证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2020-006
中航重机股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十三次临时会议于2020
年3月25日以现场和通讯方式召开。会议由董事长姬苏春先生主持，应到董事9名，实到董
事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律
法规和《公司章程》的规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于中航重机A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘
要的议案》
董事姬苏春、冉兴、孙继兵系公司A股限制性股票激励计划的激励对象，董事会审议
本议案时，前述董事回避表决。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》
及其摘要公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）
及其摘要的议案》
董事姬苏春、冉兴、孙继兵系公司A股限制性股票激励计划的激励对象，董事会审议
本议案时，前述董事回避表决。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交
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易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）（草
案修订稿）》及其摘要公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》
董事姬苏春、冉兴、孙继兵系公司A股限制性股票激励计划的激励对象，董事会审议
本议案时，前述董事回避表决。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于<中航重机股权激励管理办法（修订稿）>的议案》
董事姬苏春、冉兴、孙继兵系公司A股限制性股票激励计划的激励对象，董事会审议
本议案时，前述董事回避表决。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司股权激励管理办法（修订稿）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意按规定程序使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。具体详见公司同日
刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
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表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
同意公司召开2020年第二次临时股东大会，具体详见公司刊登在《上海证券报》等
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的股东大会会议通知公告。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
中航重机股份有限公司董事会
2020年3月25日
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