生益科技：独立董事关于第九届董事会第二十五次会议事项的事前认可独立意见_股票频道

广东生益科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十五次会议事项的
事前认可独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东生
益科技股份有限公司的独立董事，现就公司第九届董事会第二十五次会议事项发
表事前认可独立意见如下：

1、2019年度利润分配预案
公司2019年度利润分配预案，符合中国证监会和上海证券交易所有关现金分
红的规定，及符合《公司章程》的有关规定。公司董事会综合考虑公司未来发展
和财务状况提出2019年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。因此，我
们同意公司2019年度利润分配预案，并同意提请公司董事会审议。

2、日常关联交易事项
我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于追认2019年度日
常关联交易超额部分及预计2020年度日常关联交易的议案》及相关资料，认为上
述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，
体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。
我们同意《关于追认2019年度日常关联交易超额部分及预计2020年度日常关
联交易的议案》，并将该议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。

3、改聘会计师事务所
我们作为公司独立董事，就公司拟改聘会计师事务的事项向公司管理层了解
具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料。
我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以及
证券、期货等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司
审计工作要求，此次改聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东
及投资者的合法权益，我们同意将《关于改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度审计机构并议定2020年度审计费用的议案》及《关于改聘华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构并议定2020年度
内部控制审计费用的议案》提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。

独立董事：陈新、储小平、欧稚云、李军印

广东生益科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日

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