《董事会战略委员会工作细则》修订案
根据新修订的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定，结
合南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况，现拟修订《南风化
工集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为适应公司战略发展需 第一条 为适应南风化工集团股份
要,增强公司核心竞争力,确定公司发 有限公司（以下简称“公司”）战略发
展规划,健全投资决策程序,加强决策 展需要,增强公司核心竞争力,确定公司
科学性,提高重大投资决策的效益和决 发展规划,健全投资决策程序,加强决策
策的质量,完善公司治理结构,根据《中 科学性,提高重大投资决策的效益和决
华人民共和国公司法》、《上市公司治理 策的质量,完善公司治理结构,根据《中
准则》、《公司章程》及其他有关规定, 华人民共和国公司法》、《上市公司治理
公司特设立董事会战略委员会,并制定 准则》、《公司章程》及其他有关规定,
本工作细则。 公司特设立董事会战略委员会,并制定
本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董 第二条 董事会战略委员会是董事
事会设立的专门工作机构,主要负责对 会按照股东大会决议设立的专门工作机
公司长期发展战略和重大投资决策进 构,主要负责对公司长期发展战略和重
行研究并提出建议。 大投资决策进行研究并提出建议。
第五条 战略委员会设主任委员 第五条 战略委员会设主任委员一
一名,由公司董事长担任。 名,由公司董事长担任，负责主持委员会
工作。
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第十条 公司相关职能部门负责 第十条 公司相关职能部门负责做
做好战略委员会决策的前期准备工作, 好战略委员会决策的前期准备工作,提
提供公司有关方面的资料： 供公司有关方面的资料：
（一）公司重大投资融资、资本运 （一）公司战略发展规划相关资料；
作、资产经营项目的意向、初步可行性 （二）公司重大投资融资、资本运作、
报告以及合作方的基本情况等资料； 资产经营项目的意向、初步可行性报告
（二）由公司相关职能部门进行初 以及合作方的基本情况等资料；
审, 并向战略委员会提交正式提案。 （三）由公司相关职能部门进行初
审, 并向战略委员会提交正式提案。
第二十二条 战略委员会会议通 第二十二条 战略委员会会议记录
过的议案及表决结果,应以书面形式报 内容包括：
公司董事会。 （一）会议召开的日期、地点和主
持人姓名；
（二）出席委员的姓名以及受他人
委托出席会议的委员姓名；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一审议事项的表决结果及
决议；
(六) 其他应在会议记录中说明和
记载的事项。
第二十三条 战略委员会会议通过
的议案及表决结果,应以书面形式报公
司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均 第二十四条 出席会议的委员均对
对会议所议事项负有保密义务,不得擅 会议所议事项及形成的决议负有保密义
自披露有关信息。 务,不得擅自披露有关信息。
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第二十四条 本细则未尽事宜,按 第二十五条 本细则未尽事宜,按
国家有关法律、法规和《公司章程》的 国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本细则如与国家日后颁布的 规定执行；本细则如与国家日后颁布的
法律、法规或经合法程序修改后的《公 法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时,按国家有关法律、 司章程》相抵触时,按国家有关法律、法
法规和《公司章程》的规定执行,并立 规和《公司章程》的规定执行,并立即修
即修订,报董事会审议通过。 订,报董事会审议通过。
第二十五条 本细则解释权归属 第二十六条 本细则解释权归属公
公司董事会。 司董事会。
第二十六条 本细则自董事会审 第二十七条 本细则自董事会审议
议通过之日起实行。 通过之日起实行。
除上述条款变更外，其他条款不变。
南风化工集团股份有限公司董事会
二 O 二 O 年四月一日
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