证券代码：3 0 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 0 -0 1 3
深圳太辰光通信股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日 在公司
办 公楼 1 楼多功 能会议 室召开 了第三 届监事 会第十 四次会 议。会 议通知 等资料
于 2020 年 3 月 17 日以 电子邮 件或者 直接送 达方式 送达全 体监事 。本次 会议采
取 现场方 式召开 ，应到 监事 3 名，实 到监 事 3 名， 会议由 监事会 主席吴 第春先
生 主 持。 本次 会 议的 召开 和 表决 程序 符合 《 公司 法》 及 《公 司章 程》 的 规定，
合 法有效 。
经 全 体监 事 审议 ，本 次 会议 以书 面 记名 投票 的 方式 表决 通过 了 相关 议案 并
形 成如下 决议：
一 、审 议通过 《公 司 2019 年 度 监事会 工作 报告 》
《 公 司 2019 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
表 决结果 ： 3 票 赞成； 0 票反对 ； 0 票 弃权。
本 议案尚 需提交 公司 2019 年 度股东 大会审 议。
二 、审 议通过 《公 司 2019 年 度 财务决 算报 告》
经 审核，监 事会认 为：《公 司 2019 年度 财务决 算报告》 客观、真 实地反 映
了 公司 2019 年 度的财 务状况 和经营 成果。
表 决结果 ： 3 票 赞成； 0 票反对 ； 0 票 弃权。
本 议案尚 需提交 公司 2019 年 度股东 大会审 议。
三 、审 议通过 《公 司 2019 年 度 报告及 其摘 要》
经 审核，监 事会认 为：公司《公 司 2019 年度 报告及 其摘要》符 合有关 法律 、
法 规及相 关的规 定，报告 内容真 实、准确、 完整的 反映了 公司 2019 年度 经营的
实 际情况 ，不存 在任何 虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大 遗漏。
表 决结果 ： 3 票 赞成； 0 票反对 ； 0 票 弃权。
本 议案尚 需提交 公司 2019 年 度股东 大会审 议。
四 、审 议通过 《关 于公 司 2019 年 度利 润分 配预 案》
经 审核，监 事会认 为：公司拟 定 的 2019 年 度利润 分配预 案符合《 公司法》、
《 证 券法 》及 《 公司 章程 》 等相 关规 定， 具 备合 法性 、 合规 性、 合理 性 ，不存
在 损害公 司和全 体股东 特别是 中小股 东利益 的情 形。
表 决结果 ： 3 票 赞成； 0 票反对 ； 0 票 弃权。
本 议案尚 需提交 公司 2019 年 度股东 大会审 议。
五 、审 议通过 《关 于公 司 2019 年 度募 集资 金存 放与使 用情 况的专 项报 告》
经 审 核， 监 事会 认为 ： 公司 按照 《 公司 法》 、 《证 券法 》、 《 深圳 证券 交
易 所 创业 板上 市 公司 规范 运 作指 引》 等相 关 法律 法规 以 及公 司《 募集 资 金管理
办 法 》的 相关 规 定使 用募 集 资金 ，并 及时 、 真实 、准 确 、完 整履 行相 关 信息披
露 义务， 不存在 违规使 用募集 资金的 情形。
表 决结果 ： 3 票 赞成； 0 票反对 ； 0 票 弃权。
本 议案尚 需提交 公司 2019 年 度股东 大会审 议。
六 、审 议通过 《关 于公 司 2019 年 度公 司内 部控 制自我 评价 报告》
经 审 核， 监 事会 认为 ： 公司 已建 立 了内 部控 制 体系 和内 部控 制 制度 ，且 符
合 国家有 关法律、 法规和 监管部 门的要 求。《公 司 2019 年 度公司 内部控 制自我
评 价 报告 》真 实 、客 观地 反 映了 公司 内部 控 制制 度的 状 况。 我们 对该 报 告没有
异 议。
表 决结果 ： 3 票 赞成； 0 票反对 ； 0 票 弃权。
七 、审 议通过 《关 于确认 公司 高级管 理人 员 2019 年 度 薪酬 的议案 》
经 审核， 监事会 认为： 本议案 内容符 合相关 制度 要求， 无异议 。
表 决结果 ： 3 票 赞成； 0 票反对 ； 0 票 弃权。
八 、 审 议通 过 《关于 调 整使 用 部分 暂时 闲 置募 集 资金 进行 现 金管 理 的额 度
和 有效 期的议 案》
经 审 核， 监 事会 认为 ： 公司 本次 调 整使 用部 分 暂时 闲置 募集 资 金进 行现 金
管 理 的额 度和 有 效期 ，履 行 了必 要的 审批 程 序， 有利 于 增加 公司 资金 收 益，提
高 募 集资 金使 用 效率 ，符 合 公司 和全 体股 东 的利 益， 不 存在 损害 公司 及 全体股
东 ，特别 是中小 股东利 益的情 形。
因 此，监事会 同意公 司暂时 闲置募 集资金 进行现 金管理 的额 度调整 为 2.5 亿
元 ，授权 有效期 延长至 2020 年 10 月 31 日（ 上述额 度和有 效期自 2020 年 4
月 30 日起 生效） 。
表 决结果 ： 3 票 赞成； 0 票反对 ； 0 票 弃权。
九 、审 议通过 《关于 调整 募投项 目计 划进度 的议 案》
经 审 核， 监 事会 认为 ： 公司 本次 调 整募 投项 目 计划 进度 是根 据 项目 的实 际
进 展 情况 作出 的 审慎 决定 ， 项目 进度 的调 整 未改 变项 目 实施 主体 、募 集 资金投
资 用 途及 投资 规 模， 不存 在 变相 改变 募集 资 金投 向和 损 害股 东利 益的 情 形，不
会 对 募投 项目 的 实施 造成 实 质性 的影 响， 符 合公 司长 期 发展 规划 。因 此 ，监事
会 同意上 述事项 。
表 决结果 ： 3 票 赞成； 0 票反对 ； 0 票 弃权。
十 、备 查文件
公 司第三 届监事 会第十 四会议 决议
特此公告！
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2020 年 3 月 27 日
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