江苏高科石化股份有限公司
关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》等有关规定，作为江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对于公司第八届董事会第一次会议
审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经认真审查许春栋先生、高琦先生、穆玉军先生、刘君南先生、钱旭
锋女士的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020年修订）》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所必需的管理能力、领
导能力、专业知识、技术技能和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定。
3、公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关法律法规的规定，合法、有效。
因此，我们同意公司聘任许春栋先生为公司总经理；继续聘任高琦先生、
穆玉军先生、刘君南先生为公司副经理。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
1、经认真审查钱旭锋女士的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。
2、公司继续聘任的财务总监具备担任相应职务所必需的管理能力、领导
能力、专业知识、技术技能和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职
资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。
3、公司继续聘任财务总监的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关法律法规的规定，合法、有效。
因此，我们同意继续聘任钱旭锋女士为财务总监。
三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
1、经认真审查刘君南先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。
2、公司聘任的董事会秘书具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、
专业知识、技术技能和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
3、公司聘任董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等
有关法律法规的规定，合法、有效。
因此，我们同意继续聘任刘君南先生为董事会秘书。
独立董事签名：
张 雅
蔡桂如
吴 燕
2020年4月7日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
