证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2020-035
万向新元科技股份有限公司
关于取消股东大会并另行召开 2020 年第一次临时股东大会
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 25 日召开
的 2020 年第二次临时董事会会议审议通过了《关于取消股东大会并另行召开
2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2020 年 4 月 1 日（星期
三）召开的 2020 年第一次临时股东大会，并决定于 2020 年 4 月 10 日上午 10:00
召开 2020 年第一次临时股东大会。
一、取消股东大会的情况
1．取消股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2．取消股东大会召开日期：
（1）现场会议时间：2020年4月1日（星期三）上午10:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年4月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月1日09:15至2020年4月1日15:00
期间的任意时间。
3．取消股东大会股权登记日：2020年3月23日（星期一）
4. 取消股东大会现场登记时间为 2020 年 3 月 31 日上午 9:00 至下午 17：
00。
5. 取消的股东大会审议的议案：
1、审议《关于<万向新元科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案>》；
2、审议《关于<万向新元科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
4、审议《关于修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于终止公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票事项的议案》；
6、审议《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》；
7、审议《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案>的议案》（各
子议案需逐项表决）；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式及发行时间；
（3）定价基准日、发行价格及定价原则；
（4）发行数量、发行对象；
（5）认购方式；
（6）限售期；
（7）本次发行前滚存的未分配利润安排；
（8）募集资金金额及用途；
（9）上市地点；
（10）发行的决议有效期。
8、审议《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
9、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
10、审议《关于与非公开发行对象签署股份认购协议的议案》；
11、审议《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>
的议案》；
12、审议《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告>的议案》；
13、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
14、审议《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施>的议案》；
15、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履
行摊薄即期回报、采取填补措施的相关承诺>的议案》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行 A
股股票具体事宜的议案》。
二、取消股东大会原因及后续安排
公司于 2020 年 3 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见披露于巨
潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：临-2020-017）；
公司于 2020 年 3 月 13 日召开了第三届董会第十八次会议审议通过了《关于
延期召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；具体内容详见披露于巨潮
资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《2020 年第一次临时股东大会补充通
知》（公告编号：临-2020-027）；
鉴于非公开发行股票中对引入战略投资者的相关规则要求，为了更充分的准
备项目资料，保证公司非公开发行股票事项的顺利开展及推进。经董事会审慎考
虑，公司于2020年3月25日召开2020年第二次临时董事会，决定取消原定于2020
年4月1日召开的2020年第一次临时股东大会，同时决定于2020年4月10日另行召
开2020年第一次临时股东大会，审议公司2020年限制性股票激励计划事项的相关
议案。
本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅
解。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司
董事会
2020年3月25日
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