证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2020-019
深圳贝仕达克技术股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：董事会。
3．2019年年度股东大会经第一届董事会第十五次会议审议通过，召集召开
程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
4．会议召开的时间及方式：2020年4月28日（星期二）下午14:30
现场表决与网络投票相结合的方式
5. 网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一
表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）
A、深圳证券交易所交易系统；
投票时间：2020年4月28日9：30-11：30，13：00-15：00
B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票时间：2020年4月28日 9:15-15:00
6．股权登记日：2020 年 4 月 23 日。
7．出席对象：
（1）截至 2020 年 4 月 23 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8．会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；
5、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
6、《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价的议案》
8、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实施募投项目
的议案》
9、《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》；
上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议
审议通过，同意提交2019年年度股东大会审议。议案详情参见公司4月7日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次年度股东大会提案编码示例表：
备注
该列打勾
提案编码 议案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； √
2.00 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》； √
3.00 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； √
4.00 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》； √
5.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》； √
6.00 《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； √
7.00 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价的议案》 √
8.00 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实施募投 √
项目的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 √
的议案》；
四、会议登记等事项
1．自然人股东出席股东大会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
2．法人股东出席股东大会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账
户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委
托 人身份证等办理登记手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年4
月23日下午16:00前送达公司），不接受电话登记。
5、登记时间：2020年4月23日（星期四）9:00-11:30，13:30-16:00；
6、登记地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司董事会
办公室，信函请注明“股东大会”字样；
7、联系方式
联系人：李海俭、方颖娇
联系电话：0755－84878561
传真号码：0754－85878567
8、出席会议股东的费用自理，会议时长预计2小时。出席会议人员请于
会议开始前30分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证
入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1．第一届董事会第十五次会议决议。
深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二〇年四月七日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码“365822”，投票简称为“贝仕投票”。
2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 对于累积投票提案，填报选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 28 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 4 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
深圳贝仕达克技术股份有限公司
2019 年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码：__ _）
代表本人/本单位出席深圳贝仕达克技术股份有限公司 2019 年年度股东大会，并
代为行使表决权。委托期限自签署日至本次年度股东大会结束。如果委托人未对
下述议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决。
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：
表决意见
提 案 提案名称
编码 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；
5.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
6.00 《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬的议案》；
7.00 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价的议案》
8.00 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以及提
供借款以实施募投项目的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》；
委托人（签名/法人股东加盖公章）:
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
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