股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2020-030
深圳市超频三科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2020 年 3 月 21 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2020 年 3 月 24 日召开，采取现场和通讯表决的方式进行
表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次监事会由监事会主席帅维女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
经审核，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件以及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的规定。本次激励计划
的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引
和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业
务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动
性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《2020
年股票期权激励计划（草案）》及《2020 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
激励对象王伟先生系监事会主席帅维女士之配偶，因此，帅维女士与部分激
励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案获得通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并
须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议通过《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
经审核，监事会认为：公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市超频三科技股份有限公司章
程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司
《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
激励对象王伟先生系监事会主席帅维女士之配偶，因此，帅维女士与部分激
励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案获得通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并
须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过《关于核查公司<2020 年股票期权激励计划激励对象名单>的议
案》。
对公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认
为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国
公司法》、《深圳市超频三科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次
股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示本
次激励计划激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会
审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的公司
《2020 年股票期权激励计划激励对象名单》。
激励对象王伟先生系监事会主席帅维女士之配偶，因此，帅维女士与部分激
励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会
2020 年 3 月 25 日
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