证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2020-042
重庆再升科技股份有限公司
关于修订《公司董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公
司”）章程》规定，结合公司的实际情况，拟对《公司董事会议事规则》部分条
款进行修订。
具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第五条 董事会由 9 名董事组成，其中 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中
独立董事 3 名。董事由股东大会选举或 独立董事 3 名。董事会设董事长一名，
更换，任期三年。董事任期届满，可连 可以设副董事长若干名。董事由股东大
选连任。董事在任期届满以前，可由股 会选举或更换，任期三年。董事任期届
东大会解除其职务。 满，可连选连任。董事在任期届满以前，
可由股东大会解除其职务。
第十四条 董事长不能履行职务或者 第十四条 董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事共同推 不履行职务的，由副董事长履行职务
举一名董事履行职务。 （公司有两位或两位以上副董事长的，
由半数以上董事共同推举的副董事长
履行职务），副董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
第三十八条 董事会会议由董事长负 第三十八条 董事会会议由董事长负
责召集。董事长不能召集或者不召集 责召集。董事长不能召集或者不召集
的，按照本规则第十四条的规定由半数 的，由副董事长召集董事会会议（公司
以上董事共同推举一名董事召集董事 有两位或两位以上副董事长的，由半数
会会议。董事会秘书负责会议准备工 以上董事共同推举的副董事长召集董
作。 事会会议），副董事长不能召集或者不
召集的，由半数以上董事共同推举一名
董事召集董事会会议。董事会秘书负责
会议准备工作。
第四十四条 董事会召开定期会议，应 第四十四条 董事会召开定期会议，应
当于会议召开 10 日以前书面通知全体 当于会议召开 10 日以前书面通知全体
董事、监事、总经理和董事会秘书。 董事、监事、总经理和董事会秘书。
董事会召开临时董事会会议，应当 董事会召开临时董事会会议，应当
于会议召开 3 日以前通知全体董事、监 于会议召开 3 日以前通知全体董事、监
事、总经理和董事会秘书。董事会召开 事、总经理和董事会秘书。董事会召开
临时董事会会议的通知方式为:传真、 临时董事会会议的通知方式为:传真、
电话、邮件、专人送达。 电话、邮件、专人送达。若遇紧急事由，
可以口头、电话、邮件等方式随时通知
召开临时董事会会议。
第四十五条 董事会会议通知包括以 第四十五条 第四十五条 董 事 会 会
下内容： 议通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点； （一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式； （二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）； （三）拟审议的事项（会议提案）；
（四）会议召集人和主持人、临时会议 （四）会议召集人和主持人、临时会议
的提议人及其书面提议； 的提议人及其书面提议；
（五）董事表决所必需的会议材料； （五）董事表决所必需的会议材料；
（六）董事应当亲自出席或者委托其他 （六）董事应当亲自出席或者委托其他
董事代为出席会议的要求； 董事代为出席会议的要求；
（七）联系人和联系方式； （七）联系人和联系方式；
（八）发出通知的日期。 （八）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第
(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要
尽快召开临时董事会会议的说明。
第四十六条 董事会会议文件由公司 第四十六条 董事会会议文件由公司
董事会秘书负责起草。会议文件应于规 董事会秘书负责起草。除本规则另有规
定的通知期限内送达各位董事。 定外，会议文件应于规定的通知期限内
董事应认真阅读董事会送达的会议文 送达各位董事。
件，对各项议案充分思考、准备意见。 董事应认真阅读董事会送达的会
议文件，对各项议案充分思考、准备意
见。
第四十七条 董事会在发出会议通知 第四十七条 除本规则另有规定外，董
的同时，应当给所有董事提供足够的资 事会在发出会议通知的同时，应当给所
料，包括会议议题的相关背景材料和有 有董事提供足够的资料，包括会议议题
助于董事理解公司业务进展的信息和 的相关背景材料和有助于董事理解公
数据。 司业务进展的信息和数据。
除上述部分条款修订外，《公司董事会议事规则》其他条款不变。本次《公
司董事会议事规则》修订还需提交股东大会审议批准。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日
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