山东海化股份有限公司
《董事会议事规则》修改对照表
修 改 前 修 改 后
第七条 董事会应当确定对外投 第七条 公司董事会有权决定根据
资、收购出售资产、资产抵押、对外担 《深圳证券交易所股票上市规则》规定
保事项、委托理财、关联交易的权限， 须由股东大会决定的公司发生的交易以
建立严格的审查和决策程序；重大投资 外的交易。董事会应当确定对外投资、
项目应当组织有关专家、专业人员进行 收购出售资产、资产抵押、对外担保事
评审，并报股东大会批准。 项、委托理财、关联交易的权限，建立
公司董事会有权决定根据《深圳证 严格的审查和决策程序；重大投资项目
券交易所股票上市规则》规定须由股东 应当组织有关专家、专业人员进行评审，
大会决定的公司发生的交易以外的交 并报股东大会批准。
易。 第八条 公司新建、技改等投资项
董事会有权决定一次性投资总额 目一次性投资总额占公司最近一期经审
占公司最近一期经审计的总资产比例 计的净资产比例超过 10%时，须经董事会
低于 20%的新建、技改项目投资等投资 审议通过。
项目；当投资额超过上述标准时，则须
经股东大会批准。
当新建、技改项目投资连续 12 个
月累计金额达到公司最近一期经审计
的总资产 30%时，须报股东大会批准。
第九条 公司发生的交易（提供担
保除外）达到下列标准之一的，须经董
事会审议通过。
（一）交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产的 10%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评
估值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占公司最
新增条款
近一个会计年度经审计营业收入的 10%
以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且绝对金额超过 100 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债
务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万
1
元；
（五）交易产生的利润占上市公司
最近一个会计年度经审计净利润的 10%
以上，且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。
第八条 董事会有权决定金额占
公司最近一次经审计总资产低于 20%的
资产处置事项。超过上述限额的资产处
置事项须报股东大会批准。 删除
前款资产处置行为连续 12 个月累
计金额达到公司最近一期经审计的总
资产 30%时，须报股东大会批准。
第九条 公司董事会有权决定与 第十条 公司下列关联交易事项，须
关联人签订关联交易总额占公司最近 经董事会审议通过。
一期经审计净资产绝对值低于 5％的关 （一）与关联自然人发生的交易金
联交易。对于公司与关联人发生的交易 额在 30 万元以上的关联交易；
金额在 3000 万元以上，且占公司最近 （二）与关联法人发生的交易金额
一期经审计净资产绝对值 5％以上的关 在 300 万元以上，且占上市公司最近一
联交易，应在获得公司股东大会批准后 期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联
实施。 交易。
第十条 董事会对外提供担保时 第十一条 除应由股东大会审议的
应遵守以下规定： 对外担保事项以外的其他对外担保事项
（一）公司章程第四十八条规定的 由董事会审议批准。对于董事会权限范
对外担保事项，由董事会审议通过后， 围内的担保事项，应当经全体董事的三
还须经提交股东大会批准。 分之二以上通过。
（二）除本条第（一）款规定必须 公司对外提供担保时应严格按照有
经股东大会审批通过的对外担保事项 关规定履行对外担保情况的信息披露义
外，公司其他对外担保事项均应在董事 务，并按规定向注册会计师如实提供公
会审议批准后方可实施。 司全部对外担保事项。
（三）董事会审议对外担保事项
时，应经三分之二以上董事审议同意；
涉及为关联人提供担保的，须经非关联
董事三分之二以上通过。
（四）公司为关联人提供担保的，
不论数额大小，均应当在董事会审议通
过后提交股东大会审议。公司为持有本
公司 5％以下股份的股东提供担保的，
参照执行。
条款次序因本次修改作相应调整。
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