证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2020-020
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
次会议于 2020 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，公司于 2020 年 3
月 19 日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知
悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年年度报告正文及其摘要的议案》
经审议，监事会同意通过《关于 2019 年年度报告正文及其摘要的议案》。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股
份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会同意公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），预计派发现金红利总
额为人民币 8,000 万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配
利润结转至下一年度。公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资
回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于 2019 年年度利润
分配方案的公告》（公告编号：2020-014）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告
的议案》
经审议，监事会同意通过《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预
算报告的议案》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
经审议，监事会同意通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公
告编号：2020-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会同意通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
经审议，监事会同意通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》 公
告编号：2020-017）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会同意通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司
此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计
准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策 能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2020-018）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会同意通过《2019 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2020年3月31日
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