证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2020-028
大连派思燃气系统股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会议于2020年3月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、董事会秘书、部分高管以通讯方式列席了本次会议。公司董事长尚智勇先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任安振民先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
同意聘任财务总监安振民先生税前年薪为不超过人民币 44.4 万元；上述薪酬标准自2020年2月20日起执行。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
2020年4月2日
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