证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2020-033
环旭电子股份有限公司关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据有关规定，《关于2019年度日常关联交易的议案》和《关于2020年度
日常关联交易预计的议案》需要提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司正
常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会
对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 6 日召开第四届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的议案》和《关
于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，两项议案均涉及关联交易，关联董事陈
昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang 先生、Neng
Chao Chang 先生已回避表决，其他三位非关联董事一致审议通过，上述议案将
提交公司 2019 年年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将在
股东大会上回避表决。
公司独立董事在事前对《关于 2019 年度日常关联交易的议案》和《关于 2020
年度日常关联交易预计的议案》的相关资料进行了审核，认为：“公司 2019 年度
与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联
交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情
况；该等关联交易并已履行有效的关联交易决策程序。2020 年度日常关联交易
的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广
大股东利益的情况。我们同意公司将关于 2019 年度日常关联交易的议案和关于
1
2020 年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。”
（1）公司独立董事对《关于 2019 年度日常关联交易的议案》的发表意见如
下：
基于对公司报告期内日常关联交易情况所进行的调查，我们认为，公司 2019
年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，
关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的
情况；该等关联交易并已履行有效的关联交易决策程序。我们同意关于公司 2019
年度日常关联交易的执行情况，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
（2）公司独立董事对《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》发表意见
如下：
公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合
《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审阅，我
们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所
需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易
价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上海证
券交易所的有关规定。我们同意关于公司 2020 年度日常关联交易的预计情况，
并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
上年实际发生
2019 年预计发 2019 年实际发
关联交易类 金额与预计金
关联人 生金额（人民币 生金额（人民币
别 额差异较大的
万元） 万元）
原因
日月光半导体制造股份有限公司 500 233
日月光封装测试（上海）有限公司 300 183
向关联人提
环电股份有限公司 30 -
供劳务
ISE Labs, Inc. 120 34
小计 950 450
日月光半导体(昆山)有限公司 600 370
日月光半导体制造股份有限公司 115,000 111,220
接受关联人 ASE(US)Inc. 50 -
提供的劳务 ISE Labs, Inc. 20 5
环诚科技有限公司 350 321
上海宏荣物业管理有限公司 400 196
2
ASE(Korea)Inc 2,900 1,714
环电股份有限公司 1,420 1,467
上海鼎煦物业管理有限公司 400 217
ASE Marketing & Service Japan Co.,Ltd 200 91
小计 121,340 115,603
日月光半导体制造股份有限公司 500 348
环电股份有限公司 30 10
出租情况
苏州日月新半导体有限公司 100 12
小计 630 371
日月光半导体(昆山)有限公司 2,200 1,782
ASE(US)Inc. 70 60
ISE Labs, Inc. 50 34
日月光半导体(上海)有限公司 4,000 3,229
承租情况 日月光集成电路制造（中国）有限公司 1,700 1,780
日月光封装测试（上海）有限公司 1,800 1,681
ASE(Korea)Inc 10 5
环电股份有限公司 1,420 1,971
小计 11,250 10,542
日月光电子股份有限公司 10,000 5,947
采购材料 Memtech International Ltd. 3,500 3,241
小计 13,500 9,189
日月光半导体制造股份有限公司 1,000 1,269
销售产品
小计 1,000 1,269
总计 148,670 137,423
3、本次日常关联交易预计金额和类别
2020 年预计 2019 年实际
关联交易 本次预计金额与上年实际
关联人 发生金额（人 发生金额（人
类别 发生金额差异较大的原因
民币万元） 民币万元）
日月光半导体制造股份有限公司 250 233
日月光封装测试（上海）有限公司 300 183
向关联人
ISE Labs, Inc. 120 34
提供劳务
中科泓泰电子有限公司 300 -
小计 670 450
日月光半导体(昆山)有限公司 600 370
日月光半导体制造股份有限公司 260,000 111,220 预计业务量增加
ASE(US)Inc. 50 -
接受关联
ISE Labs, Inc. 20 5
人提供的
环诚科技有限公司 360 321
劳务
上海友鸿电子工程技术咨询有限公司 330 -
ASE(Korea)Inc 2,290 1,714
环电股份有限公司 1,600 1,467
3
上海鼎煦物业管理有限公司 450 217
ASE Marketing & Service Japan Co.,Ltd 150 91
小计 265,850 115,406
日月光半导体制造股份有限公司 370 348
出租情况 苏州日月新半导体有限公司 100 12
小计 470 360
3,000 1,782 租赁面积增加和单位租金
日月光半导体(昆山)有限公司
调整
ASE(US)Inc. 70 60
ISE Labs, Inc. 50 34
日月光半导体(上海)有限公司 3,600 3,229
承租情况
日月光集成电路制造（中国）有限公司 1,800 1,780
日月光封装测试（上海）有限公司 1,900 1,681
ASE(Korea)Inc 10 5
环电股份有限公司 1,600 1,971
小计 12,030 10,542
日月光电子股份有限公司 6,600 5,947
2019 年实际为 6 个月的交
采购材料 Memtech International Ltd. 8,200 3,241
易额，2020 年为全年
小计 14,800 9,189
日月光半导体制造股份有限公司 2,200 1,269
销售产品 中科泓泰电子有限公司 2,000 -
小计 4,200 1,269
总计 298,020 137,216
4
二、关联方和关联关系介绍
公司名称 成立时间 注册地址 实收资本 法定代表人 主营业务 关联关系说明
日月光投资控股股份有限公司 2018 年 4 月 高雄市楠梓加工出口区经三路二十六号 NT$43,305,286,820 元 张虔生 从事专业性投资 公司的最终控制公司
日月光半导体制造股份有限公 各型集成电路之制造、组合、
1984 年 3 月 高雄市楠梓加工出口区经三路二十六号 NT$59,941,437,640 元 张虔生 同一最终控制公司
司 加工、测试及销售
台湾地区南投县草屯镇太平路一段 351
环电股份有限公司 2015 年 4 月 NT$21,198,548,800 元 陈昌益 从事专业性投资 公司间接控股股东
巷 141 号
香港新界元朗宏业西街 11 号元朗科技中 投资咨询服务及仓储管理服
环诚科技有限公司 2007 年 11 月 US$220,076,240 元 陈昌益 公司控股股东
心 19 楼 B 室 务
日月光半导体（上海）有限公司 2001 年 12 月 上海张江高科技园区金科路 2300 号 CNY 1,174,567,568 元 林钟 从事半导体材料制造业务 同一最终控制公司
江苏省昆山市千灯镇黄浦江路东侧中央 从事半导体产品之封装测试
日月光半导体（昆山）有限公司 2004 年 8 月 US$288,000,000 元 徐世康 同一最终控制公司
大道北侧 业务
日月光封装测试（上海）有限公 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 从事各型集成电路之制造、
2000 年 12 月 US$203,580,000 元 郑秋明 同一最终控制公司
司 669 号六楼 组合、加工、测试及销售
Kenneth
1255 E. Arques Ave. Sunnyvale, CA 从事市场营销支持及顾客服
ASE (U.S.) Inc. 1983 年 12 月 US$20,000 元 Shih-Jye 同一最终控制公司
94085, USA 务等业务
Hsiang
Kenneth
46800 Bayside Parkway Fremont, CA
ISE Labs.Inc. 1983 年 11 月 US$26,250 元 Shih-Jye 从事半导体产品测试服务 同一最终控制公司
94538, U.S.A
Hsiang
半导体集成电路器件的封装
日月光集成电路制造（中国）有 上海市浦东新区华东路 5001 号 T3-10-202
2010 年 7 月 US$100,000,000 元 汪渡村 和测试，开发，销售及咨询 同一最终控制公司
限公司 室
服务等
中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 物业管理咨询、建筑工程施 最终控制公司的关联
上海宏荣物业管理有限公司 2013 年 6 月 CNY 500,000 元 曾元一
2288 弄 2 号 1202 室 工及技术咨询 企业
5
76, Saneopdanji-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, 从事半导体产品封装测试业
ASE (Korea) Inc. 1967 年 3 月 US$97,976,468 元 同一最终控制公司
Korea 务
电子材料批发业,电子材料
日月光电子股份有限公司 2006 年 3 月 高雄市楠梓加工出口区开发路 73 号 NT$3,989,819,000 元 吴田玉 同一最终控制公司
零售业及国际贸易业
Sumitomo Fudosan Shinyokohama
ASE Marketing & Service Japan Bldg.,10F,2-5-5, Shinyokohama,
2003 年 11 月 日币 60,000,000 元 吴田玉 从事市场行销及顾客服务等 同一最终控制公司
Co., Ltd. Kohoku-ku,Yokohama,Kanagawa,Japan
222-0033
苏州日月新半导体有限公司 2001 年 5 月 苏州工业园区苏虹西路 188 号 US$48,672,360 元 徐世康 从事半导体产品测试服务 同一最终控制公司
物业管理，房地产经纪，建
上海鼎煦物业管理有限公司 2017 年 6 月 上海市浦东新区盛夏路 169 号 CNY 5,000,000 元 朱怡 筑装修装饰建设工程专业施 同一最终控制公司
工等
其最终控制公司为本
上海友鸿电子工程技术咨询有 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 电子工程技术咨询及建筑工
2008 年 12 月 US$300,000 元 曾元一 公司之最终控制公司
限公司 2288 弄 2 号 1201 室 程技术咨询
之关联企业
用 于 要 约 收 购 Memtech
M-Universe Investments Pte.
2019 年 4 月 1 Marina Boulevard #28-00, Singapore US$138,969,126 元 International Ltd.而设立的特 关联董事
Ltd.
殊目的公司
电子信息技术及软件开发、
中科泓泰电子有限公司 2019 年 3 月 昆山市玉山镇元丰路 232 号 8 号房 CNY22,000,000 元 聂华 关联董事
电子产品设计制造服务等
上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
6
三、关联交易协议
为经营之目的，公司与关联方最终控制公司日月光投资控股股份有限公司需
进行日常性关联交易，双方就关联销售，采购，租赁等事宜拟定关联交易框架协
议，对交易标的，定价原则，期限和协议的终止，违约责任等方面进行规定，协
议的有效期从2019年1月1日起至2021年12月31日止，已经股东大会审议并由非
关联股东表决通过后签订。同意公司于关联交易框架性协议范围内与关联方签订
具体协议，授权公司财务总监决定并处理所有相关事宜。
对于日月光投控以外的关联方，公司将根据具体交易内容，并经公司内部审
核流程完成后，与其签订交易协议，确保交易价格公允。
定价政策和定价依据
遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条
件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易的价格应公平及合理，并且
该价格按照市场价；如无该等市场价，执行协议价。
1、“市场价”：是指按照下列顺序依次确定的价格：（a）在该类产品或服
务的提供地或其附近地区在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品
或服务的独立第三方当时收取的价格；或（b）若以上第（a）款不适用时在正常
商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的
价格。
2、“协议价”：即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合
理成本（以较低者为准）加合理利润。
交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易
合同中予以明确。
四、关联交易对公司的影响
公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利
于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。
该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及
《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金
额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到
7
影响。
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2020 年 4 月 8 日
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