证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：
2020-025
无锡隆盛科技股份有限公司
关于 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年预计关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开第
三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2019 年度关联交易执行情况及 2020
年预计关联交易的公告》，根据相关法律法规的规定，关联董事倪茂生回避表决，
公司独立董事予以事前认可并发表了独立意见。上述议案尚需公司股东大会经非
关联股东审议通过。
一、公司 2019 年度关联交易基本情况
1、2019 年度购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：万元
实际发生额
关联交易 预计
关联人 实际发生金额 与预计金额 披露日期及索引
内容 金额
差异（%）
2019 年 4 月 25 日巨潮资讯
无锡市实达 网《关于 2018 年度关联交
精密机械制 原材料 15.76 100 84.24%
易执行情况及 2019 年度日
造有限公司
常关联交易预计公告》
注：本公司股东、董事薛祖兴已于 2018 年 9 月 6 日卸任董事一职，故本期
发生额列式的期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 6 日。
2、2019 年度关联担保情况
序号 担保方 被担保方 担保金额（元） 担保是否已经履行完毕
1 倪茂生 无锡隆盛科技股份有限公司 20,000,000.00 否
2 倪茂生 无锡微研精密冲压件有限公司 35,000,000.00 否
3、2019 年度关键管理人员薪酬
项目 2019 年度（万元） 2018 年度（万元）
关键管理人员薪酬 257.63 211.22
二、公司 2020 年度预计关联交易类别及金额
1、预计关联担保情况
目前，公司前述 2019 年度关联担保事项尚处于担保履行中，公司将视实
际资金需求结合 2020 年度融资计划，办理部分到期贷款续贷、新增授信及贷
款及可能发生的关联担保事项。
三、关联人介绍和关联关系
1、无锡市实达精密机械制造有限公司
无锡市实达精密机械制造有限公司（以下简称“实达精密”）成立于 1998
年 12 月 30 日，注册资本为 500 万元，注册地址为无锡市惠山经济开发区威孚
工业园，法定代表人为徐惠芬，公司主营业务为塑钢门窗、铝合金门窗的制造；
弹簧的制造、销售；机械配件的加工；冷作板金的加工；建筑材料、装潢材料
的销售，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
公司股东薛祖兴曾担任公司董事职务至 2018 年 9 月 6 日，根据《深交所
创业板股票上市规则》第 10.1.6 条中规定，薛祖兴离任后 12 个月内仍视同为
公司的关联人。薛祖兴之子薛强华，任实达精密监事，并持有实达精密 30%股
份，符合《深交所创业板股票上市规则》第 10.1.3（三）、10.1.5（二）条
中关联人的情形。综上，自 2019 年 9 月 7 日，薛祖兴和实达精密不再属于公
司的关联人。
2、倪茂生
倪茂生先生，中国国籍，系公司的控股股东、实际控制人之一。截至公告
披露之日，倪茂生先生直接持有公司 20,786,600 股股份，占公司总股本的
27.97%。
四、关联交易内容
1、公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原
则，参照市场价格协商确定交易价格，不损害公司及其他股东的利益。若无可
供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
2、关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联采购为公司正常经营所需，交易价格系按市场方
式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
关联方无偿对公司及子公司申请银行授信、银行贷款等提供关联担保的行
为，公司及子公司不提供反担保，且未收取担保费用，体现了大股东对公司发展
的支持，未损害公司及其他非关联股东的利益。
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，本次交易也不影响
公司的持续经营能力，公司对关联方无依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次日常关联交易确认事项进行了事前认可，同意将该事
项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
公司与关联人按照市场交易原则公正、合理的交易，关联交易的定价公允，
不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经
营能力和独立性产生不利影响，也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。我
们一致同意《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，广发证券股份有限公司认为，隆盛科技与关联方发生的关联交易
事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原
则，未损害其他股东的利益；公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交
易的相关事项已经公司第三届董事会第十三次审议通过，且公司独立董事发
表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求。
广发证券对公司本次审议的 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年预计关联交
易情况无异议。
六、监事会意见
监事会认为: 公司 2019 年度关联交易及 2020 年度预计与关联方公司发生
的关联交易均系为公司开展正常经营管理需要，上述日常关联交易的价格主要
依据市场价格确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定
价公允，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况，不
影响公司的独立性。
七、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
5、保荐机构意见；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日
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