厦门盈趣科技股份有限公司
2019 年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公
正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司
利益及全体股东的利益。
现将本人 2019 年履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2019 年，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 10 次董事会及 4 次
股东大会。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关
人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真
审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表
决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。
公司在 2019 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2019 年本人对公司董事会各
项议案及其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司
第三届董事会独立董事，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状
况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他
独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
意见
序号 会议日期 会议名称 事项内容
类型
第三届董事会第 关于投资设立境内全资子公司的独立
1 2019年3月1日 同意
十七次会议 意见
关于聘请公司 2018 年度审计机构的
同意
事前认可意见
关于 2018 年度利润分配预案的独立
同意
意见
关于公司 2018 年度内部控制自我评
价报告及内部控制规则落实自查表的 同意
独立意见
关于 2018 年度募集资金存放与实际
同意
使用情况的专项报告的独立意见
关于公司及子公司 2019 年度申请授 同意
信额度和提供担保有关事项的独立意
见
关于聘请公司 2019 年度审计机构的 同意
独立意见
第三届董事会第
2 2019年3月28日 同意
十八次会议 关于调整独立董事津贴的独立意见
关于董事及高级管理人员薪酬的独立 同意
意见
关于制定《公司未来三年（2019-2021 同意
年度）股东分红回报规划》的独立意见
关于注销部分已获授但尚未行权的股 同意
票期权和回购注销部分已获授但尚未
解除限售的限制性股票的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方占用 同意
资金情况的独立意见
关于公司 2018 年度对外担保情况的 同意
独立意见
关于公司 2018 年度关联交易事项的 同意
独立意见
关于会计政策变更的独立意见 同意
第三届董事会第
3 2019年4月24日
十九次会议 关于修订《公司章程》部分条款的独立
同意
意见
第三届董事会第 关于选举公司第三届董事会董事长的
4 2019年5月17日 同意
二十次会议 独立意见
第三届董事会第 关于公司以集中竞价方式回购股份的
5 2019年6月5日 同意
二十一次会议 独立意见
对《关于向 2018 年股票期权与限制性
第三届董事会第 股票激励计划激励对象授予预留部分
6 2019年7月24日 同意
二十二次会议 股票期权与限制性股票的议案》的独立
意见
关于公司 2019年上半年度控股股东及
其他关联方占用公司资金情况的独立 同意
意见
关于公司 2019年上半年度对外担保情 同意
况的独立意见
第三届董事会第
7 2019年8月22日 关于公司 2019年上半年度关联交易事 同意
二十三次会议
项的独立意见
2019年半年度募集资金存放与使用情 同意
况专项报告
关于会计政策变更的独立意见 同意
关于变更公司 2019年度审计机构的事
同意
前认可意见
关于注销部分激励对象已获授但尚未
第三届董事会第 行权的股票期权和回购注销已获授但
8 2019年9月6日 同意
二十四次会议 尚未解除限售的限制性股票的独立意
见
关于变更 2019 年度审计机构的独立
同意
意见
第三届董事会第
9 2019年10月23日 关于会计政策变更的独立意见 同意
二十五次会议
关于继续使用部分闲置募集资金和闲
同意
置自有资金进行现金管理的独立意见
第三届董事会第
10 2019年12月27日 关于开展远期结售汇业务的独立意见 同意
二十六次会议
关于募集资金投资项目延期的独立意
同意
见
三、现场办公情况
2019 年，本人对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司管理
层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司的生产经营、管理和内部控制
等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等
相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理
情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董
事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资
者的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
2019 年，本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会
委员职务。根据各专门委员会的工作细则等相关规定和公司的实际情况，各专门
委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥
专业优势，积极发表建议，起到专门委员应有的作用。参加专门委员会会议的具
体情况如下：
专门 审议
序号 会议日期 会议届次 审议议案
委员会 情况
1、《关于调整独立董事津贴的议案》 通过
2、《关于董事、监事及高级管理人员薪
通过
酬的议案》
2019 年 3
三届六次 3、《关于制定<公司未来三年（2019-2021
月 27 日 通过
年度）股东分红回报规划>的议案》
薪酬与 4、《关于注销部分已获授但尚未行权的
1 考核委 股票期权和回购注销部分已获授但尚未 通过
员会 解除限售的限制性股票的议案》
1、《关于向 2018 年股票期权与限制性股
2019 年 7
三届七次 票激励计划激励对象授予预留部分股票 通过
月 24 日
期权与限制性股票的议案》
1、《关于注销部分激励对象已获授但尚
2019 年 9
三届八次 未行权的股票期权和回购注销已获授但 通过
月6日
尚未解除限售的限制性股票的议案》
2019 年 2 1、《关于投资设立境内全资子公司的议
三届十次 通过
月 28 日 案》
战略委 2019 年 3
2 三届十一次 1、《2019 年重点经营计划》 通过
员会 月 27 日
2019 年 6 1、《关于公司以集中竞价方式回购股份
三届十二次 通过
月5日 方案的议案》
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事制
度》等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事
会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发
展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职
责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、
公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、自身培训和学习
报告期内，本人参加了厦门上市公司协会举办的“上市公司董事监事及高级
管理培训班”，认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加深对
相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利
益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公
司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：sjqi@xmu.edu.cn
2020年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续
认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会、经营管理
层之间的沟通与协作，促进公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正地保护广
大投资者特别是中小股东的合法权益发挥自己的作用。
最后，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在本人履行职责的过程中
给予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：齐树洁
2020 年 03 月 28 日
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