证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2020-007
福建三钢闽光股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七
届董事会第二次会议于 2020 年 3 月 27 日上午以通讯方式召开，
本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2020 年 3 月
24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事
和高级管理人员。应参加会议董事 8 人（发出表决票 8 张），实际
参加会议董事 8 人（收回有效表决票 8 张）。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公
司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式表决通过了
以下议案:
一、审议通过了《关于预计 2020 年度公司及其子公司与福建
省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议
案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集团）
有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交易构
成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；
本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的
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控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事、总经理；本
公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事；上述三人为关联董事。
本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回
避表决的情况下，由出席会议的其余 5 位无关联关系董事对本议
案进行了表决。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独
立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议(2019 年度股东
大会召开时间另行通知，下同)。
二、审议通过了《关于预计 2020 年度公司及其子公司与参股
公司的日常关联交易的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，福建三钢国贸有限公司（以下简称三
钢国贸公司）为厦门国贸集团股份有限公司的控股子公司，厦门
国贸集团股份有限公司持有三钢国贸公司 51%的股权，本公司持有
三钢国贸公司 49%的股权,本公司董事李鹏先生任三钢国贸公司总
经理，李鹏先生为关联董事。本次会议在关联董事李鹏先生回避
表决的情况下，由出席会议的其余 7 位无关联关系董事对本议案
进行了表决。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立
董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于预计 2020 年度公司及其子公司与福建
省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议
案》。
本公司的控股股东为三钢集团，三钢集团的控股股东为福建
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省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）。根据现行的法
律、法规，公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其下属公司之
间发生的交易构成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢
集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主
席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理；本公司
董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事；上述三人为关联董事。
本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回
避表决的情况下，由出席会议的其余 5 位无关联关系董事对本议
案进行了表决。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独
立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于预计 2020 年度公司及其子公司与福建
三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。
2018 年 6 月福建三钢闽光股份有限公司以非公开发行股份方
式购买取得福建三安钢铁有限公司（以下简称三安钢铁）100%的
股权（以下简称本次重组、本次发行股份购买资产），本次发行股
份购买资产的交易对方为三钢集团、福建三安集团有限公司（以
下简称三安集团）、福建省安溪荣德矿业有限公司和厦门市信达安
贸易有限公司。在本次重组完成后，三安集团直接及间接合计持
有三钢闽光 6.67%的股份，三安集团成为直接及间接合计持有三钢
闽光 5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及其他有关法律、法规的规定，公司及其子公司与三安集团及其
下属公司之间发生的交易构成关联交易。
三安集团持有本公司的股份，于 2019 年 7 月 3 日限售期届满，
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截止 2019 年 12 月 31 日，三安集团直接及间接合计持有三钢闽光
的 4.4561%股份，三安集团已减持至 5%以下。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，
在过去十二个月持有 5%以上股份的股东，视同为上市公司的关联
方，故 2020 年度三安集团仍被视为本公司的关联方。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对本
议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
上述 4 项议案的内容，详见公司在指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联
交易的公告》。
五、审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司 2020
年度新增向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为：8
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2019 年 12 月 26 日召开了第六届董事会第三十九次会
议审议通过《关于子公司福建闽光云商有限公司 2020 年度向金融
机构申请综合授信额度的议案》，该议案已经公司 2020 年第一次
临时股东大会审议通过。该议案同意子公司福建闽光云商有限公
司（以下简称闽光云商）2020 年度向金融机构申请的综合授信额
度总计人民币 61 亿元（人民币陆拾壹亿元整)。
子公司闽光云商根据其生产经营发展的需要，新增向以下 2
家金融机构申请综合授信额度 12 亿元，该授信额度不计入上述 61
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亿综合授信额度之内，具体如下：
1、向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度
人民币壹拾亿元整；
2、向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信
额度人民币贰亿元整；
公司董事会同意：全资子公司闽光云商向上述 2 家金融机构
申请的综合授信额度总计人民币 12 亿元（人民币壹拾贰亿元整)，
最终闽光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额
度为准。以上授信额度并不等同于闽光云商实际发生的融资金额,
闽光云商的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求来确
定。同时，公司董事会授权闽光云商财务总监办理公司上述综合
授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法
律、经济责任全部由闽光云商承担。
根据本公司的《公司章程》规定，申请银行综合授信额度或
签订银行融资合同(包括但不限于签订借款合同、开具承兑汇票、
开立信用证)，若单次交易金额(指的是综合授信申请金额或具体
融资金额，下同)或一年内累计交易金额低于公司最近一期经审计
总资产的 50％的，由公司董事会审议批准，本次新增申请授信额
度 12 亿未达公司最近一期经审计总资产的 50%，由公司董事会审
批，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 27 日
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