证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2020-032
海南海药股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议，于
2020 年 3 月 22 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于 2020
年 3 月 24 日在公司会议室以现场及电话会议相结合的方式召开。应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。会议由董事长程爱民先生主持，公司董事、监事及高管
人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于推举董事长、副董事长的议案》
鉴于公司第九届董事会任期届满，且第十届董事会董事成员已于 2020 年 3
月 24 日经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司
章程》等规定，需要选举产生第十届董事会董事长、副董事长人选。
公司第十届董事会第一次会议选举程爱民先生为第十届董事会董事长，选举
刘悉承先生为第十届董事会副董事长。本届董事会董事长、副董事长任期为三年，
与第十届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》
由于公司董事会进行了换届选举，为了保证董事会四个专门委员会工作的正
常开展，根据《公司章程》、董事会专门委员会议事规则的有关规定，董事会对
四个专门委员会成员进行了调整，选举结果如下：
（一）战略委员会
战略委员会召集人：董事长程爱民先生
战略委员：独立董事魏玉林先生 独立董事张强先生
（二）提名委员会
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提名委员会召集人：独立董事张强先生
提名委员会委员：董事长程爱民先生 独立董事孟兆胜先生
（三）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会召集人：独立董事魏玉林先生
薪酬与考核委员会委员：副董事长刘悉承先生 独立董事张强先生
（四）审计委员会
审计委员会召集人：独立董事孟兆胜先生
审计委员会委员：独立董事魏玉林先生 董事封多佳先生
上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等要求；上述
董事会专门委员会委员任期为三年，与第十届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司实际情况，经与会董事充分讨论，作出如下决议：
1、经公司董事长程爱民先生提名，聘任刘悉承先生为公司总经理。
2、经公司董事长程爱民先生提名，聘任赵月祥先生为公司常务副总经理。
3、经公司董事长程爱民先生提名，聘任李日萌先生为公司董事会秘书。
4、经公司董事长程爱民先生提名，聘任冯毅先生为公司财务负责人。
5、经公司董事长程爱民先生提名，聘任刘洁女士为公司总工程师。
6、经公司董事长程爱民先生提名，聘任王俊红女士、林健女士、张晖女士、
王伟先生、白智全先生、李昕昕先生、黎刚先生、冯毅先生、李日萌先生、刘洁
女士、李维福先生、陈桂娥女士、王伟琴女士为公司副总经理。
高级管理人员任期为三年，与第十届董事会任期一致。
高级管理人员简历详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《证券法》及相关信息披露法律法规的规定，结合公司的实
际工作需要，公司董事会决定聘任王小素女士为公司证券事务代表，任期为三年，
与第十届董事会任期一致。证券事务代表简历详见附件。
证券事务代表联系方式：
电话：0898-68653568 传真：0898-68656780
电子邮箱：000566@haiyao.com.cn
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地址：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海南海药股份有限公司证券部
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十四日
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附件：
董事长、副董事长及高级管理人员简历
程爱民，男，汉族，1969 年生，工学博士，高级工程师。曾任桃江新兴铸
管股份有限公司副总经理、董事长；新疆金特钢铁股份有限公司常务副总经理、
总经理，新兴铸管新疆有限公司总经理、董事长；新兴铸管新疆控股集团有限公
司执行董事；新兴铸管股份有限公司武安工业区总经理；新兴铸管股份有限公司
董事、党委书记；曾荣获国务院颁发“政府特殊津贴”。2018 年 5 月至今担任新
兴际华集团有限公司党委委员、新兴际华医药控股有限公司党委书记、董事长；
现任海南华同实业有限公司执行董事兼总经理等职务。现任海南海药股份有限公
司第十届董事会董事长。
截至目前，程爱民先生未持有海南海药股份，其在持有海南海药 5%以上股
份的股东单位海南华同实业有限公司担任执行董事兼总经理职务，其在海南华同
实业有限公司控股股东新兴际华医药控股有限公司担任党委书记、董事长职务。
除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他规定等要求的任职资格。
刘悉承先生，汉族，1962 年生，博士学历，副研究员，深圳市南方同正投
资有限公司董事长。
1984 年毕业于湖南医科大学，1984-1986 年在第三军医大学任助教；
1986-1989 年在第三军医大学读研究生，1989-1995 年在第三军医大学任讲师，
1995-2004 年任重庆赛诺制药有限公司总经理，重庆赛诺医药研究所任副研究员，
2006 年-2018 年任重庆万里新能源股份有限公司董事长，2005 年至今任深圳市
南方同正投资有限公司董事长；现任海南海药股份有限公司第十届董事会副董事
长、海南海药股份有限公司总经理、重庆天地药业有限责任公司董事长、上海力
声特医学科技有限公司董事长等。
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截至目前，刘悉承先生通过云南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资金信
托持有公司股份 133,597,926 股，通过公司持股 5%以上的股东深圳市南方同正
投资有限公司及南方同正控制的“南方同正-西部证券-17 同正 EB 担保及信托财
产专户”持有公司股份 138,365,787 股。刘悉承先生与公司第十届董事会董事刘
畅先生为父子关系，除此之外，刘悉承先生与其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。经董事会核查，2017 年 11 月 3 日，中国证券监督管理委员会海
南监管局（以下简称“海南证监局”）对刘悉承采取出具警示函的行政监管措施；
2018 年 5 月 16 日，海南证监局对刘悉承给予警告处分，并处以 10 万元罚款；
2018 年 10 月 22 日，中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“黑龙
江证监局”）对刘悉承给予警告处分，并处以 30 万元罚款；2018 年 11 月 17 日，
深圳证券交易所对刘悉承给予公开谴责处分，除上述情况外，刘悉承未受过其他
部门的处罚，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
刘悉承先生拥有丰富的专业知识及工作经验，熟悉公司情况，其工作能力能
胜任岗位需要，经综合考虑，我们认为其担任公司副董事长、总经理有利于促进
公司发展，且对上市公司规范运作不会造成影响。
赵月祥先生，汉族，1968 年生，1991 年毕业于重庆大学工商管理学院工业
管理专业，1999 年—2004 年参加西安交通大学工商管理学院工商管理（MBA）专
业学习获得工商管理硕士（在职研究生）。曾任新兴际华医药控股有限公司总经
理助理、投资管理总监；新兴铸管股份有限公司投资管理部副部长、证券事务代
表；新兴铸管股份有限公司战略规划部部长；芜湖新兴投资开发有限责任公司总
经理。现任海南海药股份有限公司第十届董事会董事、常务副总经理。
截至目前，赵月祥先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门
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规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
王俊红女士，汉族，1969 年生，执业药师，制药工程高级工程师，1993 年
毕业于中国药科大学药物制剂专业，2002-2004 年参加中国药科大学研究生课程
进修班（药事管理方向）。1993 年进入海口市制药厂有限公司工作，历任粉针车
间任技术员、技术科任科员、紫杉醇车间主任、合成原料药车间主任、冻干粉针
剂车间主任、海口市制药厂有限公司厂长助理、副厂长，现任公司子公司海口市
制药厂有限公司董事长、总经理，海南海药股份有限公司副总经理。
截至目前，王俊红女士持有公司 60,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执
行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
林健女士，汉族，1969 年生，高级会计师，高级财务管理师，1990 年毕业
于海南大学涉外会计专业（大专），2001 年—2003 年参加中国人民大学（MBA）
工商管理研究生（在职研究生）。1992 年历任海南海药股份有限公司财务核算科
科长、海口市制药厂有限公司财务经理、海南海药股份有限公司财务部部长、总
经理助理；2010 年 1 月至 2012 年 4 月任亚洲林业集团有限公司财务副总。2012
年 4 月至 2018 年 9 月历任海南海药股份有限公司总经理助理，财务负责人。现
任海南海药股份有限公司副总经理。
截至目前，林健女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司董事会
核查，2018 年 5 月 16 日，海南证监局对林健给予警告处分，并处以 3 万元罚款；
2018 年 11 月 17 日，深圳证券交易所对林健给予公开谴责处分，除此之外，林
健女士未受过其他部门的处罚，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不是失信
被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任
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职资格。
林健女士拥有丰富的专业知识及工作经验，熟悉公司情况，其工作能力能胜
任岗位需要，经综合考虑，我们认为其担任公司副总经理有利于促进公司发展，
且对上市公司规范运作不会造成影响。
张晖女士，汉族，1971 年生，大专学历，助理会计师，2003 年至 2008 年历
任海南海药股份有限公司办公室副主任、办公室主任、采购供应中心主任、证券
事务代表等职务。2009 年 9 月至 2018 年 6 月任海南海药股份有限公司董事会秘
书。2013 年至今任海南海药股份有限公司副总经理。
截至目前，张晖女士持有公司 365,372 股股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公
司董事会核查，2018 年 5 月 16 日，海南证监局对张晖给予警告处分，并处以 3
万元罚款；2018 年 10 月 22 日，黑龙江证监局对张晖给予警告处分，并处以 25
万元罚款；2018 年 11 月 17 日，深圳证券交易所对张晖给予通报批评处分，除
此之外，张晖女士未受过其他部门的处罚，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，
不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等
要求的任职资格。
张晖女士拥有丰富的专业知识及工作经验，熟悉公司情况，其工作能力能胜
任岗位需要，经综合考虑，我们认为其担任公司副总经理有利于促进公司发展，
且对上市公司规范运作不会造成影响。
王伟先生，汉族，1968 年生，经济师。1987 年毕业于重庆工商大学经管系
会计专业，2006 年—2008 年参加中南财经政法大学工商管理专业学习获得工商
管理硕士学历（在职研究生），曾任工商银行重庆市分行建新北路支行副行长。
2005 年加入海南海药股份有限公司历任总经理助理。2009 年 10 月至 2013 年 7
月担任公司财务负责人，2013 年 7 月至 2020 年 3 月担任公司董事，2010 年 5
月至今担任公司副总经理。
截至目前，王伟先生持有公司 545,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的
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股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公
司董事会核查，2017 年 11 月 3 日，海南证监局对王伟采取出具警示函的行政监
管措施；2018 年 5 月 16 日，海南证监局对王伟给予警告处分，并处以 10 万元
罚款；2018 年 10 月 22 日，黑龙江证监局对王伟给予警告处分，并处以 20 万元
罚款；2018 年 11 月 17 日，深圳证券交易所对王伟给予公开谴责处分，除此之
外，王伟先生未受过其他部门的处罚，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不
是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求
的任职资格。
王伟先生拥有丰富的专业知识及工作经验，熟悉公司情况，其工作能力能胜
任岗位需要，经综合考虑，我们认为其担任公司副总经理有利于促进公司发展，
且对上市公司规范运作不会造成影响。
白智全先生，汉族，1966 年生，高级工程师，于 1989 年 7 月毕业于华西医
科大学（现四川大学）药学系药物化学专业，于 2003 年毕业西南大学法学院研
究生班。2005 年 5 月至 2019 年 3 月任重庆天地药业有限责任公司总经理；2008
年 5 月至 2020 年 3 月任公司董事；2019 年 3 月至今任重庆天地药业有限责任公
司副董事长。现任海南海药股份有限公司副总经理。
截至目前，白智全先生持有公司 147,656 股股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被
执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职
资格。
李昕昕先生，汉族，1980 年生，1999 年毕业于吉林电视大学会计电算化（大
专），2004 年 7 月毕业于东北大学计算机管理专业，2008 年毕业于海南大学工商
管理专业硕士研究生。曾任海南椰岛（集团）股份有限公司证券部职员、海南高
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速公路股份有限公司政策研究室职员、2010 年至今历任海南海药股份有限公司
证券事务助理、办公室主任、董事长助理，现任海南海药股份有限公司副总经理。
截至目前，李昕昕先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；2018 年 10
月 22 日，黑龙江证监局对李昕昕给予警告处分，并处以 10 万元罚款，除此之外，
未受过其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
李昕昕先生拥有丰富的专业知识及工作经验，熟悉公司情况，其工作能力能
胜任岗位需要，经综合考虑，我们认为其担任公司副总经理有利于促进公司发展，
且对上市公司规范运作不会造成影响。
黎刚先生，汉族，1966 年生，1996 年毕业于湖南省轻工业专科学校经济学
专业（大专），2000 年—2002 年参加湖南商学院经济学专业学习，获得经济系硕
士学历（在职研究生）。曾任交通银行湖南省分行芙蓉支行行长、交通银行湖南
省分行高级管理经理职务，交通银行湖南省分行保卫处处长，广发银行长沙分行
办公室总经理 。于 2015 年加入海南海药股份有限公司，现任公司控股子公司湖
南廉桥药都医药有限公司副董事长、总经理，海南海药股份有限公司副总经理。
截至目前，黎刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
冯毅先生：汉族，1974 年生，高级经济师，1997 年毕业于中国石油大学经
管学院会计学专业，2004 年至 2006 年参加美国德州大学阿灵顿商学院 MBA 硕士
学习（在职）。1997 年 7 月至 1999 年 11 月曾任中油财务有限责任公司助理会计
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师；1999 年 11 月至 2005 年 1 月曾任中国石油天然气集团公司办公厅秘书、助
理会计师、会计师、副处级秘书；2005 年 1 月至 2008 年 10 月曾任中国石油天
然气集团公司财务资产部资金处副处长，中油财务有限责任公司处长、高级经济
师；2008 年 10 月至 2015 年 9 月曾任昆仑能源有限公司（股票代码 00135.hk）
总裁助理、财务副总裁；2015 年 9 月至 2017 年 10 月曾任江西德之宝投资管理
有限公司执行董事、总经理。冯毅先生在企业财务、投资管理方面拥有丰富的理
论和实践经验。2017 年 10 月加入海南海药股份有限公司，现任海药大健康管理
（北京）有限公司副总经理、海南海药股份有限公司总经理助理，现任海南海药
股份有限公司副总经理兼财务负责人。
截至目前，冯毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
李日萌先生，汉族，1982 年生，本科学历。2005 年 10 月至 2015 年 7 月曾
任深圳证券信息有限公司总监助理、副总监职务，2015 年 7 月至 2016 年 7 月曾
任深圳前海全景财经信息有限公司副总监职务，2016 年 7 月至 2018 年 8 月曾任
深圳市新财富多媒体经营有限公司副社长、副总经理。2018 年 8 月加入海南海
药股份有限公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。
截至目前，李日萌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经董事会核
查，2020 年 3 月 1 日，深圳证券交易所对李日萌给予通报批评处分，除此之外，
未受过中国证监会及其他部门的处罚，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等
要求的任职资格。
李日萌先生拥有丰富的专业知识及工作经验，熟悉公司情况，其工作能力能
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胜任岗位需要，经综合考虑，我们认为其担任公司副总经理兼任董事会秘书有利
于促进公司发展，且对上市公司规范运作不会造成影响。
刘洁女士，汉族，1978 年生，主任技师，博士研究生学历，2005 年毕业中
国药科大学硕博连读博士药物分析专业，2005 年 7 月至 2018 年 9 月历任海南省
药品检验所普员、化学室副主任、化学室主任、抗生素室主任。2018 年 9 月至
今任海南海药股份有限公司研发总工程师。
截至目前，刘洁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
李维福先生，汉族，1975 年生，高级工程师、高级经济师、高级政工师，
1998 年毕业于东北大学机械电子工程专业，2011 年—2012 年就读美国得克萨斯
大学阿灵顿商学院 EMBA（全日制）。1998 年进入新兴铸管股份有限公司工作，曾
任新兴铸管股份有限公司秘书处处长、党委工作部副部长。2014 年 7 月至 2016
年 8 月任新兴铸管股份有限公司党委委员、综合事务部部长、党群工作部部长、
机关党委书记；2016 年 8 月至 2017 年 9 月任新兴铸管股份有限公司党委委员、
销售总公司党委副书记；2017 年 9 月至 2018 年 4 月任新兴铸管股份有限公司党
委委员、邯郸新材料有限公司党委副书记、工会主席；2018 年 5 月至 2020 年 3
月 22 日任新兴际华医药控股有限公司党委委员、总经理助理、董事会秘书；2019
年 8 月至今兼任北京凯正生物工程有限公司董事长。现任海南海药股份有限公司
副总经理。
截至目前，李维福先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，
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不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
陈桂娥女士，汉族，1966 年生，高级工程师，1988 年毕业于华东化工学院
（现华东理工大学）化学制药专业，2008 年至 2009 毕业于北京科技大学和美国
阿灵顿大学 EMBA（在职研究生）。1988 年 9 月至 2015 年 6 月曾任天津华津制药
有限公司生产技术处处长、质量保证处处长、厂长助理、副厂长、董事、总经理；
2015 年 6 月至 2017 年 2 月任天津华津制药有限公司执行董事；2018 年 4 月至
2020 年 3 月 22 日任新兴际华医药控股有限公司纪委委员、总经理助理。现任海
南海药股份有限公司副总经理。
截至目前，陈桂娥女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
王伟琴女士，汉族，1979 年生，高级经济师，硕士研究生学历，2005 年毕
业于首都经济贸易大学劳动经济学专业。2005 年 6 月至 2008 年 8 月任华润紫竹
药业有限公司人力资源部专员、组织干事、主管，2008 年 9 月至 2013 年 10 月
任人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长；2013 年 11 月至 2018 年 4
月任华润紫竹药业有限公司人力资源总监兼人力资源部部长兼科室党支部书记；
2016 年 5 月至 2018 年 3 月兼任北京紫竹医药经营有限公司副总经理；2015 年 7
月至 2018 年 4 月兼任华润紫竹药业有限公司纪委委员。2018 年 4 月加入新兴际
华医药控股有限公司，2018 年 5 月至 2020 年 3 月 22 日任新兴际华医药控股有
限公司纪委委员、总经理助理、人力资源总监。现任海南海药股份有限公司副总
经理。
截至目前，王伟琴女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
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证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
证券事务代表简历
王小素女士：1981 年生，本科学历。2007 年 6 月至 2012 年 2 月曾任深圳英
飞拓科技股份有限公司证券事务代表职务。2012 年 2 月加入海南海药股份有限
公司，现任公司证券事务代表。
截至目前，王小素女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。2011
年 7 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证。
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