江苏凤凰置业投资股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
上市规则》、《上市公司治理准则》和《江苏凤凰置业投资股份有限公司公司章
程》的有关规定，作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我们对第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于换届选举提名第
八届董事会董事候选人（不含独立董事）的议案》和《关于换届选举提名第八届
董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见如下：
一、本次董事会关于提名汪维宏、周建军、王烈、白云涛为公司第八届董事
会董事候选人，同意提名徐小琴、姜宁、张利军为公司第八届董事会独立董事候
选人（独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议）的议案的审议、
表决程序以及董事候选人的任职资格，符合《公司法》《上交所上市规则》、《上
交所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》等规定。
二、根据本次董事会会议所提名的董事候选人、独立董事候选人的个人履历、
工作实绩等情况，我们认为该董事候选人和独立董事候选人分别具备履行董事、
独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合有关法律、法规和《公司
章程》关于董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和
惩戒。独立董事候选人徐小琴、姜宁、张利军均已取得上海证券交易所独立董事
任职资格证书，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所
应具备的能力。
三、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
因此，基于我们的独立判断，同意公司董事会通过的上述议案，上述董事候
选人该议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制的方式选举。
（以下无正文）
（本页无正文，为凤凰股份第七届董事会独立董事关于董事会换届选举的独立意
见签章页）
独立董事：
徐小琴：
姜 宁：
张利军：
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