深圳太辰光通信股份有限公司
2019 年度董事会 工作报告
各 位董 事：
2019 年公司 董事 会按照《公司 法》、《 证券法 》、《深 圳证券 交易所
创 业板股 票上市 规则》、《 深圳 证券交 易所创 业板上 市公司 规范运 作指引 》
等 法律法 规以及 《公司 章程》、《 公司董 事会议 事规则 》等规 章制度 的规
定， 认真贯 彻执行 股东大 会通过 的各项 决议，较 好地履 行了公 司及股 东赋
予 董事会 的各项 职责。 现将公 司董事 会 2019 年度 工作情 况汇报 如下：
一 、报 告期内 董事 会的日 常工 作情况
1、 董 事会 会议 情况
报 告期内 ，公司 共召开 了五次 董事会 会议。 具体 情况如 下：
（ 1）2019 年 3 月 27 日，董 事会在 公司会 议室召 开了第 三届董 事会第
十 次会议， 审议通 过了《公 司 2018 年度总 经理工 作报告》 等十一 个议案 。
（ 2）2019 年 4 月 24 日，董 事会在 公司会 议室召 开了第 三届董 事会第
十 一次会 议，审 议通过 了《公 司 2019 年第 一季度 报告全 文及其 摘要》 。
（ 3）2019 年 5 月 20 日，董 事会在 公司会 议室召 开了第 三届董 事会第
十 二次会 议，审议 通过了《 关于修 订<公司章 程>及办理 工商变 更登记 的议
案 》等四 个议案 。
（ 4） 2019 年 8 月 6 日 ，董 事会在 公司会 议室召 开了第 三届董 事会第
十 三次会 议，审 议通过 了《公 司 2019 年 半年度 报告全 文及其 摘要》 等两
个 议案。
（ 5） 2019 年 10 月 25 日， 董事会 在公司 会议室 召开了 第三届 董事会
第 十四次 会议， 审议通 过了《 公司 2019 年第三 季度报 告全文 》等四 个议
案。
2、 股 东大 会会 议情况
报 告期内 ，公司 共召开 了三次 股东大 会。具 体情 况如下 ：
（ 1） 2019 年 4 月 29 日， 公司召 开了 2018 年度 股东大 会，审 议通过
了 《公 司 2018 年度董 事会工 作报告 》等十 个议案 。
（ 2） 2019 年 6 月 10 日， 公司召开 2019 年第一 次临时 股东大 会，审
议 通过了《关 于修订 <公 司章程 >及 办理工 商变更 登记的 议案 》等三 个议案 。
（ 3）2019 年 11 月 13 日，公司召 开 2019 年第二 次临时 股东 大会，审
议 通过了 《关于 变更 2019 年 度审计 机构的 议案》 。
3、 对 股东 大会 决议的 执行 情况
报 告期内， 公司 董事会 根据国 家有关 法律、法 规及《 公司章 程》等有
关 规定 ，按照 股东大 会的决 议和授 权，认真执 行股东 大会通 过的各 项决议 ，
确 保股东 大会决 议得到 有效的 实施。
4、 董 事会 下设 专门委 员会 履职情 况
报 告期内 ，公 司董事 会下设 的四个 专门委 员会 按照《公司 章程 》、《董
事 会议事 规则》及 各专门 委员会 的实施 细则等 相关规 定履行 各项职 责。现
将 2019 年 度公 司董事 会专门 委员会 履职情 况报告 如下：
（ 1） 审计委 员会
报 告期内， 第三届 董事会 审计委 员会共 召开 了 5 次 会议。按 照《审计
委 员会工 作制度》 等制度， 审计 委员会 对公司 每季度 财务信 息的报 出、年
度 审计机 构的聘 请、募集 资金的 存放与 使用等 事项进 行了审 查，做到 了勤
勉 尽责。在 年度财 务报告 编制期 间，审计 委员会 与注册 会计师 就年度 报告
审 计 安 排 及 审 计 过 程 中 遇 到 的相 关 情 况 保 持 了 良 好沟 通 并 提 出 了 相 关 意
见。
（ 2） 提名委 员会
根 据深圳 证券交 易所规 则及公 司《提名 委员 会议事 规则》的 规定，提
名 委员会 在报告 期内认 真履行 职责，考 察公司 董事、高 级管理 人员的 任职
情 况及工 作表现， 未发现《 公司 法》及相 关法律 法规规 定禁止 担任上 市公
司 董事、高级管 理人员 的情形 。
（ 3） 薪酬与 考核 委员会
报 告期内 ，第三届 董事会 薪酬与 考核委 员会共 召开 了 1 次会 议 。按照
《 薪酬与 考核委 员会工 作细则》 开展工 作，薪酬 与考核 委员会 对公司 上年
度 绩 效 薪 酬 总 额 和 董 事 、 高 级管 理 人 员 年 度 薪 酬 及其 执 行 情 况 进 行 了 检
查 ，确保 薪酬发 放符合 公司实 际情况 和发展 规划 。
（ 4） 战略委 员会
报 告期内， 战略委 员会按 照《战 略委员 会工作 细则》等 规定要 求履行
职 责，结合 公司所 处行业 发展情 况及公 司自身 发展状 况，对公 司长期 发展
战 略和重 大投资 决策进 行商讨 并提出 建议。
5、 独 立董 事履 职情况
公 司独立 董事能 够根据《公司 法》、《证券 法》、《公司 章程》和《独
立 董事工 作制度 》 等法 律法规 的规定 ，独 立履行 应尽的 职责 。报 告期内 ，
独 立董事 均按规 定审议 各项议 案并做 出独立 、客观、 公正的 判断，不 受公
司 和公司 股东的 影响，并 对公司 的利润 分配、 变更审 计机构、 内部控 制评
价 报告等 重大事 项发表 独立意 见，对公 司的良 性发展 起到了 积极作 用，切
实 维护了 公司和 全体股 东特别 是中小 股东的 合法 权益。
6、 投 资者 关系 管理情 况
报 告期内， 公司通 过多形 式加强 投资者 关系管 理工作， 增进公 司与个
人 投资者、 机构 投资者、 监管部 门等的 关系，进 一步 规范公 司治理， 强化
信 息披露 工作。
（ 1） 日常工 作
报 告期内， 公司 通过业 绩说明 会、电话、 邮件、 互动平 台和调 研等形
式 与投资 者保持 沟通和 交流。2019 年度 ，公司 对官方 网站进 行了全 面更新 ，
为 投资者 更全面 了解公 司相关 信息创 造了条 件。
（ 2） 积极回 报投 资者
公 司在积 极实现 自身发 展的同 时，努力 回报投 资者，并 根据相 关规范
性 文件， 综合公 司发展 情况、 战略规 划、盈 利水 平以及 资金安 排等因 素，
以 实际业 绩及现 金分红 回报广 大投资 者。 2019 年实施 了 2018 年度利 润分
配 ，现金 分红总 额合 计 8,280 万 元。
二 、 2020 年 董事 会工 作主 要方向
2020 年，公 司董 事会将 着力从 以下几 个方面 开展工 作：
1、 进 一步 发 挥董 事会 在 公司 治 理中 的核 心 作用 ，扎 实 做好 董事 会日
常 工作，科 学决策 重大事 项，做 好公司 经营计 划和投 资方案， 高效执 行每
项 股东大 会决议 。
2、 公 司董 事 会对 管理 层 工作 进 行有 效及 时 的检 查与 督 导， 以提 升公
司 中长期 竞争能 力为目 标，紧 跟市场 和行业 需求 ，研发 新技术 和新产 品，
拓 展新的 业务领 域。
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董 事会
2020 年 3 月 27 日
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