证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2020-008
上海微创心脉医疗科技股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海微创心脉医疗科技股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）
于2020年3月26日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开第一届董事会
第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），本次会议由公司董事长彭博
先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议以7票同意，0
票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销子公司
司>的议案》，同意注销江西心脉医疗器械销售有限公司（以下简称“江西心脉”）
并授权经营管理层办理注销事项。
根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规的
规定，本次注销子公司江西心脉的事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东
大会审议。
二、注销控股子公司的基本情况
中文名称 江西心脉医疗器械销售有限公司
注册资本 人民币 200 万元
实收资本 人民币 200 万元
法定代表人 朱清
1
成立日期 2017 年 5 月 15 日
注册地址 江西省吉安市吉水县城西工业园区白沙路 2 号（拓域医疗产业园）1 号楼 206 室
主要生产经营地 江西省吉安市
销售Ⅰ类、Ⅱ类：6807 胸腔心血管外科手术器械、6822 医用光学器具、仪器及
内窥镜设备、6834 医用射线防护用品、装置；销售Ⅱ类、Ⅲ类：6815 注射穿刺
器械、6864 医用卫生材料及敷料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分
子材料及制品、6821 医用电子仪器设备、6823 医用超声仪器及有关设备、6824
医用激光仪器设备、6825 医用高频仪器设备、6826 物理治疗及康复设备、6830
经营范围
医用 X 射线设备、6831 医用 X 射线附属设备及部件、6846 植入材料和人工器官、
6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；销售Ⅲ类：6877 介入器材、6822 医
用光学器具、仪器及内窥镜设备（软性、研发角膜接触镜及护理用液除外）；企
业管理、投资管理；商务信息咨询（金融信息除外）；日用品销售；仓储服务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成及控制情况 心脉医疗持有江西心脉 100%股权，能够对其实施控制
主营业务 公司医疗器械产品的经销
截至 2019 年 12 月 31 日，江西心脉总资产 1,996,351.47 元，净资产 1,993,338.58
主要财务数据
元，净利润-2,110.81 元。
三、注销控股子公司的原因
因江西心脉无实际经营业务，公司基于整体发展规划和经营方针的考虑，为
进一步提高管理效率，优化组织结构，降低经营管理成本，故决定注销江西心脉。
四、注销控股子公司对公司的影响
本次注销的控股子公司江西心脉无实际经营业务，不会对公司整体业务发展
产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，公司合并报表范围将发生
相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。
五、备查文件
《上海微创心脉医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
特此公告。
上海微创心脉医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日
2
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