福建广生堂药业股份有限公司章程修订对照表
（2020 年 3 月 25 日第三届董事会第三十一次会议修订通过）
条款 修订前 修订后
本章程所称其他高级管理人员是指公司的风控
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总
第十一条 总经理、首席科学家、副总经理、董事会秘书、
经理、董事会秘书、财务负责人。
财务负责人。
股东大会的通知包括以下内容：
股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出
股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参
席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东
东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决
大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时
时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票
间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票
第五十五 的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日
的开始时间不得早于现场股东大会召开当日上
条 下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日
午 9:15，其结束时间不得早于现场股东大会结
上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会
束当日下午 3:00。
结束当日下午 3：00。
公司应根据股东大会审议提案的要求发布
公司应根据股东大会审议提案的要求发布
股东大会补充通知。股东大会通知和补充通知
股东大会补充通知。股东大会通知和补充通知中
中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内
应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股
发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独
东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事
立董事的意见及理由。
的意见及理由。
股东大会的股权登记日与会议日期之间的
股东大会的股权登记日与会议日期之间的
间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
确认，不得变更。
认，不得变更。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
（二）执行股东大会的决议； 作；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （二）执行股东大会的决议；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
第一百一
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
十二条
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 方案；
案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 方案；
债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十三 行债券或其他证券及上市方案；
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条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （七）拟订公司重大收购、因本章程第二十
司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购
方案； 本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
（八）决定公司因本章程第二十三条第（三） 形式的方案；
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 （八）决定公司因本章程第二十三条第（三）
公司股份的事项； 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外 本公司股份的事项；
投资、收购出售资产、提供财务资助、资产抵押、 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对
贷款、对外担保事项、租赁或出租资产、委托或 外投资、收购出售资产、提供财务资助、资产
受托管理资产、赠与或者受赠资产、债权债务重 抵押、贷款、对外担保事项、租赁或出租资产、
组、许可协议签订、转让或者受让研究与开发项 委托或受托管理资产、赠与或者受赠资产、债
目、关联交易、对外捐赠、资产报废或坏帐损失 权债务重组、许可协议签订、转让或者受让研
等事项； 究与开发项目、关联交易、对外捐赠、资产报
（十）决定公司内部管理机构的设置； 废或坏帐损失等事项；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （十）决定公司内部管理机构的设置；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总 （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会
经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
酬事项和奖惩事项； 风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负
（十二）制订公司的基本管理制度； 责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
（十三）制订本章程的修改方案； 惩事项；
（十四）管理公司信息披露事项； （十二）制订公司的基本管理制度；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审 （十三）制订本章程的修改方案；
计的会计师事务所； （十四）管理公司信息披露事项；
（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总 （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司
经理的工作； 审计的会计师事务所；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程 （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查
授予的其他职权。 总经理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。
公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设风控总经理 1 名、首席科学家 1 名、
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解
第一百三 副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
聘。
十三条 公司总经理、风控总经理、首席科学家、副
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级
秘书为公司高级管理人员。
管理人员。
总经理对董事会负责，行使下列职权： 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织
施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
第一百三
案； 案；
十七条
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经 （六）提请董事会聘任或者解聘公司风控总
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理、财务负责人； 经理、首席科学家、副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定
任或者解聘以外的负责管理人员； 聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。 （八）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理、风控总经理、首席科学家、副总经
总经理、副总经理可以在任期届满以前提出
第一百四 理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、
辞职。有关总经理、副总经理辞职的具体程序和
十一条 风控总经理、首席科学家、副总经理辞职的具
办法由公司相关的劳务合同规定。
体程序和办法由公司相关的劳务合同规定。
风控总经理、首席科学家、副总经理直接对
第一百四 副总经理直接对总经理负责，向其汇报工
总经理负责，向其汇报工作，并根据分派的业
十二条 作，并根据分派的业务范围，履行相关职责。
务范围，履行相关职责。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
二零二零年三月二十五日
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