新 和 成:第七届董事会第二十一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-27 00:00:00
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证券代码:002001             证券简称:新和成           公告编号:2020-005

                      浙江新和成股份有限公司

              第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会
议于 2020 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2020 年 3 月 26 日以现
场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 11 名,实际参加表决的董事 11
名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经表决形成决议如下:
    一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于以募集资金
对全资子公司增资的议案》;
    公司非公开发行股票募集资金投资项目为年产 25 万吨蛋氨酸项目,实施主
体为公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司。为提高募集资金的使用效率,
加快推进募投项目的建设进度,公司计划以分期增资的方式实施增资计划。本期
增资将部分募集资金 8 亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司,其中,
0.8 亿元用于增加注册资本,7.2 亿元计入资本公积。本次增资完成后,山东新
和成氨基酸有限公司注册资本将增至 8.3 亿元,仍为公司的全资子公司,增资是
为保障募投项目的顺利实施。
    公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见,具体内容详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度日常
关联交易预计的议案》,关联董事(胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣、
周贵阳)进行了回避表决;
    三、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金
购买保本型理财产品的议案》;
    四、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》;
    上述议案全文详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告。

    特此公告。



                                                  浙江新和成股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2020 年 3 月 27 日

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