证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2020-015
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十九次会议的会议通知于 2020 年 3 月 17 日通过邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2020 年 3 月 20 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的
董事 5 人，董事 F Marshall Miles、盛况、陈良照、王进以通讯表决方式参加会
议。
4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
同意公司以 4,000,000 美元认购 AGRIFY CORPORATION,INC 新发行的
40,000 股 A 系列可转换优先股。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外
投资暨关联交易的公告》。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意
见。
1
董事 GUICHAO HUA 先生、华桂林先生、QING CHEN 先生为关联董事，
已回避表决。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，议案获
全票通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据公司业务需要，经总经理 F Marshall Miles 先生提名，董事会同意聘任
张玲艳女士为公司副总经理、财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
副总经理、财务总监的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司自有资金的使用效率，董事会同意在不影响公司正常经营和确
保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）
的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的银行、信托等
理财产品，期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起算。在上述额度及决
议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并
办理相关具体事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事、监事会对本议案发表
了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，
公司及子公司拟在符合国家外汇政策监管要求的前提下，使用自有资金开展金
2
额不超过 3 亿元人民币的外汇衍生品交易业务，自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。同时，同意授权董事长或由其
授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文
件。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展
外汇衍生品交易业务的公告》。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同
意意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、 第二届董事会第二十九次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日
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