证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2020-026
华能国际电力股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于2020年3月31日，在公司本部以
现场与通讯相结合的方式召开第九届监事会第十五次会议，会议通知已于2020年3月16
日以书面形式发出。会议应出席监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。监事会主
席叶向东、监事张梦娇因其他事务未能亲自出席会议，分别委托监事会副主席穆烜和
监事张晓军代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关
规定。受叶向东主席委托，穆烜副主席主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决
议：
一、关于公司计提重大资产减值准备的议案
公司监事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反
映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
二、同意《公司2019年度财务决算报告》
三、关于公司2019年度利润分配预案
同意公司2019年度利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每普通股
派发现金红利0.135元人民币（含税），预计支付现金红利2,119,242,603.47元人民币。
四、同意《华能国际电力股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
五、同意《公司2019年度社会责任报告》
六、同意《公司2019年度监事会工作报告》
七、公司监事会换届选举议案
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同意提名李树青、穆烜、叶才、顾建国为公司第十届监事会监事候选人。上述监
事候选人的简历请见本公告附件。
八、同意《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》
九、同意《公司2019年年度报告》
监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包括的信
息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述决议中第六、七项议案需提交公司股东大会审议。
以上决议于2020年3月31日审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司监事会
2020年4月1日
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附件：监事候选人简历
李树青先生，1963年3月出生，中共党员。现任华能集团副总工程师，华能开发董
事长、党委书记，华能集团电力开发事业部（页岩气开发利用办公室）主任，华
能绿色煤电有限公司总经理。曾任华能上海石洞口第二电厂厂长助理、华能上海
分公司（石洞口第二电厂）副经理（副厂长）、经理（厂长），华能集团华东分公
司（华能国际上海分公司）总经理，华能国际副总经理，华能呼伦贝尔能源开发
有限公司执行董事、总经理，华能山东发电有限公司董事长、党委书记。北京大
学光华管理学院EMBA。高级工程师。
除上述简历披露的任职关系外，李树青先生与华能国际或其控股股东及实际控制
人不存在其他关联关系。李树青先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
穆烜先生，1975年9月出生，中共党员。现任华能国际监事会副主席，大连市建设
投资集团有限公司副总经理、党委委员，大连天然气高压管道有限公司董事长兼
总经理。曾任大连市建设投资有限公司总经理助理，大连市建设投资集团有限公
司总经理助理。毕业于东北财经大学技术经济及管理专业，注册会计师。大学学
历，硕士学位。
除上述简历披露的任职关系外，穆烜先生与华能国际或其控股股东及实际控制人
不存在其他关联关系。穆烜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
叶才先生，1967年1月出生，中共党员。现任华能集团审计部主任。曾任华能集团
财务部副处长、资金处副处长、财会二处处长、财会一处处长、财务部副经理，
北方联合电力有限责任公司总会计师，华能集团财务部主任。中南财经大学财务
与会计专业毕业，清华大学经济管理学院EMBA。高级会计师。
除上述简历披露的任职关系外，叶才先生与华能国际或其控股股东及实际控制人
不存在其他关联关系。叶才先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
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顾建国先生，1966年6月出生，中共党员。现任华能国际监事，现任华能国际监事，
南通投资管理有限公司董事长，南通产业控股集团有限公司副董事长、副总经理，
曾任南通市投资管理中心主任，南通投资管理有限公司董事、总经理。毕业于南
京航空航天大学，大学学历。经济师。上海交通大学安泰经管学院工商管理硕士。
除上述简历披露的任职关系外，顾建国先生与华能国际或其控股股东及实际控制
人不存在其他关联关系。顾建国先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
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