证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2020-005
佛山华新包装股份有限公司
第七届董事会 2020 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第二
次会议于 2020 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 18
日通过电子邮件等方式发出。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事
8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过
以下议案：
一、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年度总经
理工作报告》；
二、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年度董事
会工作报告》；
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议，公司独立董事将在公司 2019
年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度董事会工作报告》及《2019 年度独立
董事述职报告》。
三、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年年度报
告（全文及摘要）》；
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报
告摘要》。
四、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年度财务
决算报告》；
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
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五、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年度财务
预算报告》；
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年度利润
分配预案》；
经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2019 年 度 公 司 本 部 实 现 净 利 润 为 人 民 币
26,232,623.99 元，按照《公司法》、《证券法》、《股份有限公司境内上市外资股
规定的实施细则》和《公司章程》的规定，本年度提取法定盈余公积金
2,623,262.40 元，本年度公司本部实现可供股东分配的利润 23,609,361.59 元。
根据公司《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》的有关承诺，及
《上市公司证券发行管理办法》的要求“在符合相关法律法规及《公司章程》的
有关规定下，在公司盈利，并满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定
公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，
公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
润的百分之三十。”
从公司发展和股东利益等综合因素考虑，本年度利润分配预案如下：
以 2019 年 12 月 31 日总股本 50,542.5 万股为基数，向全体股东以现金方式
进行利润分配，每 10 股派现金红利人民币 0.15 元（含税），不送股，也不进行
公积金转增股本，采取此预案支付现金股利为 7,581,375.00 元。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议,独立董事对本议案发表独立
意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第
七届董事会 2020 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
七、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年度内部
控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公
司对内部控制进行了自我评价。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议,具体内容及独立董事意见详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2019 年度内部控制自
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我评价报告》及《独立董事关于第七届董事会 2020 年第二次会议相关事项的专
项说明和独立意见》。
八、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2020 年
度公司为下属子公司提供担保的议案》；
公司拟于 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间为下属控股子公司提供
总额不超过人民币 34 亿元的借款担保。公司将根据实际需要，在上述额度内给
予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，具体实施时每笔担
保事项经公司董事会或子公司董事会批准后对外进行信息披露。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 353,491.81 万元，本次为下
属子公司提供担保交易预计总金额占公司最近一期经审计净资产的 96.18%。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议，独立董事对本议案发表独立
意见，具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2020 年度公司为下属子公司提供担保的公告》及《独立董事关于
第七届董事会 2020 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
九、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2020 年
度向银行申请综合授信额度的议案》；
为满足公司正常运作周转资金需求，公司 2020 年度拟向银行申请综合授信
最高额度为 40 亿元（银行综合授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，
包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑等业务，具体使用金额公司将根
据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用），与上一年度批准的最高
授信额度持平。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议，独立董事对本议案发表独立
意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第
七届董事会 2020 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十、董事会在 4 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议并通过《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》；
公司 2020 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基
础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场
规则，交易价格公允，没有损害公司及股东的利益。关联董事任小平、张强、叶
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蒙、李飞在本议案表决时，回避表决，公司独立董事事前认可了该项议案，并发
表了独立意见。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容及独立董事意见详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度公司日常关
联交易预计的公告》、《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会
2020 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十一、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举公
司董事候选人的议案》；
根据公司股东提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名钟天崎先生
为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容及独立董事意见详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事候选人
的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2020 年第二次会议相关事项的专项说
明和独立意见》。
十二、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于续聘会
计师事务所的议案》；
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表
及内部控制的审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市
场价格确定。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容及独立董事意见详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的
公告》、《独立董事事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会 2020 年第二
次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十三、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于会计政
策变更的议案》；
根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》
(财会[2019]6 号）、财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号-收入》财会〔2017〕
12 号）、2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会
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计准则第 12 号——债务重组》，需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规
定的起始日开始执行上述会计准则。
具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2020 年第二
次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十四、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2019
年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意召开 2019 年年度股东大会，会议召集人为公司董事会，召
开方式为现场投票和网络投票相结合。召开时间、地点及审议议案情况详见披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十四日
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