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2019 年度监事会报告
2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
等法律法规及《公司章程》的规定，履行各项监督职责，维护公司及股东的合法
权益，保证公司规范运作。主要工作情况总结如下：
一、监事会会议召开情况
2019 年，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：
（一）2019 年 3 月 21 日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过
了以下议案：
1. 公司 2018 年年度报告全文及摘要；
2.公司 2018 年度监事会报告；
3.公司 2018 年度利润分配预案；
4.关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案；
5.公司 2018 年度内部控制评价报告；
6.关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案；
7.关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的议案；
8.关于公司 2019 年预计发生日常关联交易事项的议案；
9.关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
10.关于终止实施公司股票期权激励计划的议案。
（二）2019 年 4 月 25 日，公司第九届监事会第十三次会议审议通过了以下
议案：
1.公司 2019 年第一季度报告；
2.关于公司会计政策变更的议案。
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（三）2019 年 6 月 28 日，公司第九届监事会第十四次会议审议通过了《关
于选举公司监事的议案》。
（四）2019 年 7 月 15 日，公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关
于选举公司第九届监事会主席的议案》。
（五）2019 年 8 月 22 日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过了以下
议案：
1.公司 2019 年半年度度报告；
2.关于公司会计政策变更的议案。
（六）2019 年 8 月 30 日，公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》。
（七）2019 年 9 月 19 日，公司第十届监事会第一次会议审议通过了《关于
选举公司第十届监事会主席的议案》。
（八）2019 年 10 月 29 日，公司第十届监事会第二次会议审议通过了以下
议案：
1.公司 2019 年第三季度报告；
2.关于公司 2019 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案。
（九）2019 年 11 月 18 日，公司第十届监事会第三次会议审议通过了以下
议案：
1.关于变更公司 2019 年度审计机构的议案；
2.关于变更公司 2019 年度内部控制审计机构的议案。
二、监事会对公司的监督检查情况
公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项监督职责，依法对
公司规范运作、公司财务、投资情况、关联交易及内幕信息管理等情况进行了认
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真检查监督，督促公司依法规范运作，具体情况如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决策事项、董事会执行股东大
会决议情况、高级管理人员执行职务情况、公司内部控制情况等进行了监督。监
事会认为：公司董事会、高级管理人员认真谨慎，勤勉尽责，廉洁自律，决策科
学、合理，决策程序合法，内部控制制度较为健全并得到了落实执行，为推动公
司转型升级，促进公司持续健康发展等方面作出了不懈努力。公司董事、高级管
理人员在履行职务时没有违反法律法规及《公司章程》的规定，也没有发生任何
损害公司和股东利益的情况。
（二）公司财务情况
公司监事会审阅了公司 2018 年年度、2019 年第一季度、半年度、第三季度
财务报表及附注资料，重点关注会计资料的真实性、完整性、合法合规性，询问
公司有关财务人员和管理人员、查阅股东大会、董事会及相关委员会会议纪要、
公司相关账册及会计凭证等。监事会认为：公司会计政策选用恰当，会计估计合
理，会计核算规范，董事会编制和审议的定期报告程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司投资情况
公司监事会主席列席经营班子决策会议，全体监事列席董事会会议、股东大
会，查阅公司投资项目有关资料，监督董事、高级管理人员对投资项目决策的合
法合规性。监事会认为：投资事项符合公司发展战略，董事会、经营管理层在决
策过程中，履行了勤勉尽责的义务，决策程序合法合规，并及时履行了信息披露
义务。
（四）公司对外提供担保情况
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截至2019年12月31日，公司对外提供担保总额为13,087.76万元，占公司2019
年末经审计净资产的5.60%。公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，
也不存在逾期担保的情况。监事会认为：公司对外担保事项均严格按照有关规定
履行审议程序和信息披露义务，没有违反有关法律法规及《公司章程》的有关规
定。
（五）关联交易情况
报告期内，公司与部分关联企业之间存在购销、提供管理服务、租赁等关联
交易。经核查，监事会认为：上述关联交易均为公司正常经营业务所需，属正当
的商业行为，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益，没有给公司的持续
经营带来重大的不确定性风险。公司董事会在关联交易决策过程中，履行了勤勉
尽责的义务，审议程序合法合规，并及时履行了信息披露义务。
（六）内幕信息管理情况
报告期内，公司严格执行法律法规及《公司信息披露事务管理制度》、《公司
内幕信息管理制度》的规定，在筹划重大事项的过程中，严控内幕信息知情人范
围，及时登记内幕信息知情人信息，签订保密协议，提醒内幕信息知情人严格遵
守保密义务，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合
法权益。报告期内，没有出现内幕信息知情人在窗口期内买卖公司股票的情况。
2020 年，公司监事会将继续严格按照法律法规及《公司章程》等规定，切
实履行监事会职能，充分发挥监督作用，进一步提升公司规范运作水平，促进公
司合法、持续、健康发展。
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监事会
二〇二〇年三月二十四日
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