证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-005
北京石头世纪科技股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会变更会议地点公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2020 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2020 年 4 月 3 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688169 石头科技 2020/3/26
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，现将公司 2020 年第
一次临时股东大会的现场会议召开地点由北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯
悦酒店变更为公司会议室(北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座四层)。
同时，提醒参加公司 2020 年第一次临时股东大会的参会人员做好个人防护工作。
三、除了上述更正补充事项外，于 2020 年 3 月 19 日公告的原股东大会通知其
他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 4 月 3 日 14 点 30 分
召开地点：公司会议室(北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座四
层)
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 3 日
至 2020 年 4 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买 √
理财产品的议案
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京石头世纪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 3 日召开
的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于使用暂时闲置募集资金及自
有资金购买理财产品的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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