证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2020-007 号
沈阳金山能源股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2020 年 3 月 31 日以现场方式召开
第七届监事会第四次会议，应出席会议监事 3 人，实际参加会议表决
3 人。李延春先生因公出差，委托王迎东先生代为表决。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：
一、监事会 2019 年工作报告
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、关于监事辞职暨推荐监事候选人的议案
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
因工作需要，监事李延春先生申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合股东提名情况，
拟提名魏永志先生为监事候选人人选。（监事候选人简历附后）
三、2019 年财务决算报告
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
四、2019 年年度报告及摘要
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司监事会根据《证券法》第 82 条规定和《公开发行证券的公
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司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告内容与格式>》（2017 年
修订）的有关要求，对公司 2019 年年度报告进行了认真审核，并提
出如下审核意见：
1.公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》及
相关法律法规的各项规定；
2.公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本
年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在监事会提出本意见以前，未发现参与 2019 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、关于计提资产减值准备的议案
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
六、关于《公司 2019 年内部控制自我评价报告》的议案
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
七、关于公司为子公司 2019 年提供贷款担保的议案
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
八、关于关联交易的议案
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司监事会
二 O 二 O 年四月二日
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监事候选人简历：
魏永志，男，1971 年出生，大学本科学历，高级会计师，中共
党员。曾先后任辽宁华电铁岭发电公司关联财务部副主任（主持工作），
辽宁华电检修工程公司综合管理部主任，辽宁华电铁岭发电有限公司
财务部副主任、副总会计师，丹东金山热电有限公司总会计师，辽宁
华电铁岭发电有限公司党委委员、总会计师，沈阳金山能源股份有限
公司煤业分公司总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司财务资
产部主任。
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