证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2020-041
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 4 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 8 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 10 日
至 2020 年 4 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规 √
规定的议案
2.00 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的 √
议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量和募集资金总额 √
2.06 本次发行股票的限售期 √
2.07 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处 √
置方案
2.08 上市地点 √
2.09 募集资金金额及投资项目 √
2.10 本次发行决议有效期 √
3 关于引进内蒙蒙牛作为战略投资者的议案 √
4 关于与内蒙蒙牛签署《战略合作协议》的议案 √
5 关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 √
2020 年非公开发行 A 股股票预案》的议案
6 关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 √
2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项
目的可行性分析报告》的议案
7 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关 √
联交易事项的议案
8 关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份 √
认购协议》的议案
9 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补 √
回报措施及相关主体承诺的议案
10 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报 √
告的议案
11 关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司未 √
来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议
案
12 关于公司股东大会授权公司董事会全权办理 √
本次非公开发行股票具体事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日登载在《中国证券报》、《上
海证券报》、 证券时报》、 证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7、8、12
应回避表决的关联股东名称：柴琇回避议案 2、5、6、7、8、12，内蒙古蒙
牛乳业（集团）股份有限公司回避议案 3、4
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600882 妙可蓝多 2020/4/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份
证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书及证券账户卡。
（2）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；自然人股东由授权代表
出席会议的，应持本人身份证、授权委托书。
（3）参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间
2020 年 4 月 3 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:30 到公司董事会办公室办理
登记。
（三）登记地点：
上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦。
六、 其他事项
（一） 会期半天，参会者交通及食宿费用自理。
（二） 联系地址：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦董事会办公室。
（三） 联系人方式
电话：021-50188700 传真：021-50188918
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 10 日
召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司非公开发行股票符
合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司 2020 年非公开发行
A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量和募集资金总额
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 本次非公开发行股票前滚存
未分配利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 募集资金金额及投资项目
2.10 本次发行决议有效期
3 关于引进内蒙蒙牛作为战略
投资者的议案
4 关于与内蒙蒙牛签署《战略合
作协议》的议案
5 关于《上海妙可蓝多食品科技
股份有限公司 2020 年非公开
发行 A 股股票预案》的议案
6 关于《上海妙可蓝多食品科技
股份有限公司 2020 年非公开
发行 A 股股票募集资金投资
项目的可行性分析报告》的议
案
7 关于公司 2020 年非公开发行
A 股股票涉及关联交易事项的
议案
8 关于公司与认购对象签署《附
条件生效的股份认购协议》的
议案
9 关于公司非公开发行股票摊
薄即期回报、填补回报措施及
相关主体承诺的议案
10 关于公司无需编制前次募集
资金使用情况报告的议案
11 关于《上海妙可蓝多食品科技
股份有限公司未来三年
（2020-2022 年）股东回报规
划》的议案
12 关于公司股东大会授权公司
董事会全权办理本次非公开
发行股票具体事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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