自的附属 企业具
有 重大 业 务往来的单位担任 董事 、监事或者高级管理人 员 ,或 者
在该 业 务往来单位 的控股股东单位担任董事 、监事或者高级 管理
八贝 ;
(七 )最 近 一 年 内曾经具有前 六项 所列举情形 的人 员 ;
(八 )其 他 上 海 证 券交易所认 定不具备独立性 的情形 。
四、本人无下列不 良纪 录 :
(一 )近 三 年 曾被 中国证 监会行政处罚 ;
(二 )处 于被 证 券交易所公开认 定 为不适合担任 上 市公 司董
事 的期 间 ;
(三 )近 三 年 曾被 证 券交 易所 公开谴 责或 两次 以上通 报批
评 ;
(四 )曾 任职独立董事期 间,连 续 两次未 出席董事会会议 ,
或者未 亲 自出席 董事 会会议 的次数 占当年董事 会会议次数 三 分
之 一 以上 ;
(五 )曾 任职独 立董事期 间 ,发 表 的独立意见 明显与事实不
符。
五 、包括环旭 电子股份有 限公 司在 内,本 人兼任独 立董事 的
境 内上 市公 司数量未 超过 五 家 ;本 人在环旭 电子股份有 限公 司连
续任职未超 过六年 。
本人 已经根据上海 证 券交易所 《上 海 证 券交易所 上 市公 司独
立董 事备案及培训 工 作指引 》对本人 的独立董事候 选人任职 资格
进行核 实并确认符合要求 。
本人完 全清楚独 立董事 的职责 ,保 证上 述声 明真实 、完整和
准确 ,不 存在任何虚假陈述或 误导成分 ,本 人完全 明 白作 出虚假
声 明可 能导致 的后果 。上 海 证 券交易所可依据本声 明确认本人 的
任职 资格和独 立性 。
本人承诺 :在 担任环旭 电子股份有 限公 司独 立董事期 间 ,将
遵 守法律法规 、中国证 监会发布的规章 、规定 、通知 以及 上 海 证
券交易所 业务规则 的要求 ,接 受上 海 证 券交易所 的监管 ,确 保有
足够 的时间和精力履行 职责 ,作 出独立判断 ,不 受公 司主 要股东 、
实际控制人或其他与 公 司存在利害关系的单位或个人 的影响 。
本人承诺 :如 本人任职 后 出现不符合独立董事任职 资格情形
的 ,本 人将 自出现该等情形 之 日起 30日 内辞去独 立董事职务。
特此声 明 。
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声 明人 : 桦
加加 年 b月 1`s日
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