证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2020-28
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中成进出口股份有限公司
关于2019年度股东大会增加临时提案的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27
日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《中成进出口股份有限公司关于
召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号 2020-23），定于 2020 年
4 月 15 日召开 2019 年度股东大会。
2020 年 4 月 3 日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议，
逐项审议通过了《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议
案》。公司董事会于 2020 年 4 月 4 日收到公司控股股东中国成套设备
进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）以书面形式送达的《关
于增加中成进出口股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》，
提议将上述《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》作
为临时提案提交公司 2019 年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定：
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。截至披露日，中成集团持有公
司股票 134,252,133 股，占公司股份总数的 45.36%。公司董事会认为，
中成集团符合提出临时提案主体资格，提案属于股东大会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年度股东大会审
议。
除上述增加临时提案事项外，公司 2019 年度股东大会的召开时
间、地点、股权登记日等其他事项不变。具体内容详见公司同日在指
定媒体发布的《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》（增加临时
提案后）、《第七届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于引入战略
投资者并签署<战略合作协议>的公告》。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二〇年四月七日
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