证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-012
广东嘉元科技股份有限公司
关于预计 2020 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计的日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
公司预计的2020年与关联人拟发生的日常关联交易均为公司
正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿的原则，
交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、
经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关
联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三十四次会议、第
三届监事会第十六次会议审议通过了《关于确认公司 2019 年日常关
联交易及预计 2020 年日常关联交易的议案》，因无关联董事、监事，
公司董事、监事无需回避表决。出席本次会议的董事、监事一致表决
通过。本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发
表了明确的独立意见：认为公司拟以市场公允价格向关联方荣盛盟固
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利新能源科技有限公司销售产品，不存在损害上市公司及全体股东利
益的情形，同意公司 2019 年日常关联交易及预计 2020 年日常关联交
易事项。
公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司 2020 年预计发生
的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公
司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券
法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）2020 年日常关联交易预计金额和类别（单位：万元, 币
种：人民币，不含税）
本年年
初至披
占同 露日与
上年实 占同类 本次预计金额与上
关联交 关联 本次预 类业 关联人
际发生 业务比 年实际发生金额差
易类别 人 计金额 务比 累计已
金额 例（％） 异较大的原因
例（%） 发生的
交易金
额
荣盛
本次预计金额是根
盟固
据公司最近三年与
利新
关联方实际发生的
向关联 能源 1,200 0.83 0 363.03 0.25
交易金额的均值进
人销售 科技
行预估的，以实际交
产品 有限
易金额为准。
公司
小计 1,200 0.83 0 363.03 0.25
合计 1,200 0.83 0 363.03 0.25
（三）2019 年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元,币
种：人民币，不含税）
关联交 上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实际发生金
关联人
易类别 预计金额 际发生金额 额差异较大的原因
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荣盛盟
固利新 因价格、付款条件等商务
向关联
能源科 1,200 363.03 原因，关联方减少采购
人销售
技有限 量。
产品
公司
小计 1,200 363.03
合计 1,200 363.03
二、关联人基本情况和关联关系
（一）荣盛盟固利新能源科技有限公司
1、基本情况
企业名称：荣盛盟固利新能源科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：44,572.857143 万元
成立日期：2002-05-27
法定代表人：冯全玉
住 所：北京市昌平区科技园区白浮泉路 18 号 1 号楼 4 层
主营业务：生产电池：技术开发：经营本企业自产产品及技术的
出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口
业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
截至 2019 年 12 月 31 日，荣盛盟固利新能源科技有限公司（以
下 简 称 “ 盟 固 利 ” ） 总 资 产 3,864,998,756.68 元 , 净 资 产
1,370,327,910.40 元 ， 营 业 收 入 851,279,067.81 元 , 净 利 润
-37,536,633.70 元,(以上数据未经审计）。
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2、与上市公司的关联关系
公司股东宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限
合伙）、荣盛创业投资有限公司、自然人股东王志坚先生为一致行动
人，合计持有公司 5%以上股份，王志坚先生为公司关联自然人，自
2018 年 12 月 12 日起，王志坚先生担任盟固利董事，因此盟固利为
公司关联人。由此构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来
执行情况良好。公司将就 2020 年度预计发生的日常关联交易与相关
方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方 2020 年度的预计日常关联交易主要为向关联方荣
盛盟固利新能源科技有限公司销售产品。公司与关联方之间的关联交
易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础
协商商定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求
执行。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上
述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合
相关法律法规及制度的规定并且有利于公司经营业绩的稳定增长。
（二）上述交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定
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价政策和定价依据是公平和公正的，付款安排和结算方式均符合公司
制度一致性的要求，公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，不
存在损害上市公司或中小股东的利益的情形。
（三）上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，
遵循了公允的市场价格，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来
财务状况及经营成果，因交易金额较小，公司的主要业务不会因此关
联交易而对关联人形成依赖。
五、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的事前认可意见
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）《东兴证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司
预计 2020 年度日常关联交易的核查意见》
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日
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