证券代码：600179 证券简称：ST 安通 公告编号：2020-011
安通控股股份有限公司
第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年
第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2020 年 3 月 21 日发出。
（二）本次董事会会议于 2020 年 3 月 23 日上午 10 点以通讯的方式召开。
（三）本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担
保额度的议案》。
《关于为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体
《中国 证 券 报 》 、 《 上海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
公司独立董事就此事项进行了核查并发表了独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议
2、独立董事关于为子公司提供担保额度的独立意见
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 25 日
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